Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Чем грозит непредоставление или частичное предоставление в банк нижеперечисленных требуемых им документов:

19.09.2014, 01:37
• г. Москва

Чем грозит непредоставление или частичное предоставление в банк нижеперечисленных требуемых им документов:

1- Письменные пояснения о характере хозяйственной деятельности Клиента (в свободной форме); I 2- Документов подтверждающих основания нахождения Клиента в месте нахождения, указанном в учредительных документах (договоры аренды, субаренды, купли-продажи недвижимости иные договоры свидетельства о государственной регистрации права); 3- Договоры и сопутствующие документы (накладные, спецификации, счета- фактуры, путевые листы акты выполненных работ и услуг, отчеты агента и т.д.) по осуществленным Клиентом платежам; ; 4- Бухгалтерскую отчетность за последний календарный год! (с отметкой налогового органа о принятии) и за последний отчетный период; I 5- Штатное расписание документы, подтверждающие факт выплаты заработной платы налогов и сборов, арендных платежей; 6- Документальное обоснование целей снятия наличных денежных средств и кассовые документы, подтверждающие использование ранее полученных в Банке наличных денежных средств.

Читать ответы (0)
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 15 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 799 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
105
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 134 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
102
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 709 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
163
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 560 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
72
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 26 062 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
431
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 549 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
122
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.8 140 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
78
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.5 3 183 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
75
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7 1 524 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
26
PRO Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Раевская Горбачева О. В.
4.6 21 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
10
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 850 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
9
Россия
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5 2 476 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
9
показать ещё