Возможное уголовное преследование за использование средств с карты компании, связанной с махинациями
У меня ситуация следующая. При трудоустройстве оформил в сбербанке карту для перечисления на неё заработной платы, но через пару дней уволился, т.к. компания занималась распространением БАДов и якобы лечебных аппаратов. По сути обманывали людей. Карту в конверте вместе с пин-кодом по недосмотру оставил в офисе компании. По прошествии нескольких лет, узнал что на моём счету находятся средства в размере 1.2 млн. руб. Данную сумму по глупости потратил, не подумав что могут быть какие либо последствия, тем более данной фирмы уже не существует. Но через некоторое время меня вызвали в ОВД, писал объяснение. Хочу узнать могут ли меня привлечь к уголовной ответственности, ведь по сути я не принимал участия в данных махинациях?»
Наймите адвоката. Если Вы невиновны, стойте на своем
"Конституция Российской Федерации"
Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным "законом" порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
...
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным "законом."
2. Федеральным "законом" могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
Спросить"узнал что на моём счету находятся средства в размере 1.2 млн.руб. Данную сумму по глупости потратил" - по-Вашему, это не преступные действия? Речь о присвоении - ст. 160 Уголовного кодекса.
СпроситьВам уже отвечали на этот вопрос неоднократно. Не ищите советов в интернете, найдите адвоката и начинайте работать. Вас уже вызвали, а вы теряете время.вам уголовная ответственность грозит.
СпроситьПри трудоустройстве оформил в сбербанке карту для перечисления на неё заработной платы, но через пару дней уволился, т.к. компания занималась распростронением БАДов и якобы лечебных аппаратов. По сути обманывали людей. Карту в конверте вместе с пин-кодом по недосмотру оставил в офисе компании. По прошествии нескольких лет, узнал, что на моём счету находятся средства в размере 1.2 млн. руб. Данную сумму по глупости потратил, не подумав что могут быть какие либо последствия. Но через некоторое время меня вызвали в ОВД, писал объяснение. Хочу узнать, могут ли меня привлечь к уголовной ответсвенности, ведь по сути я не принимал участия в данных махинациях?
Приставы арестовали карту сбербанка, причем не кредитную, а обычную карту. На этой карте сумма составляла 1400 руб. , после взыскания стало-150 000 руб. какие могут быть последствия для владельца данной карты? Если не оплатить данную задолженность, могут ли на него обратиться в суд сам сбербанк, ну или какие либо другие последствия.
Наша компания ООО "Профиль Групп" 01.02.17 г ошибочно перечислила денежные средства фирме ООО "ИнтерЛайт". При обращении в данную организацию выяснилось, что компания ликвидирована 25.10.2016 г., расчетный счет закрыт не был. Распоряжаться денежными средствами на данном расчетном счету они не могут. Расчетный счет данной компании открыт в Сбербанке. При обращении в Сбербанк в возврате денежных средств было отказано. В интернете находил судебную практику. Просьба предложить варианты решения сложившейся ситуации.
На нашу компания подали в суд о взыскании денежных средств по предварительному договору купли-продажи квартиры. В процессе суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства на банковском счете компании на сумму 3400000 руб. Мы суд проиграли. Судебный пристав взыскал арестованные деньги в сумме 3400000 руб. при этом пристав взыскал исполнительный сбор в размере 7%. При этом наша компания каких-либо документов (требований) от судебного пристава не получала. Более того, мы были не против оплатить всю сумму по исполнительному листу. Вместе с тем, иных денег, кроме тех, которые были арестованы у компании в данный период времени не было, т.е. фирма имела только 3400000 руб. (сумма арестованных денег). К сожалению почтовую корреспонденцию наша компания по юридическому адресу никогда не получала.
С учетом того, что мы были не против в добровольном порядке оплатить взысканную сумму.
Ситуация следующая, у нашей компании есть дружественная фирма, пусть будет фирма А, которая снимает офис, она выделила в данном офисе под нашу компанию две комнаты, пусть будет наша компания - В. На данный момент фирма А продается, хотелось бы как-то зафиксировать юридически наше нахождение в данном офисе, но фирма А на договор субаренды не соглашается. Какой еще вид правоотношений может быть? Какой договор заключить, чтобы официально платить фирме А за эти две комнаты и при этом чтобы нас не выгнали после продажи, это вообще реально? Заранее спасибо.
Ситуация следующая: страховая компания перевела деньги на счет с моими инициалами, но номер счета принадлежит совершенно другому человеку. Реквизиты предоставляла верные. Как быть в данной ситуации? К какой ответственности можно привлечь страховую компанию?
Инвестировал средства в компанию, которая занимается торговлей финансовыми активами на финансовом рынке. По прошествии небольшого времени (2 недели) решил вывести часть денег со счета компании обратно на свою кредитную карту, с которой пополнял счет в этой компании. Как только сотрудники компании увидели запрос на вывод средств они тут же слили весь счет (специально обнулили за 8 минут счет путем совершения мошеннических многократных заведомо убыточных для клиента финансовых операций в пользу компании). Можно ли вернуть свои средства и каким путем (если он существуют)? Слышал что существует чарджбэк (chargeback) для кредитных карт (можно узнать что это такое и как его осуществить?
Какие последствия при наложении штрафа на должностное лицо. Выставлен штраф на компанию, чтобы минимизировать сумму, компания перекладывает данное АП на должностное лицо? Данный факт отмечается где-то? Какие могут быть последствия в будущем?
Перед собеседованием на работу заполнила анкету работодателя, указала все свои паспортные данные. Пришла домой и прочитала отзывы что компания эта дурит людей, на данную фирму устраиваться не хочу уже. Какие последствия могут быть что я оставила все паспортные данные в анкете?
Ситуация следующая. Мой покойный отец был собственником компании, в активе которой было много имущества и подконтрольных компаний, но суть не в этом. После смерти отца сестра обманным путем заполучила 75% доли компании, распродала имущество и в том числе более 50% доли чужим людям. В настоящее время собственниками компании являются два чужих человека, их доля 54%, моя доля 25% и доля сестры 21%. В активе компании находится нежилое помещение, стоимостью более 100 млн. рублей. Компания живая, арендный бизнес, в деятельности компании я участие не принимаю. Вопрос - что можно сделать с моей долей и каким образом защитить свои права на имущество?