Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении расчетов с нерезидентом на сумму более 50 000 евро - что делать и какие документы изучить?
199₽ VIP

06.11.2014, 08:46

• г. Липецк

Наша компания зарегистрирована в РФ, занимаемся геодезией, в Сбербанке имеем только рублевые счета, ведем расчеты только в рублях. Среди наших заказчиков есть компания, юридический адрес которой находится за пределами РФ. С ними расчеты ведем в рублях, они платят с Райффайзенбанка г.Москва. Заказчик имеет ИНН 990..., КПП. Компания работает видимо как представительство в России.

Сегодня Сбербанк предъявил нашей организации обвинение в том, что расчеты с этим заказчиком (Сбер считает его нерезидентом) превысили 50 000 евро (это за какой-то определенный период или в рамках одного договора?).

Разъясните пож сложившуюся ситуацию и какие нормативные документы можно почитать на эту тему.

Спасибо!

Читать ответы (4)

Ответы на вопрос (4):

Юрист

Искендеров Э.Э. 4.6

06.11.2014, 08:50,

г. Серпухов

Почитайте Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза" (Подписан в г. Москве 19.12.2011)

Спросить

Юрист

Кандакова А.В. 4.7

06.11.2014, 08:51,

г. Чита

Читайте Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Спросить

Юрист

Петров А.В. 4.8

06.11.2014, 08:57,

г. Воронеж

Это лучший ответ

Почитайте Инструкцию ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

Если сумма договора не превышает 50 000 долларов, то оформлять в банке паспорт сделки не нужно.

Спросить

Юрист

Парфенов В.Н. 4.7

06.11.2014, 09:04,

г. Новокузнецк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц

Статья 24. Права и обязанности резидентов и нерезидентов

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 94 из 47 432 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении расчетов с нерезидентом на сумму более 50 000 евро - что делать и какие документы изучить? 199₽ VIP

Сбербанк обвиняет нашу компанию в превышении расчетов с нерезидентом на сумму более 50 000 евро - что делать и какие документы изучить?
199₽ VIP