Нужно ли требовать у иностранных компаний сертификат о легальности денежных средств при получении целевой субсидии?

398₽ VIP

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ такой обязанности не предусматривает.

Нет у Вас такой обязанности. Получайте субсидию (ст. 21 ГК РФ)

да, обязаны

Закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Нет,все само гражданское законодательство предполагает добросовестность участников договоров,сделок.

Статья 1. Основные начала гражданского законодательства

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 1 ГК РФ

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории Российской Федерации.

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

ГАРАНТ:

См. схему "Гражданское законодательство"

Система ГАРАНТ: base.garant.ru

Нет, не обязаны. Во-первых, денежные средства получены компанией на территории иностранного государства. и даже если там имело место быть какое-то преступление, то для России оно не имеет значение. поскольку здесь совсем другие законы. а во вторых, само по себе российское законодательство такой обязанности не предусматривает