Я уведомлен о переводе из заграницы на мой счет в банке крупной суммы денег. Прошло около дву недель. Обратившись за получением денег в мой банк я получил ответ о том, что денег на моем счету нет. Как мне взять свои деньги, удержываемые обманным путем? И как банку доказать, что деньги были переведены?

Маловероятная ситуация. Уточните у отправителя, не вернулись ли ему деньги. Думаю, что вернулись из-за какой-то ошибки при отправлении перевода.

Как вернуть обманным путем удерживаемые деньги, переведенные на мой счет из заграницы, и доказать банку их наличие?

Перевод денег - Реальный способ или мошенничество?

Со слов компании регулятора в банке Б на мое имя имеется сегрегированный счет. Выписку по моему счету банк предоставил. Чтобы перевести деньги на мой счет в Российский банк, регулятор сказал, что надо открыть транзитный счет в банке Б, внеся % от суммы, находящейся на моем счету в этом банке. Затем все средства, находящиеся на моем сегрегированом счете будут переведены на транзитный счет и дальше будут переведены мне на мой счет в Российском банке. Вопрос: это реально или развод?

Читать ответы (3)

Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги

Обратился в банк для открытия зарплатного счета. Банк мне отказал, т.к. я являлся ранее клиентом этого банка и мой счет был заблокирован. При поступлении на мой счет крупной суммы денег, банк посчитал это подозрительным и заблокировал счет. Деньги мне удалось перевести на счет в другом банке, при этом с меня взяли приличную комиссию за перевод.

Читать ответы (1)

А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна.

Переводил из банка №1 в банк № 2 деньги, с одного лицевого счета на другой лицевой счет. При переводе денег банк №1 взял с меня 2%. А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна. Перевод осуществлялся от физического лица физическому лицу, на одну и ту же фамилию. Спустя две недели, банк №2 снимает один процент с карточного счета, за перевод денег на их банк, абсолютно с другого счета, то есть не с того счета на который переводились деньги. У меня два счета в банке №2. Лицевой и отдельно карточный счет. Вопрос в следующем: Правомерны ли действия банка снимать проценты спустя две недели после перевода денег, тем более, что на тот момент деньги там уже не лежали а были переведены по назначению. И правомерны ли действия банка снимать деньги с карточного счета, не поставив при этом меня в известность. Банк ссылается на свои внутренние законы, не показывая ссылки на федеральные законы.

Читать ответы (1)

Банк отказал в переводе денег из-за ограничений операций - стоит ли подавать иск?

У банка отобрали лицензию, за неделю до этого события, я пришел в банк, чтобы перевести деньги со счета моего банковского вклада на счет банковского вклада дочери в этом же банке, т.к. банк уже ввел ограничения на выдачу наличных денежных средств, сумма моего вклада была больше 700000 руб. Банк отказал в переводе ссылаясь на технические проблемы, я дважды письмена писал претензию по поводу перевода. АСВ выплатило 700000 руб., у меня осталась 50000 руб., которые банк отказал в переводе. Имеет ли смысл подать иск к банку и истребовать через суд, чтобы мое требование перевода денег было удовлетворено и дочь могла бы получить данную сумму через АСВ. Банк письменно ответил на мою претензию, ссылаясь, что в отношении банка действует ограничение на совершение клиентами операции по пополнению счетов банковских вкладов.

Читать ответы (2)

Сообщение о страховом случае в отношении банка вызывает сомнения в поступлении денег на банковскую карту

На банковскую карту была переведена сумма, через два дня после перевода было сообщено о наступлении страхового случая в отношении банка. При обращении к банку-агенту для возмещения взноса выяснилось, что деньги на счет не поступили. Плательщик утверждает, что перевод был осуществлен удачно. Предоставляет документ о переводе денег.

Читать ответы (1)

Как вернуть деньги после ошибочной оплаты налогов при переводе из банка Италии в Тинькофф.

Был перевод денег из банка Италии в банк тинькоф, оплатил счёт за обслуживание в банке Италии.. В банке тинькофф налогоговая потребовала оплатить налоги от этой суммы, оплатил... денег не получил, как вернуть средства?

Читать ответы (3)

Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп

Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?

Читать ответы (2)

Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?

На моем счету в государственном банке находились деньги. Полученные в этом банки по наступлению страхового случая от АСВ и деньги на срочном вкладе. Я объединила их на одном лицевом счете и сделала банковский перевод в коммерческий банк т. к. в коммерческом банке проценты по срочным вкладом значительно выше. Через несколько часов после поступления денег на мой лицевой счет в коммерческий банк. Мне позвонили из банка и попросили представить документы. Подтверждающие происхождение этих денег. Я всю жизнь прожила в местности Крайнего Севера и для подтверждения происхождения мне нужно представить в банк расчетки по заработной плате. Договор продажи квартиры десятилетней давности? Что мне им ответить?

Читать ответы (2)

Можно ли оспорить перевод денег с кредитной карты и почему служба безопасности банка не реагировала

С кредитной карты были переведены деньги на неизвесный мне счет. Банк одобрил перевод крупной суммы денег (137500) в течении 2 минут не связавшись со мной и без подтверждения смс. Могу ли оспорить данную операцию? Куда смотрела служба безопасности банка?

Читать ответы (1)

Пропавшие денежные средства после перехода на другой банк - как восстановить их? История Андрея.

В сентябре при переходе части на другой банк, я не получил денежного довольствия. Позвонил в ЕРКце сказали что деньги на мой счёт переведены. Отправили в банк, в банке ответили что на счета не чего не поступало и дали выписку со счетов. Отправил выписки в ЕРКЦ, но ответа не получил, как найти мои деньги. Андрей.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как вернуть обманным путем удерживаемые деньги, переведенные на мой счет из заграницы, и доказать банку их наличие? ₽ VIP

Как вернуть обманным путем удерживаемые деньги, переведенные на мой счет из заграницы, и доказать банку их наличие?
₽ VIP