Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Максимальная сумма займа и вопрос о требовании банка на пять договоров в кредите - анализ ситуации

12.01.2015, 20:02
• г. Тольятти

Учредитель предоставил организации беспроцентный займ в размере 1500000, организация внесла эти деньги на расчетный счет. Банк потребовал на эту сумму 5 договоров по 300000 каждый. Какая максимальная сумма должна быть в договоре займа и вправе ли банк требовать пять договоров? Спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Каких-либо ограничений по размеру займа в законодательстве РФ нет. Однако существует закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов...". Согласно этому документу обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей.

Банк проводит контроль и мониторинг таких сделок.

Ограничение сумм денежных переводов: максимальная сумма в рублях на разовый перевод 500 000 руб., дневных ограничений нет.

Скорее всего 300000- это сумма ,принятая Вашим банком.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 77 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 363 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
461
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 776 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
132
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 863 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
118
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
5 32 191 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
47
PRO Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9 417 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
229
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 549 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
408
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 81 016 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
324
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.7 27 778 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
35
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Москва
Медведева С. А.
5 50 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
12
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Омск
Берсенева О.В.
4.9 426 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
125
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.8 21 261 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
115
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Таганрог
Костенко Е.Ю.
5 76 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
39
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 070 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
357
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Набережные Челны
Баранов М.В.
4.9 3 201 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
113
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.8 80 499 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
106
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
5 470 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
99
Россия
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5 1 342 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
94
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Серпухов
Искендеров Э.Э.
4.8 52 015 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
56
Россия
Юрист онлайн
г.Шахты
Алексеенко И.П.
5 7 159 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
47
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.4 12 426 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
47
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.4 2 133 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
44
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Раменское
ООО "ЭкспертКонсалтинг"
5 458 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
32
Россия
Юрист онлайн
г.Брянск
Гавриченко А.И.
5 4 006 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
32
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Казань
Мирзоев В. Г.
5 824 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
30
показать ещё