Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

В праве ли банк подавать документы на заведение уголовного дела?

10.07.2008, 20:33
• г. Москва

Человека, ранее работавшего кредитным специалистом, банк (в котором он работал) обвиняет в мошенничестве-якобы он оформил несколько кредитов по "левым"паспортам, хотя никакого курса обучения по определению подлинности паспорта он не проходил. В праве ли банк подавать документы на заведение уголовного дела? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Ирина! Подавать на возбуждение уголовного дела может.Возбудить уголовное дело -смогут вряд ли.Поэтому обращение в милицию , еще не повод для волнений для этого человека.Удачи

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Виктория
18.02.2013, 20:52

Обвиняют меня в мошенничестве после оформления кредита по копии паспорта - что делать?

У меня проблема, меня обвиняют в мошенничестве. В ноябре месяце оформляла кредит человеку по паспорту, теперь меня обвиняют в том, что я якобы подделала паспорт иоформила левый кредит, якобы была ксерокопия паспорта. В милиции меня заставили сегодня написать, что я оформила кредит по копии и сказали ждать суда. Что мне делать, помогите, я этого не делала!
Читать ответы (2)
Никита
22.03.2015, 16:39

Бывший сотрудник банка под подозрением в оформлении фальшивых кредитов - Влияние на карьеру и возможные последствия

Мне позвонили с банка в котором я работал кредитным специалистом 4 месяца назад, сообщили что я оформил 4 кредита по потдельным паспортам и что они подадут в суд, всех клиентов я проверял согласно регламенту паспорта тоже, тем более паспорта проверяли и на кассах, я работаю на новой работе и переживаю что этот случай повредит моей карьере! Как мне быть?
Читать ответы (3)
Александр
15.08.2015, 12:57

Адвокаты требуют серию и номер паспорта для проверки подлинности карты при обвинении в интернет-мошенничестве

Обвиняют в интернет мошенничестве. Хотят узнать подлинность карты. Нужен ли их адвокатам серия и номер паспорта чтобы удостовериться в подленности? Или они еще зачем то просят?
Читать ответы (1)
Лидия
03.07.2007, 16:15

Однако несколько дней назад мне стали звонить из милиции и угрожать.

У меня такая проблема: я работала кредитным специалистом в одном известном банке, уже месяц как я уволена по собственному желанию. Однако несколько дней назад мне стали звонить из милиции и угрожать. Якобы 5 месяцев назад, я оформила кредит на поддельные документы и теперь меня ждет судебное разбирательство. Подскажите пожалуйста, что мне следует ожидать? Учитывая факт, что после оформления кредита спецмалистом всегда документы проверяет сам банк. Заранее благодарю, Лидия.
Читать ответы (1)
Мария
18.09.2013, 16:28

Работник кредитной организации стал фигурантом уголовного дела из-за оформления кредита на неизвестного клиента

Работаю кредитным специалистом. Сегодня на меня поступило заявление о возбуждении уголовного дела, якобы я оформила кредит на неизвестного мне человека под логином и паролем другого сотрудника. И этот сотрудник утверждает что это я. Что мне делать?
Читать ответы (1)
Андрей
05.09.2016, 17:41

Какая отметка ставится на 19-ю страницу при получении нового паспорта РФ на замену утерянного в другом УФМС?

Скажите, пожалуйста, при получении нового паспорта РФ (на замену утерянного - в другом УФМС, отличном от того, в котором был выдан утерянный паспорт) на 19-ю страницу ставится отметка только о предыдущем ранее выданном паспорте или обо всех ранее выданных паспортах (если их было несколько)? Спасибо.
Читать ответы (1)
Индира
08.12.2016, 15:31

Вопрос - Могут ли завести дело в службе безопасности, если были допущены ошибки в клиентских данных?

Такой вопрос Я работала в банке кредитным специалистом по индивидуальному договору служба безопасности меня обвинили сперва в подлоге и в мошенничестве, из-за того что были допущены ошибки в досье данных клиента в отчестве и номере паспорта несколько раз могут ли на меня завести дело из-за этого?
Читать ответы (3)
Инга
07.10.2013, 01:34

Рабочая ситуация в банке - обращение за кредитом с использованием недействительного паспорта умершего владельца.

Я работаю в банке. Ко мне обратился человек за кредитом. Потом выяснилось что паспорт недействителен в связи со смертью владельца. Меня обвиняют в том, что я оформила кредит другому человеку с паспортом умершего. Помогите пожалуйста... Как узнать действительно ли умер человек и когда?
Читать ответы (3)
РИТА
27.03.2015, 12:06

Работница банка вызывается к следователю по делу о подозрении в оформлении фиктивного кредита

Я работала кредитным экспертом оформляла кредит потребительский! Ко мне обратился человек с левым паспортом якобы это его знакомая которой нужнен был кредит деньгами ну якобы под мебель я оформила без человека! Наличные ему выдавала сама хозяйка торговой точки! Меня щас вызывают к следователю, следователь говорит спрашивает помню ли я такую гражданку я отвечаю нет это было два года назад! Что мне говорить? Или лучше рассказать правду?, банк написал заявление в прокуратуру что он связывался с гражданкой и она сказала что никакого кредита не оформляла?
Читать ответы (2)
Любовь
14.12.2014, 10:52

Правомочность требования оригинала паспорта в ночном заведении - на основании постановлений или законов?

Правы ли сотрудники ночного заведения, не пропустив в ночное заведение по копии паспорта и утверждая, что необходим паспорт в оригинале (документ требуют для определения возраста). Они ссылаются на приказ директора заведения. Какие существуют постановления или законы на этот счет?
Читать ответы (1)