Такой вопрос! У меня у знакомой у родственника транспортная компания! И она просит меня открыть ип на свое имя и 4 денежных счета! Она говорит что все легально! Я вот хотел перестраховаться и уточнить этот вопрос! Если он будет заниматься махинациями с деньгами через мой ип, мне гразит что нибудь в уголовном плане?

Здравствуйте! Лучше не соглашаться.

Какие возможные юридические последствия при открытии ИП и счетов на чужое имя?

Нарушение прав - Сбербанк предлагает неаккредитованную страховую компанию для автокредита

У меня автокредит в сбербанке. Я застраховала свой автомобиль в Гаранте. Отправила документы по электронной почте и получила вот такой ответ: Что мне необходимо перестраховаться потому что эта компания является не аккредитованной СК. Просят перестраховаться. Является ли это нарушением моих прав? Они навязывают мне свои страховые компании с которыми они работают.

Читать ответы (1)

Безопасно ли отправить свои паспортные данные транспортной компании из Китая для таможенного оформления?

Я заказала товар из Китая, транспортная компания запрашивает мои паспортные данные для растоможки товара. Меня смущает тот факт, что полно отзывов о том, что транспортная компания не выплачивает деньги своим клиентам (это не мой случай), но это говорит о недобросовестности компании. Могу ли я отправить им свои паспортные данные, как мне себя обезопасить? На сайте транспортная компания гарантирует конфиденциальность информации. Спасибо.

Читать ответы (1)

Как через нотариус получить деньги родственника из банка в Дубае, если мои данные указаны в его банковских реквизитах?

Я хотела бы задать такой вопрос у меня родственник проживал в Дубае умер в последствии катастрофы в Индонезии я единственная родственица и комне дошли сведенья что мой родственник открыл счет в банке Дубая очень давно могу ли я через нотариус отвоевать моего родственика деньги от банкаесли в банковских реквизитах фигурируют мои данные.

Читать ответы (1)

Вопрос о возможных рисках при становлении директором фирмы и открытии счетов на юридическое лицо

У меня такой вопрос. Мне предлагают стать директором фирмы. Сказали, что нужно ходить по банкам и открывать счета на юридическое лицо. Если будут одобрять и открою много счетов, то будет увеличиваться моя зарплата. А на самом деле фирма будет существовать только по документам, но говорят, что все легально и законно. Может ли для меня чем-нибудь это грозить?

Читать ответы (5)

Расписки ее нет, и в документах по кредиту она нигде не числется, все оформлена на мое имя.

У меня такой вопрос 2006 году оформила кредит на свое имя в сумме 300 тыс. на 5 лет. Получив деньги отдала знакомой без расписки 150 тыс. с условием кредит оплачивать во время без задержек. Вот уже 8 месяцев знакомая за кредит свою часть не плотит, говорит что нет денег и не отвечает на мои звонки. Как мне быть могу ли я что нибудь предпринять? Расписки ее нет, и в документах по кредиту она нигде не числется, все оформлена на мое имя.

Читать ответы (1)

Опасность мошенничества - Как я попала на уловку и что делать с мошенниками Alexander Sopin - SMARTWORLD?

Попалась на уловку мошенников. Предложили работу тайным покупателем, прислали договор все выглядело легально. Я согласилася, первое задание - нужно было получить перевод от них, часть денег перевести банковским переводом, другую часть снять и отправить денежным переводом другим тайным покупателям. Когда поняла что это обман попыталась заблокировать счет но деньги все равно поступили на счет и банк заблокировал мою карту и счет где также были и мои средства. Мошенники мне пишут и угражают судом если я не переведу им деньги обратно, когда я попросила прислать квитанцию о переводе с их банковского счета компании они отказались это делать и начали угрожать. В банке мне сказали что если не предоставить документы о переводе и легальное происхождение денежных средст они будут возращены отправителю. Вот имя мошенников Alexander Sopin - SMARTWORLD подскажите что делать? Я переживаю что могут быть последствия.

Читать ответы (2)

Могут ли приставы и коллекторы снимать деньги с дополнительной карты на счете родственников?

Я являюсь должником и приставы работают, коллекторы, все дела. С моей карты уже снимали небольшую сумму на погашение задолженности по суду. Вопрос такой - если мои родственники откроют счет на свое имя в банке (тинькофф) и сделают мне доп карту на меня. Тоесть я просто их деньгами пользуюсь. Могут ли с этого счета снимать деньги через суд приставы коллекторы или еще кто и вообще беспокоить моих родственников по этому вопросу. Почему у меня есть карта к их счету и вообще откуда на их счете деньги, как полученые? Заранее спасибо.

Читать ответы (3)

Как прекратить деятельность компании и закрыть счета в банках?

На моё имя открыта компания незнакомыми людьми. В некоторых банках открыты счета на эту компанию. Как я могу закрыть все счета в банках и закрыть компанию?

Читать ответы (1)

Вопрос: Поподаю я под уголовную ответственность или нет, и что возможно мне грозит в худшем случае.

Здрасвтвуйте. У меня открыт депозитный счёт в коммерческом банке. По ошибке банка мой денежный счёт увеличился за счёт не известных мне денежных поступлений. Вышеу казанную сумму я потратил. Ко мне поступили обоснованные претензии от банка о возврате денежных средств истраченных мною, запугивая уголовной ответственностью. Ошибочно зачисленные денежные средства я не отказываюсь вернуть. Вопрос: Поподаю я под уголовную ответственность или нет, и что возможно мне грозит в худшем случае.

Читать ответы (1)

Риски и последствия предложения друга по открытию ИП в тюрьме для обналичивания денег

Такой вопрос. Друг сидит в тюрьме. Предложил подзаработать, Просит открыть ип на моё имя в дальнейшем через это ип будет производиться обналичивание денег. Сказал что все налоги будут платить за меня, а мне раз в месяц будут платить определенную сумму. Чем может мне грозить такая сделка?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59