Ситуация с передачей денег для ООО - каким образом она может повлиять на меня?

Question

Работал официально на фирме у товарища. Он попросил меня передать N-ю сумму с 4 мя нолями в руб. его знакомому которого я тоже косвенно знаю, со слов товарища в разрезе ведения каких-то работ по договорам между ООО этого знакомого и ИП моего товарища по факту закрытия актов за какие-то ихние взаиморасчеты. Товарищ ссылаясь на не желание терять проценты при переводе денег с карты на карту разных банков и невозможности снять со своего счета наличные самому и предать знакомому перечислял мне суммы со своей дебетовой личной карты физ. лица на мою такую же карту физ. лица в одном банке. Далее я снимал сумму и передавал этому знакомому лично, правда, без свидетелей на улице. Сейчас ведется следствие по крупным хищениям денег этим знакомым по деятельности его ООО в сфере ЖКХ и меня вызывают как свидетеля по передаче вышеуказанных денег. Информация у следователя об этой передаче денег и обо мне появилась от моего товарища, который так и рассказал следователю, как написано мною выше после его опроса тоже как свидетеля. Прошу проконсультировать насколько все это может быть для меня неблагоприятно?

Варзов Сергей Сергеевич · Answer

Уважаемый гость, вам бы лучше получить консультацию у адвоката очно. То что передавали без свидетелей и расписок-не есть хорошо.

Ситуация с передачей денег для ООО - каким образом она может повлиять на меня?

Ситуация с сожительством - товарищ записывал интимные моменты на видео, включая участие ребенка.

Как привлечь товарища к уголовной ответственности за злоупотребление моей кредитной картой?

Как вернуть деньги за невыполненную работу по созданию сайта без договора, но при наличии свидетеля

Имеется вероятность, что часть суммы, которую он передал мне он получил от своей сожительницы (в браке не состоят).

Банк Сбербанк России снимает деньги с другой карты для погашения задолженности по кредитной карте - законно ли это?

Обвинение в краже по предварительному сговору - возможное наказание и мои шансы избежать ответственности

Обвинение в мошенничестве - Как защитить себя и доказать невиновность при списании наличных со взятой вами кредитной карты?

Как при попытке закрыть карту в МТС Банке клиент оказался в долгах и с арестованным счетом?

Как бороться с списанием денег при наличии судебной задолженности?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59