Как не попасть в под пресс налоговой и других страшных силовых структур и в тюрьму?

Разъясните пожалуйста ситуацию. Между ООО и физическим лицом был заключен договор беспроцентного займа по которому физ. лицо перечислило на расчетный счет ООО денежные средства. Вопрос - облагаются ли каким-либо налогом суммы, снимаемые ООО со своего расчетного счета для погашения долга по договору займа? Спасибо.

У ООО образовался долг перед физ. лицом (бывшим учредителем ООО) по договору беспроцентного займа. Можно ли заключить договор переуступки долга между физ. лицом и Учредителем, чтобы ООО должно было Учредителю, а не физ. лицу? Если да,то как правильно оформить данную операцию? Какие могут быть подводные камни? И как правильно оформить взаиморасчеты между физ. лицом и Учредителем, распиской?

Мне показалось, что продать спецтехнику, которая не облагается налогом для физ. Лиц будет проще по генеральной доверенности, либо дарственная. Если возникают сложности со снятием и постановкой. Насколько я прав? Какие подводные камни? Может я что-то не знаю?

Такая ситуация. Физ. лицо взяло кредит в банке или займ в мфо. Может ли его работодатель (офиц. Трудоустроен) ООО на ОСН платить за него по его займу/кредиту безналом с р/счета. Или даже закрыть его полностью? Какие подводные камни? Как-то нужно оформить отношения между физ. лицом и ООО по данному вопросу? Какие претензии могут возникнуть у налоговой и т.п. ведомств к ООО или физ. лицу? Спасибо.

Вопрос: Юридическое лицо (ООО) в лице директора ИВАНОВ И. П. оформил займ у физического лица на сумму 700 000 руб. В дальнейшем учредители фирму увели в другой регион, а деньги Займодавцу не вернули. Стало известно, что данный заем данная фирма по бухгалтерии не проводила и на расчетный счет заемные средства не размещала. Вопрос: Можно ли как то привлечь по ст 159 или ст 160 ИВАНОВА И. П. как физ лица, который принимал деньги по займу, учитывая что он деньги не провел через фирму?

Чем может грозить перечисление денежных средств как займ с ООО на карту физлица. Наша ООО перечисляет директору и его заместителю раз в неделю на карту займ в размерах в среднем от 500 тыс. до 1 млн. так продолжается уже пару месяцев. Претензий от ООО к ним никогда не будет, тем более что наше ООО в данный момент находится в стадии реорганизации. Директор волнуется может ли ему вообще чем то грозить эти перечисления. Есть у каждого договор займа на 5 млн. И в договоре прописано что сумма займа перечисляется частями. И наверняка будет возврат наличными в кассу ООО. Для директора будут на всякий случай сделаны приходные кассовые ордера что они эти займы якобы вернули. Могут ли чем то угрожать эти дела по закону и иметь какие либо последствия? Подробнее: Между ООО и заемщиком составлен договор займа, и указана процентная ставка 10% годовых. Написано что займ выдается частями до полного перечисления общей суммы по договору. Сумма договора займа 5 млн. Возврат всего долга вместе с процентами будет внесен в кассу наличными 30.12.2014. Этими же деньгами ООО рассчитается по долгам с контрагентами тоже наличными. Вопрос который меня очень интересовал это могут ли быть вопросы со стороны банка у заемщика, ведь полученные деньги по договору займа на свою карту он сразу снимает. И не попадают ли такие сделки под какие нибудь криминальные темы. И после реорганизации ООО не будет даже в реестре. Могут ли вообще у налоговой потом возникнуть какие нибудь вопросы к заемщику?

Спасибо большое за Ваши ответы. Подскажите, пожалуйста, и в этом вопросе. Мне предложили "подзаработать" и я не знаю законно ли это? Дело в том, что я должна открыть счет в банке и в этом же банке положить в ячейку свои деньги, после того как ко мне придет на счет сумма больше, чем сумма которая лежит в ячейки, человек может забрать деньги с ячейки. То есть, я получаю определенную сумму денег за обналичивание. Но во-первых меня смущает вообще законно ли эта операция, а во-вторых если на мой счет (физ. лицо) поступают деньги с юр. лица не возникнет ли вопросов ко мне от налоговой? Может ли определнная сумма поступать со счета юр.лица на счет физ. лица без какого-либо договора или других соглашений? Помогите, пожалуйста разобраться в ситуации.

Есть фирма на которой закрыт счет, висят долги по налогам и аренде, я с матерью учредители, человек предлагает взять фирму себе ничего не требуя больше, под предлогом необходимости ему названия фирмы, какие подводные камни есть в этом?

Что значит обналичивать через ооо деньги, присланные на счет со счета другой фирмы, ооо предварительно открытое на определенного человека? И что за это грозит? Насколько это опасно?

Необходима помощь физическому лицу грамотного юриста в деле по взысканию денежных средств с ООО. 1,5 года назад был сделан процентный займ от физ. лица фирме, срок истек, ООО отдавать долг не хочет, здания в залоге, есть ТМЦ на сумму выше долга, но ООО начало переоформление ТМЦ на других людей. Сумма займа несколько миллионов. Нужна помощь в начале судебного процесса.