Сбербанк блокирует карту за подозрения в отмывании денег - что делать, если работодатель и зарплата неофициальные?

Блокировка карты и Сбербанк Онлайн из-за ФЗ 115 - Возможность вернуть средства после сомнительных операций с игровым счетом

Заблокировали карту и Сбербанк Онлайн в связи с ФЗ 115. Причина блокировки: сомнительные операция по счетам. Делал ставки в мобильном приложении 1xbet. Свои денежные средства я переводил на игровой счет. (соответственно выигрыш выводил на карту Сбербанка) Обязан ли банк вернуть мне мои средства, которые остались на карте, (но из за ФЗ сейчас их снять нельзя, пока не будут предоставлены документы подтверждающие законность денег) ?

Читать ответы (1)

Внесение денег через банкомат Сбербанка привело к блокировке карты - когда вернут деньги?

4 октября через банкомат сбербанка были внесены денежные средства на карту сбербанка. При внесении денежных средств банкомат отлючился и заблокировал карту. 5 октября обратились в сбербанк. Они подтвердили что внесенная сумма находится в банкомате и карта. После этой операции карту заблокировали. Когда должны вернут денежные средства на счет?

Читать ответы (1)

Как разрешить спор по поводу неначисления денег на карту другого банка после перевода через Сбербанк онлайн?

У меня такая ситуация, 22.10.2015 с карты сбербанка я переводил деньги на карту другого банка через сбербанк онлайн, с карты сбербанка деньги списали, а на карту другого банка деньги не поступили. После моего заявления в сбербанк о возвращении денежных средств мне пришел ответ что деньги на счет другого банка поступили и выдали мне платежное удостоверение. Далее я обратился в банк в который я переводил деньги, написал заявление на розыск денежных средств и приложил документы которые выдали мне в сбербанке. 19.11.2015 я получил ответ из банка в который я переводил деньги. Ответ был таков-Денежные средства в Банк не поступали. Просьба предоставить официальный документ от Банка-отправителя, что денежные средства не были возвращены. Далее я взял в Сбербанке выписку со своего счета карты и предоставил его в тот банк куда переводились деньги. Ответ банка-эта выписка не является для них официальным документом. Подскажите пожалуйста что мне делать дальше в этой ситуации? С Уважением, Павел.

Читать ответы (1)

Как вернуть заблокированные деньги после блокировки карты по статье 115 ФЗ?

Банк заблокировал мою карту по ст 115 фз!а именно из-за того, что на мою карту поступали деньги со счета ип (собственные денежные средства). Понимаю что счёт нужно закрывать, но сотрудники банка говорят что не возможно закрыть пока не пройдёт Проверка и я не предоставлю нужные документы о законности получения денежных средств. Интересует самыйй главный вопрос как быстро и когда я могу Забрать свои деньги речь идёт о 500 т.руб. Куда обращаться и что писать.

Читать ответы (2)

Как закрыть заблокированный счёт в Сбербанке с переводом денег в другой банк?

Заблокировали счёт в Сбербанке по фз 115, а там остались денежные средства. Могу ли я закрыть счёт в Сбербанке с переводом денежных средств в другой банк? Спасибо.

Читать ответы (2)

Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае

Сбербанк заблокировал счета типо отмывание денег! У меня открыто ИП и расчетный счёт в другом банке а деньги просто переводят на карту сбербанка вот эту карту и закрыли что мне делать?

Читать ответы (2)

Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?

Перевела со своего личного счета (не кредитные деньги банка!) юридическому лицу-подрядчику денежные средства на ремонт 100 тыс рублей. Законность происхождения этих денежных средств также подтвердила документально. Банк запросил договор с подрядчиком. Отправила. Сейчас банк запрашивает документы куда подрядчик потратил деньги? Грозятся заблокировать счет. Что ответить банку? Насколько законно подобное требование?

Читать ответы (1)

Заблокированы счета в Сбербанке без решения суда - как вернуть доступ и обеспечить средства к существованию?

Пришло смс сообщение что 2 счёта в сбербанке заблокированы и ссылка на банк данных исполнительных производств. Но в этом банке данных меня нет. Никакого решения суда и исполнительного производства не было, т.к. мне никаких уведомлений об этом не приходило. В сбербанке взяла распечатку со счетов и обнаружила, что счета в Сбербанке заблокировал вообще другой банк, в котором есть ещё непогашенный кредит. Дело в том, что Сбербанк заблокировав мои счета лишил меня средств к существованию, т.к. на одну карту перечисляется этим банком зарплата, а на другую карту пенсия. Правомерно ли это? Разве может один банк заблокировать счёт в совершенно другом банке (Сбербанке) Подскажите пожалуйста, что мне делать: как разблокировать мои счета и сколько времени это займёт? Это же кошмар, остаться без средств к существованию из-за подобных действий банка! Очень жду Вашего совета в разрешении данных дел! С уважением!

Читать ответы (2)

Сбербанк отказал в выдаче карты без объяснения причин, заблокировал счет и отказал в выдаче денег - что делать?

СБЕРБАНК не выдал карту по окончанию действия старой с формулировкой без "объяснения причин" т.к. на тот момент на карте денег не было и сильно торопился, разбираться не стал. В последующем на карту была перечислена пенсия и я обратился в банк с целью снять принадлежащие мне деньги. Сотрудники банка пояснили, что счет в соответствии с 115 ФЗ заблокирован и деньги я могу получить при закрытии счета через месяц. Объяснял сотрудникам банка, что эти деньги являются единственным моим доходом и они меня оставляют без средств существования, на что они мне также отказали в выдачи денег. Что делать?

Читать ответы (3)

Банк заблокировал мою карту и счет - что делать в данной ситуации и как вернуть деньги?

Два месяца назад оформляла карту в банке, для переведения денежных средств, теперь моя карта заблокирована, и лицевой счет тоже, деньги с карты без объяснительной не отдают. Начинают говорить про статьи 115. Про отмывание денег. Как мне быть?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59