Ошибочно перечисленные денежные средства нарушителем, связанным электронной почтой, не возвращаются - как написать заявление в полицию для подключения и предотвращения отказа?

Как и куда подать ходатайство об исключении ненадлежащего ответчика

Решение регионального суда первой инстанции указало нескольких ответчиков, в том числе ответчика - юридическое лицо зарег. В г. Москва. Ответчики дошли до надзора в верховном, в надзоре получен отказ в передаче на рассмотрение. После открылись обстоятельства подтверждающие что юрлицо - ненадлежащий ответчик. Куда и как подавать об исключении ненадлежащего ответчика? В районный суд Москвы по месту регистрации юрлица, Верховный суд, арбитражный суд г. Москвы?

Читать ответы (1)

Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?

Физическое лицо имеет в банке дебетовый счет. На данном счете лежит 10 рублей. У физического лица есть несколько исполнительных производств у судебных приставов на сумму 1 миллион рублей. Судебные приставы наложили арест на деньги на счете. Физическое лицо пытается счет закрыть. Однако банк отказывает в закрытии счета и расторжении договора банковского счета основываясь на имеющемся аресте. Физическое лицо забивает на этот счет, но однажды на него приходит 100 тысяч от неизвестного лица. Соответственно банк отправляет их судебным приставам, а те, соответственно, взыскателю. К физическому лицу приходит иск о неосновательном обогащении. Виновно ли физическое лицо в неосновательном обогащении при том, что он ничего не получал, пытался закрыть счет, но банк отказал в закрытии счета. Есть ли вина банка в ситуации?

Читать ответы (1)

Фирма А отказывается вернуть деньги после ошибочного перевода - куда обратиться?

Фирма А, с которой сотрудничаем, открыла фирму Б, на выставленный счет от фирмы Б мы деньги ошибочно перечислили в фирму А. В банке написали заявление на отзыв денежных средств (деньги поступили на счет фирмы А), в ответ тишина. Банк пытался связаться с фирмой А, но бухгалтера вечно нет на месте. Нам фирма Б какие-либо комментарии относительно их фирмы А и всей этой ситуации давать отказывается. В фирме А ни какие реквизиты не изменились в т.ч. и учредитель. Подскажите, куда нам нужно обратиться в данной ситуации? Сразу в суд или полицию.

Читать ответы (5)

Ошибка в расчетном отделе - организация требует вернуть деньги уволенному физлицу и что ему грозит

В организации по ошибке расчетного отдела были переведены денежные средства физлицу, который уже был на тот момент уволен! В итоге организация требует вернуть ошибочно переведенные средства, но "физлицо" отказывается их возвращать! Вопрос: Могут ли в судебном порядке взыскать деньги с физлица? И что может грозить физлицу в этом случае?

Читать ответы (1)

Неправомерное перечисление денежных средств и требования от двух физических лиц до агентства недвижимости

Ситуация следующая: заключён авансовый договор между АН и физ. лицом, по которому физ. лицо обязано перечислить на карточный счёт авансовый платёж, в счёт покупки будущей квартиры. От физ. лица перечислений на карточный счёт не было, это физ. лицо передало другому физ. лицу (якобы подруге) данные карточного счета без разрешения хозяина этого счета и это физ. лицо перечислило денежные средства без всяких обоснований. В рамках договора между АН (Юр.лицо) и физ. лицом условия договора со стороны АН были исполнены а со стороны физ. лица нет - она отказалась от приобретения объекта недвижимости. И теперь с АН (Юр.лица) требуют деньги 2 физ. лица, одно которое заключило договор но не внесла деньги (по договору) и другое физ. лицо которое перечислило денежные средства на карточный счёт (без договора). Правомерно ли?

Читать ответы (3)

Суд принял решение о возврате суммы, перечисленной на карту без договорных обязательств.

Одно физ. лицо Перечислило другому физ. лицу деньги на карту, никаких договорных обязательств нет. Было решение суда о взыскании этих денег обратно. Исполнительное производство. Сейчас физ. лицо которое перечислило деньги пишет заявление в полициюна др.физ. лицо по ст.159 ук. Возможно это?

Читать ответы (3)

Как снять арест счета юридического лица, при наличии исполнительного листа - писать иск с госпошлиной или достаточно заявления?

Районный суд г. Москвы арестовал счет юридич. Лица. У меня есть Исполнительный лист к данному юридич. Лицу. Как снять арест со счета Надо писать иск с госпошлиной или достаточно заявления?

Читать ответы (2)

Перевод денег между физическими лицами - налогообложение и правильное оформление назначения

Скажите пожалуйста, хочу перевести деньги со своего банковского счета, как физ лицо, другому физлицу на банковский счет. Полученные деньги физлицо облагаются налогом? Как лучше написать назначение денежного перевода?

Читать ответы (1)

Как вернуть ошибочно перечисленные средства физическому лицу через дебетовую карту?

Физ лицо ошибочно перечислил сумму в банке через операциониста Юр лицу. Нам необходимо ему их вернуть. Какие наши действия? PS: у данного лица есть дебетовая карта, куда непосредственно возможно вернуть денежные средства.

Читать ответы (1)

Как вернуть ошибочный перевод с расчетного счета ИП без уплаты налога?

Я прекратил деятельность в качестве ИП (система налогооблажения общая), но не успел закрыть расчетный счет, как на него ошибочно поступил перевод от физ. лица, одного из моих бывших клиентов. С расчетного счета я вернуть эти средства не могу. Как мне вернуть эти средства так, чтобы не платить за них налог? Нужно ли сдавать какую-либо отчетность по этому платежу?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59