Компании обещают вернуть деньги вкладчикам FOREX MMCIS group, требуя предоставить личную информацию - развод?

Страницу с Вашими данными и с пропиской, или копия Вашего удостоверения личности (с обеих сторон). - Копия кредитной карты с обеих сторон (той, которую вы использовали для вложения средств). На лицевой стороне карты должны быть видны ФИ владельца карты, срок действия карты, банк-эмитент, из 16 цифр номера карты должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, остальные цифры можно закрыть. На оборотной стороне – образец подписи владельца карты. CVC2/CVV2 код надо обязательно закрыть. Первые 4 цифры из 7 цифр под магнитной лентой оставить открытыми. - Документ подтверждающий Вашу личность и место жительства (срок давности не должен превышать 6 месяцев) - это может быть: квитанция за коммунальные услуги (свет, газ, телефон, интернет и др.) на Ваше имя, справка о месте жительства (выдается ДЭЗ, ЖЭК, ЖУ и др.), временная прописка по месту жительства (регистрация), любой договор, где указанны Ваше ФИО и место жительства. - Все страницы СОГЛАШЕНИЕМ DYNAMIC TRADE - с указанием даты и собственноручной подписью (в прикреплённом документе). На скане или фотографии ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть видны все 4 угла документа. Изображение должно быть цветным и чётким. Если вы уже положили деньги на счет то их можно будет забрать только после того как пришлете все документы. Я положил 300 долларов. Потом связался со мной оператор их сайт называется dynamictrade.eu сейчас задумался, хочу забрать свои деньги но вот эти документы меня тревожат, говорят средства будут идти через штаты и мы должны точно знать что это вы. Подскажите буду очень благодарен...

Мне нужно подать заявление в прокуратуру на компанию MMCIS Forex Group. На сайте прокуратуры http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/send/ необходимо выбрать тематику обращения. Но ничего подходящего для меня нет. Кратко о своей проблеме: В конце июля мною были переведены денежные средства которые я по договору (публичной оферте) передала в Управление FOREX MMCIS group в качестве Инвестора. Денежные средства я перевела на счет компании, по указанным на сайте компании реквизитам (в своем личном кабинете, после авторизации на сайте http://ru.forex-mmcis.com/). Зайдя на сайт компании FOREX MMCIS group http://ru.forex-mmcis.com/ 21.11.2014 года, я обнаружила заявление президента компании Романа Комыса, в котором говорилось о том, что компания FOREX MMCIS group прекращает свою работу, при этом доступ в свой личный кабинет на сайте (авторизация) был закрыт. Тем самым авторизоваться на сайте компании мне не удалось, соответственно, вывести свои денежные средства, которые находились в управлении FOREX MMCIS group, мне не удалось. Таким образом, я считаю, что компания FOREX MMCIS group неправомерно завладела моими денежными средствами. Подскажите, пожалуйста, какую тематику выбрать на сайте прокуратуры для подачи заявления выбрать?

Брокерская компания Dynamic Trade для того чтобы начать торговлю просит выслать на маил 1. Копию паспорта – страницу с Вашими данными и с пропиской. 2. Копию кредитной карты с обеих сторон. На карте должны быть видны ФИ владельца карты, срок действия карты, банк-эмитент, из 16 цифр номера карты должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты, остальные цифры нужно закрыть. На оборотной стороне – образец подписи владельца карты.CVC2/CVV2 код надо закрыть. Не пахнет ли это аферой? Можно ли это делать и какие могут быть последствия?

При совершении денежных переводов между счетами в целях предотвращения мошеннических действий и защиты клиентских средств компания FOREX CLUB просит Вас загрузить следующие документы: - цветной скан/цветную фотографию паспорта 2708238597 (страницы с фотографией, пропиской и подписью) в хорошем качестве; - цветной скан/цветную фотографию пластиковой карты 5211784483, которая была привязана как реквизит для вывода средств (для безопасной передачи информации на лицевой и обратной стороне карты закройте номер, оставив только первые 6 цифр и последние 4, на обратной стороне закройте номер CVV)/ СТОИТ ли отправлять на форекс запрашиваемые данные для перевода средств? И чем это может обернуться.

Компания Форекс ММСИС груп (FOREX MMCIS group) незаконно удерживает мои денежные средства, ссылаясь на то что Компания Форекс ММСИС груп (FOREX MMCIS GROUP) незаконно удерживает мои денежные средства, ссылаясь на то что Деньги Онлайн ей не отдает часть средств. Юридический адрес FOREX MMCIS group указывает этот: MMCIS Inc., Сedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent & the Grenadines. Как я могу вернуть свои деньги?

Пополняла транспортную карту через сервис Сбербанк Онлайн. Ошибочно указала неверный номер транспортной карты, а именно, указала лишнюю цифру в номере карты. Такого формата номера транспортных карт не существует, в связи с чем деньги никуда зачислены не были (об этом оповещает Сбербанк Онлайн при повторной попытке пополнения той же ошибочной карты). Теоретически деньги должны "зависнуть" на расчетном счету транспортной компании как невостребованный платеж. При обращении в транспортную компанию с просьбой вернуть деньги в банк получен отказ. Транспортная компания аргументирует отказ тем, что транспортные карты не являются персонифицированными, и компания не знает кому ушли деньги; они никак не реагируют на информацию о том, что платеж не был зачислен ни какую транспортную карту. Обращалась в транспортную компанию дважды, оба раза отказ категоричный. Подскажите, пожалуйста, как вернуть денежные средства? Заранее спасибо.

У меня просят через соц. сеть переслать вот эти документы что делать может это машенники: 1. Документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, ID-карта или водительское удостоверение. Сделайте цветную сканкопию или фото в хорошем качестве с обеих сторон одного документа на выбор. 2. Селфи с документом, удостоверяющим личность — это дополнительная мера безопасности, которая необходима для идентификации клиента и её сверки с владельцем данных. При задействовании такой проверки вероятность того, что счет открыт мошенниками, практически сводится к нулю. 3. Подтверждение места жительства. Вам необходимо подтвердить то, что Вы проживаете на законных основаниях в стране. Подойдут следующие документы: банковская выписка со счёта (bank statement) или квитанция на оплату коммунальных услуг (электричество, вода, газ, телефон, интернет, телевидение). ВАЖНО: документ должен быть НЕ старше 3-х месяцев и содержать Ваши ФИО, адрес проживания. Cделайте цветную сканкопию или фото документа в полном размере, не обрезая края и углы документа или отправьте документ PDF файлом. 4. Подтверждение банковской карты. Компания нуждается в доказательстве того, что Вы являетесь владельцем и держателем карты, с которой активировали счет. Сделайте фото лицевой и обратной стороны Вашей карты. На лицевой стороне оставьте открытыми первые 6 цифр номера карты, закройте маленьким предметом следующие 6 цифр, последние 4 цифры должны быть открыты. Пример: 1111 22** **** 1234. На обратной стороне закройте CVV-код. Если на обратной стороне Вашей банковской карты отображается номер карты, Вы так же закрываете его. ВАЖНО: Проследите, чтобы все документы были полностью в кадре, не обрезаны по краям и в фокусе! На документе НЕ должно быть бликов. Проверяйте, пожалуйста, перед отправкой!

Я доверившись рекламе компании MMCIS group перевёл деньги на открытый у них личный счёт.Две недели назад заказал выплату средств, и тут началось. Цитаты из их электронных писем: 1. В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс; 2. Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег Знай своего клиента. 3. Здравствуйте. Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов. При этом: 1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств, и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен). 2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). 3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов: 3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам); либо 3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки); либо 3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес. 4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги: 4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1 (2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото) стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security@forex-mmcis.com 4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим), нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов. Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить оригиналы документов. Мой вопрос: в праве ли подобная компания требовать такие документы для того чтобы просто вернуть деньги обратно на тот же счёт с которого они были им переведены.

Я попала к брокерам мошенникам, потеряла около 13000 евро, компания BNB FOREX GROUP. Ищу компанию по возврату средств, но боюсь опять попасть на мошенников. Вы знаете компанию Loyal Helper и DLA PIPER? Это честные компании или тоже мошенники?

Я попал в очень непростую в то же время глупую ситуацию да и не только я. До недавнего времени я являлся клиентом одного брокера FOREX MMCIS GRUPE , точнее с 17.10.2013 г.Счёт в компании я пополнял через карту сбербанка есть выписки по платежам платёжную систему робокасса и рбкмани затем эти деньги переправлялись в компанию через посредников они указаны в выписках но их сайты находятся на данный момент на реконструкции. Проблемы с выводом средств начались в августе этого года, а в ноябре компания прекратила свою деятельность и начала процедуру банкротства, деньги многие клиенты не смогли вывести в том числе и я, из доказательств есть только скрины личного кабинета из истории операций с указанием суммы, даты и фамилии с инициалами а так же платежи но в них не указана сама компания т.е. это схема мошеничества. Скажите есть ли шансы востребовать денежные средства с компании. Компания зарегистрирована в офшоре.