Возможно ли привлечь директора ООО Иванова И.П. по статьям 159 или 160 УК РФ за присвоение заемных средств и обман?
Вопрос: Юридическое лицо (ООО) в лице директора ИВАНОВ И. П. оформил займ у физического лица на сумму 700 000 руб. В дальнейшем учредители фирму увели в другой регион, а деньги Займодавцу не вернули. Стало известно, что данный заем данная фирма по бухгалтерии не проводила и на расчетный счет заемные средства не размещала.
Вопрос: Можно ли как то привлечь по ст 159 или ст 160 ИВАНОВА И. П. как физ лица, который принимал деньги по займу, учитывая что он деньги не провел, а получается что присвоил путем обмана или еще как то?
Подавайте заявление в полицию
Принять и рассмотреть его у вас обязаны. После принятия заявления проводится проверка о наличии состава преступлении ( з дня для решения вопроса о возбуждении уголовного дела- ст. 144 УПК РФ). При положительном решении выносится постановление о возбуждении уголовного дела. В соответствии со ст 162 УПК РФ, предварительное расследование должно быть проведено не позднее 2 месячного срока со дня возбуждения уголовного дела.
Спросить
А можно что то конкретнее по моему вопросу сказать?
Спросить
Подавайте заявление в полицию. Привлечь Иванова можно.
Спросить
А можно чуть подробнее - за что и как можно привлечь, за что именно стоит зацепиться??
Спросить
Он присвоил деньги путем обмана. Это ст 159 УК. Если очень хочется его привлечь, наймите адвоката.
Спросить
Ы вы сами что то можете предложить в моем конкретном случае?
Спросить
В данном случае часть 3 Статья 160. Присвоение или растрата
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 160]
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 62 из 47 431 Поиск Регистрация
Возможно ли заключить договор займа между ИП и ООО, где генеральный директор - одно и то же лицо
Вопрос о погашении краткосрочного беспроцентного займа от ИП Иванова к ООО Товары на сумму 2 мил. руб.
Ответственность перед Ивановым за передачу денег через платежную систему Золотая корона в ситуации с развалом фирмы
Нелепая формулировка - Директор фирмы при передаче прав сам себе ставит свою подпись. Это допустимо?
Каковы последствия беспроцентного займа от физического лица юридической фирме - налогообложение и возможности закрытия
Возможно ли использование расписки генерального директора юридического лица в качестве доказательства о получении
Оспаривание действий займодавца - правомерны ли действия Омеги в отношении займа, полученного от физического лица
Применение УСН (6%) для ООО без работников, основной вид деятельности - предоставление займов физическим лицам