Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник.

24.03.2009, 17:44
• г. Санкт-Петербург
Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник. При этом меня попросили заполнить какую-то анкету. Я так понимаю в связи ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Вопросы:

1.Об этой сделки станет известно налоговой инспекции?

2.Если да, то каковы будут действия налоговой?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

1. Банк обязан представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу информациию о вашей операции, в соответстии с указанным Законом.

2. Но этот факт еще не означает, что вашей сделкой заинтересуется соответствующий орган. Финмониторинг передает информацию в соответствующие службы, лишь при наличии оснований, полагать, что ваша операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом такие сведения передаются не в налоговую инспекцию, поскольку налоговики не наделены полномочиями по контролю за расходами граждан.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Сорокин Сергей Александрович
21.05.2017, 13:19

Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
Читать ответы (3)
Анатолий
13.06.2014, 17:39

Негосударственный пенсионный фонд требует заполнить анкету и прислать копии документов по почте или электронной почте

Негосударственный пенсионный фонд просит заполнить анкету и приложить копии документов: паспорт, копию страхового полиса, копию постановления на учет в налоговом органе. Все это нужно выслать письмом или электронной почтой, очень настораживает. Ссылаются на ФЗ от 07.08.2001. №-115 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правомочно это или нет?
Читать ответы (2)
Марьяна
02.05.2015, 14:10

Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?

На вопрос Какова максимальная сумма беспроцентного займа? Мне ответили вообще предельная сумма займа законодательством не установлена, но при превышении займа 600000 руб. эта сделка тут же попадает под контроль Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» правильно ли это?
Читать ответы (1)
Мила
23.01.2014, 20:21

Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

На сколько серьезны последствия в случае не выполнения Закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? Фирма не стала на учет в МРУ Рсфинмониторинг.
Читать ответы (1)
Сергей
04.05.2018, 13:25

Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма

Какое наказание за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма?
Читать ответы (1)
Руслан Борисович
14.05.2019, 11:58

Отделение Почты России отказало в выдаче посылки из-за отказа заполнить анкету - нарушение правил или закономерная процедура?

Сегодня обратился в отделение Почты России за получением небольшой посылки, которую отправитель выслал наложенным платежом. Стоимость доставки составила около 260 руб. При получении с меня потребовали заполнить анкету на 2 листа формата А 4, ссылаясь на то, что это требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Анкету заполнять принципиально отказался, посылку не выдали. Насколько правомочны действия сотрудников почты?
Читать ответы (1)
Валерия
29.09.2015, 11:04

Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов

Могу ли я отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115
Читать ответы (1)
Елизавета
15.05.2015, 09:17

Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО

Если прислали письмо на электронную почту организации ООО из прокуратуры, текст письма: В связи с проведением прокуратурой г. Н проверки соблюдения федерального законодательства на основании ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу сообщить: - принимались ли в организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - назначено ли должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, прошло ли оно соответствующее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что нужно сделать? Где взять эти правила?
Читать ответы (2)
Igor
08.02.2022, 14:14

Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.

Может есть бланк или образец: Опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Требуют для участия в аукционе.
Читать ответы (1)