Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник.

24.03.2009, 17:44
• г. Санкт-Петербург
Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник. При этом меня попросили заполнить какую-то анкету. Я так понимаю в связи ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Вопросы:

1.Об этой сделки станет известно налоговой инспекции?

2.Если да, то каковы будут действия налоговой?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

1. Банк обязан представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу информациию о вашей операции, в соответстии с указанным Законом.

2. Но этот факт еще не означает, что вашей сделкой заинтересуется соответствующий орган. Финмониторинг передает информацию в соответствующие службы, лишь при наличии оснований, полагать, что ваша операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом такие сведения передаются не в налоговую инспекцию, поскольку налоговики не наделены полномочиями по контролю за расходами граждан.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 20 из 47 429 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.7 3 143 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
157
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.9 27 771 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
37
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Омск
Берсенева О.В.
4.9 397 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
137
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А.А.
4.9 19 943 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
395
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6 15 339 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
82
Россия
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.5 7 065 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
52
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
4.9 16 530 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
32
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4.4 329 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
14
Россия
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
4.6 2 474 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
11
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5 39 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
5
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Иркутск
Шигоров В А
5 306 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
4
показать ещё

Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги