Присвоение чужого имущества учредителем - как доказать уголовное преступление в отношении гендиректора?

398₽ VIP

В прокуратуру жалуйтесь.Она объяснит (ст. 124 УПК РФ). Либо в суд.

Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа

[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 16] [Статья 124]

1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

2.1. В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления.

3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего следственного органа.

перечисление денежных средств с расчетного счета в размере около миллиона несколькими платежными поручениями на личную карту это хищение путем злоупотребления доверием

Статья 159. Мошенничество

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Если уголовное дело нужно, то пишите заявление по ст. 201 УК РФ:

"1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях."

Нет никакого мошенничества.

1.Есть исп производства-деньги он получил и приставам не оплатил-ст177 УК РФ-подаете заявление приставу

2.Не согласны с действиями полиции-обжалуйте в суд на основании ст123 и 125 УПК РФ

3.Насчет объянений-он завладел путем обмана и злоупотребления доверием деньгами общества

Ему можно без согласия участников себе деньги вывести???-вот пусть при ВАшем обжаловании убедят в этом суд ст123 и 125 УПК РФ

Где собрание участников и протокол которые позволяют это сделать???

Товарищи полицейские тупят как обычно. Забрать взнос нельзя по закону, тем более когда вместо 3300 руб хапают 1 млн, то это чистая статья 159 УК РФ.

Пишите заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст.159 мошенничества отдавайте в полицию ,а копию заявления направьте в прокуратуру,ст.159 такая ,что редко у какого доказывают мошенничество,нет умысла,в вашем случаи могут привлечь ,ведь он не одним поручением все деньги перечислил на свой счет, а несколькими платежными поручениями в этом есть умысел.Исполья ст.124 УПК РФ можно написать жалобу в суд и прокуратуру..

Возврат учредительного взноса вообще не возможен,без общего собрания ООО,либо решения учредителей оформленное соглашением.Возможно возврат из чистой прибыли направляемой учредителям в качестве дивидентов. Уставной капитал возможно лишь увеличивать,но не уменьшать.Согласно Закона "Об ООО". Рекомендую обжаловать действия следователя дознавателя в порядке ст. 123-125 УПК РФ. В данном случае состав преступления налицо. И мошенничество и присвоение/растрата чужого имущества ст.159,160 УК РФ.

Здесь важна только Ваша настойчивость в обжаловании постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со ст.124-125 УПК РФ. Не спешат- правильный термин. Порой эта не спешка приводит к тому, что дела возбуждаются спустя годы после первичного заявления. Подавайте жалобы прокурору, вышестоящему прокурору, руководству полиции и в суд.

Смотрите Ваш устав ,что у Вас в нем указано , порядок выхода , какие сделки ген. директор мог проводить без согласия .На основании положений Устава ( вместе с ним) подавайте жалобу в прокуратуру на бездействие полиции . ст. 124 УПК РФ

Как им объяснить что это не Гражданско-правовые отношения, а уже статьи 159,160, 201?

Ничего и никому вам объяснять не надо.И рассуждать тоже.

Для этого есть закон, которым вам надо воспользоваться

Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб

[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 16] [Статья 125]

1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если место производства предварительного расследования определено в соответствии с частями второй - шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на решения и действия (бездействие) указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора.

3. Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 241 настоящего Кодекса.

4. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой.

5. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

6. Копии постановления судьи направляются заявителю, прокурору и руководителю следственного органа.

7. Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, прокурор или судья.

Факт мошенничества по ст. 159, в данном случае, доказать действительно практически не возможно. Это очень непростая статья.

- Генеральный директор, будучи учредителем - действительно обладает массой возможностей в рамках своих полномочий, а учитывая, что сумма в 1 млн, да еще перечисленная частями не является крупной сделкой и согласия всех учредителей на такие финансовые операции не требуется, то хищение здесь открыто не прослеживается.

Поэтому самая реальная статья в этом вопросе ст. 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями.

Заявление подали - хорошо, но пока ждете действий органа дознания соберите доказательственную базу:

- получите заключение аудиторской проверки,

- получите сведения из налоговой об отсутствии или наличии задолженностей, о том подавались ли заявления на внесение изменений в учредительные документы,

- проведите проверку сотрудничества с контрагентами,

- внимательно изучите права генерального директора, зафиксированные в уставе организации, а так же его права как учредителя - именно там Вы найдете условие: как именно может быть "возвращен учредительский взнос".

Если над уставом хоть немного думали, то Вы увидите: взнос в уставный капитал не возвращается, доля в уставном капитале либо продается, либо передается обществу - это должно быть оформлено документально, и только после уведомления налоговой о выходе из состава учредителей начинается отсчет периода в который выплачивается согласованная обоими учредителями стоимость доли бывшему учредителю - вот Вам и злоупотребление.

Вполне возможно, что Вы обнаружите какие-то дополнительные факты злоупотреблений.

Если "обида" второго учредителя продлится достаточно долго, Вы обязательно должны подавать жалобы на бездействие сотрудников полиции (сначала дознания, затем следствия) как-то не могут они пока самостоятельно "дело раскачать".

На рассмотрение Вашего обращения и принятия первоначального решения у них 10 дней, затем материалы дела направляются в прокуратуру в порядке надзора, поэтому, когда Вам сообщат о передаче дела можете писать заявление в прокуратуру с просьбой об ускорении принятия решения по данному вопросу - понимание, что Вы бдительно следите за делом, заставит прокуратуру быть внимательнее.

Есть еще одна возможность - суд по спору двух физических лиц (учредителей), дело в том что следствие по делу безусловно затянется, а иногда будет откровенно "проваливаться" и тогда хочется все бросить, а вот если и суд и следствие - это заставит "злодея" понервничать.

Товарищи полицейские утверждают, что раз он ген дир, то ему все можно и они не смогут доказать прокурору или кому там они объясняют, что это мошенничество