Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Вопрос - Могут ли обвинить в обналичивании денег посредника между Юр лицами при переводе неофициальных средств?

15.09.2015, 13:59
• г. Краснодар

Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с карты физ лица на карту физ лица, т.е. Может это были его личные средства я же не знаю, могут ли меня обвинить в обналичивании денег?!

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Если продавец и физ лицо с которого были перечислены деньги не связаны, то привлечь будет очень трудно, но всё же возможно.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России