Могут ли физические лица наказать банкрота - возможно ли возбуждение уголовного дела?

995₽ VIP

В отсутствие судебной практики такая квалификации представляется маловероятной. Скорее кредиторы в этой ситуации попытаются воспользоваться и инициировать возбуждение дела по ст.196 УК РФ

Статья 196. Преднамеренное банкротство

(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ)

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 476-ФЗ)

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Здравствуйте!

Статья 159.4 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

То, что физическое лицо подает в суд заявление о своем банкротстве, вовсе не свидетельствует о том, что он изначально, занимаясь предпринимательской деятельностью и вступая в договорные отношения, не намерен был их исполнять, вводя тем самым в заблуждение своих контрагентов.

По данной статье не возбудят, т.к. ст.159.4 УК РФ предусматривает ответственность в СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Займы у физ лиц это исключают.

Но могут возбудить просто по ст.159 УК РФ. Это универсальная статься, под которую попадает любое мошенничество, в том числе и в вашем случае.

во-первых не понятно, есть ли тут признаки предпринимательской деятельности (долг физ.лицо физ.лицу)

Во-вторых: мошенничество это

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

больше шансов привлечь за преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ)

Статья 196. Преднамеренное банкротство

(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ)

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,......

могут только по Статья 196. Преднамеренное банкротство

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 196]

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Такое не исключено, если будет доказан умысел на преступление.

Иначе применяется ст. 5 УК РФ:

"Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается".

Потому в реальности уголовной ответственности не будет при условии, что кто-то решил наказать за долги.

Наличие долгов по заемным обязательствам само по себе не влечет уголовную ответственность ни по ст.196, ни по ст.159 УК РФ за преднамеренное банкротство или мошенничество. В последнем случае в действиях "заемщика" должны быть признаки преступлений:

По ст.196 УК РФ должно быть установлено, что Вы совершили действия (бездействие), заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Эти действия (бездействие) должны причининиь крупный ущерб на сумму не менее 1,5 млн. руб.

Не могут, если у него нет статуса ИП или он есть, но не доказан умысел.

2.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ).

Преступления, предусмотренные ст. 159.4 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с данной деятельностью. При этом не имеет значения, каким образом осужденный поступил с похищенным имуществом (например, присвоил себе лично или использовал для предпринимательской деятельности).

Разрешая вопрос о том, является ли деятельность предпринимательской, необходимо руководствоваться п.1 ст.2 ГК РФ, в соответствии с которой предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Следует принимать во внимание также правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации о том, что привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, возможно лишь в случае, если будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на чужое имущество (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 января 2009 года № 61-О-О).

Действия Я. Краснокамским районным судом обоснованно переквалифицированы с ч.1 ст. 159 УК РФ на ч.1 ст. 159.4 УК РФ, так как Я. совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Судом установлено, что Я, имеющий статус индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 29, поставлен на учет с правом ведения деятельности по операциям с недвижимым имуществом, деятельности в области права. Преследуя корыстную цель, направленную на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, он заключил с Ш. договор на оказание риэлтерских услуг по оформлению кадастровой и технической документации на земельный участок и жилой дом на сумму 42000 рублей. При этом Я. заранее не имел намерения исполнить обязательства согласно заключенного договора, путем обмана завладел денежными средствами в сумме 42 000 рублей, принадлежащими Ш., которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, обязательства по договору не исполнил.

Аналогичным способом Я. были похищены денежные средства потерпевших Г., М.1, А., М.2, и Х.

Не подлежат квалификации по ст. 159.4 УК РФ действия лица, совершившего хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием, создавшего лишь видимость законной предпринимательской деятельности путем образования юридического лица через подставных лиц.

При рассмотрении уголовных дел необходимо проверять, зарегистрировано ли юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в установленном законом порядке, исследовать устав об органах управления того или иного юридического лица, документы из инспекций ФНС.

С учетом положений ст. 10 УК РФ действия осужденного подлежат переквалификации на ч.3 ст. 159.4 УК РФ – мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

По приговору Кировского районного суда г.Уфы от 25 марта 2013 года Л. осужден по ч.4 ст. 159 УК РФ к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 000 рублей и с ограничением свободы на 1 год.

Он признан виновным в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть в хищении денежных средств путем обмана 176 потерпевших путем привлечения денежных средств дольщиков на строительство жилого дома на общую сумму 251 092 451 рубль 35 копеек.

Судебная коллегия изменила приговор в связи с принятием Федерального закона № 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года, указав следующее.

Из материалов дела следует, что Л. являлся единоличным учредителем ООО ИК «Б.», а также директором Общества. Согласно Уставу Общество является коммерческой организацией, основной его целью является получение прибыли. Общество осуществляет в том числе строительные, монтажные работы; ремонтно-строительную деятельность; ипотеку, приобретение и продажу в собственность жилых и нежилых зданий, сооружений и земельных участков; любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Судом признано доказанным, что Л. либо иными лицами по его указанию от имени ООО ИК «Б.» заключались с гражданами договоры об инвестировании долевого участия в строительстве жилья в период времени с 1 января 2004 по 12 декабря 2007 года при отсутствии у Л. реальных возможностей и намерений по исполнению взятых на себя обязательств о предоставлении им жилых и офисных помещений. При этом суд правильно учел, что преступление совершено с использованием Л. служебного положения – а именно, статуса директора ООО ИК «Б.».

Тем самым, правильно установив фактические обстоятельства дела, суд пришел к неверному выводу о том, что совершенное Л. преступление не является мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности. В связи с чем судебная коллегия считает, что мошеннические действия Л. являются сопряженными с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

С учетом положений ст.10 УК РФ его действия переквалифицированы на ч.3 ст. 159.4 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, по которой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Определение от 29 июля 2013 года № 22-7692/2013

3. Действия лица не могут быть квалифицированы по ст. 159.4 УК РФ, поскольку они производились от имени физического лица, не зарегистрированного в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, что противоречит понятию предпринимательской деятельности, закрепленному п.1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По приговору Кировского районного суда г. Уфы от 29 марта 2013 года Б. осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года.

В апелляционной жалобе Б. указывал на необходимость переквалификации его действий на ст. 159.4 УК РФ, поскольку его действия были совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Судебная коллегия отказала в удовлетворении апелляционной жалобы осужденного Б., указав, что действия Б., рассмотренные в рамках уголовного дела, не могут быть отнесены к предпринимательской деятельности, поскольку они производились от имени физического лица, не зарегистрированного в установленном законом порядке в качестве лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, что противоречит понятию предпринимательской деятельности, закрепленному п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определение от 26 июня 2013 года № 22-6955/2013

---Александр, однозначно могут и это действительно ст. 159 УК РФ.

Статья 159. Мошенничество

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Здравствуйте, Александр.

Статья 159.4 УК РФ - это мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Если Вы планируете банкротится по выходящему закону, я так понимаю, вы имеете ввиду банкротство физ лиц. Т.е. Вы не предприниматель, а просто физ лицо. Следовательно, ответственность по ст.159.4 УК РФ Вам не грозит.

Далее.

Ответственность по ст. 196 УК РФ - Преднамеренное банкротство - Вам грозит только в случае причинения крупного ущерба.

Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.[b][/b]

Если сумма ваших задолженностей менее 1,5 млн руб, вы можете не опасаться ответственности по данной статье.

Преднамеренное банкротство - это умышленное создание или увеличение неплатежеспособности. К примеру, совершение сделок, которые вы заведомо не можете исполнить. Однако в любом случае, умысел необходимо доказать.

Далее.

По процедуре банкротства.

Дела о банкротстве должников-физ лиц, не являющихся ИП, будут рассматриваться судом общей юрисдицкии по месту жительства физлица. Заявление о признании должника банкротом принимаются арбитражным судом, если требования к должнику — гражданину составляют не менее чем 500 тыс. рублей.

Дела о банкротстве граждан, которые утратили статус ИП, но денежные обязательства которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, будут рассматриваться арбитражным судом. Такие дела рассматриваются по месту жительства должника-ИП.

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация его имущества и мировое соглашение.

Поправками ко второму чтению также устанавливается, что срок реализации плана по реструктуризации долгов гражданина может быть продлен до трех лет, если физлицо предоставит доказательства, что исполнение плана в течение установленного в нем срока оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Законопроектом устанавливается, что участие финансового управляющего в деле о банкротстве является обязательным. Его вознаграждение за проведение процедуры банкротства должно составить 10 тыс. рублей плюс проценты. Если должник-физлицо исполнил утвержденный судом план реструктуризации долга, то финансовый управляющий получит 2% суммы удовлетворенных требований. В случае введения процедуры реализации имущества гражданина управляющий получит 2% от размера выручки от реализации имущества должника.

Кроме того, поправки ко второму чтению уточняют условия, при которых гражданин может считаться неплатежеспособным независимо от суммы требований к нему. В частности, физлицо признается неплатежеспособным, если более 10% суммы денежных обязательств, которые имеет гражданин и срок исполнения которых наступил, не были выплачены им в течение месяца или если размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества.

В закон о порядке выезда из РФ предлагается добавить норму о том, что право гражданина, признанного банкротом, на выезд из страны может быть ограничено до вынесения судом решения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве.

Удачи Вам.

Если у Вас остались вопросы, обращайтесь

Чтобы возбудить уголовное дело по ст. 159.4 УК РФ. субъектом преступления должен иметь статус предпринимателя или быть руководителем юридического лица, и вы должны преднамеренно неисполнить договорные обязательств в сфере предпринимательской деятельности, т.е. вам давали в долг для осуществления предпринимательской (коммерческой) деятельности. Если же вы брали в долг как физическое лицо на какой - то срок, и при этом не собирались отдавать долги, то это ст.159 УК РФ. Если же у вас не было прямого умысла и вы действительно собирались вернуть долги и все для этого делали, то это гражданско-правовые отношения, регулируемые ГК РФ и другими нормами гражданского права.