Предоставила в банк для сестры копию трудовой книжки и справку по форме банка за печатью и подписью своих работодателей, она конечно у нас не работает, не успела перехватить звонок, когда звонили из банка и звонок ушел напрямую в бухгалтерию, там данные не подтвердили, бухгалтер грозит все доложить директору, это явное увольнение для меня, чем реально это может грозить и куда банки в таком случае подают данные, сестре в кредите естественно отказали.

Теперь надейтесь, что обойдется и вашим делом никто не захочет заниматься. А так , за подделку документов грозит уголовная ответственность по ст.327 УК РФ . Не делайте так.

Последствия предоставления фальшивых документов в банк и отказ в кредите

Банк отказал в приеме на работу, заявляя о наличии данных у службы безопасности. Чем это может быть опасно для меня?

Решил трудоустроиться в банк и согласно перечню документов при приеме на работу сдал: заверенную печатью и подписью трудовую книжку (т.к. в настоящее время работаю), копии паспорта, военного билета, СНИЛС, ИНН и др. Как мне сообщили это нужно для проверки службы безопасности банка. За собою никаких нарушений законом нет, за родственниками тоже, но мне отказали сославшись на СБ банка. Копии документов не возвратили, заявив, что они остаются у СБ банка. Чем это чревато для меня? Есть ли опасность для меня, то что у них все мои копии и персональные данные? Для чего держат документы, включая заверенную печатью и подписью копию трудовой книжки?

Читать ответы (1)

Отказ в приеме на работу в банк и задержка копий документов - какова опасность для меня?

Решил трудоустроиться в банк и согласно перечню документов при приеме на работу сдал: заверенную печатью и подписью трудовую книжку (т.к. в настоящее время работаю), копии паспорта, военного билета, СНИЛС, ИНН и др. Как мне сообщили это нужно для проверки службы безопасности банка. За собою никаких нарушений законом нет, за родственниками тоже, но мне отказали сославшись на СБ банка. Копии документов не возвратили, заявив, что они остаются у СБ банка. Чем это чревато для меня? Есть ли опасность для меня, то что у них все мои копии и персональные данные? Для чего держат документы, включая заверенную печатью и подписью копию трудовой книжки? В СБ сказали моих копий документов и заверенной печатью и подписью трудовой нет, обращаться в отдел кадров, а отдел кадров сказал это все в СБ банка и не выдается.

Читать ответы (1)

Подделала справку о зарплате для кредита - Возможные последствия и дальнейшие действия

Хотела подать заявку в банк на кредит. Работаю в ООО. В виду того, что белая зарплата очень маленькая (ее бы явно не хватило на одобрение кредита) на фирме мне отказались сделать справку по форме банка с реальной заработной платой. В виду этого я сама сделала (подделала) справку по форме банка с указания суммы и отправила в банк по почте (т.е. оригинала нигде нет), которая нужна для одобрения кредита. Директор и главный бухгалтер приезжали в банк и сказали, что справку конечно они такую не давали. Сейчас меня заставляют увольняться или они обратятся в полицию. Что мне грозит за это и как мне себя вести?

Читать ответы (6)

Банк кредит не выдал (тоесть не одобрил) Теперь не выдает мои справки и копии назад.

Подал заявку в банк о выдаче кредита, а также справку о доходах 2 ндфл и копию трудовой книжки заверенную работадателем. Банк кредит не выдал (тоесть не одобрил) Теперь не выдает мои справки и копии назад. Провомерно ли это. Вдь об этом специалисты банка меня не информировали.

Читать ответы (3)

Банк требует личные данные родственников - нарушение прав или обычная практика?

Юристы банка требуют данные моего мужа у матери и сестры. Эти номера я никому не давала, они вообще недавно куплены. Я выполнила все условия банка для оформления реструктуризации, мне звонили, все подтвердили. А на следующий день звонят моим родным, называют другую сумму и требуют личные данные и где работает сестра. Представились юристами банка. До коллекторов просто не дошло, это вроде не они. Нарушает ли банк, что нарушает и куда писать претензию?

Читать ответы (4)

Правовые и финансовые последствия получения кредита на основании поддельных документов ИП

Если действующий ИП заверит справку по форме банка и копию трудовой книжки (соответственно липовой), а я по этим документам получу кредит, что грозит в этом случае мне, и что грозит Индивидуальному Предпринимателю? И вообще банки проверяют достоверность таких сведений или нет?

Читать ответы (1)

Возможные последствия подачи липовой справки в банк - заявление в полицию

Я подала липовую справку в банк по их форме, телефон директора нигде не указывался. Позвонили из банка директору на мобильный и уточняли информацию про мою зп. Она подтвердила ее, сказав что это моя премия и с неё не удерживается ндфл. Может ли банк подать заявление на меня в полицию о подделке документа? Может ли банк подать на организацию данные вмнплоговую? Чем вообще вся эта ситуация грозит мне и организации?

Читать ответы (2)

Получение кредита без официальной занятости - возможные последствия для работодателя и заемщика

Я работаю не официально в организации, без трудовой книжки. Если мой работодатель подпишет мне справку по форме банка для получения кредита, чем это нам грозит? Банки проверяют официально ли я трудоутроен или нет?

Читать ответы (2)

Уголовное дело против брата - мошенничество или кабалла? Как банк может отреагировать на неуплату кредитов

Брат не работает, взял кредит на три года, в анкете указал данные ооо где официально не работает, платил год, после сожительница довела его до психушки, лежал в псих диспансере, принимал сильнейшие нейролептики, сразу после психушки оформил кредитную карту с лимитом, платил год, до психушки она оформила его учредителем ооо, оформляла кредиты на людей, с подтверждением по телефону регистрации фирмы, после опять сдала его в психушку, направила его в эти же банки, где он предоставил документы с печатью и подделанной подписью директора, от этого ооо, справку по форме банка и копию трудовой книжки, для получения кредита повторно, все документы заполняла сожительница, подделывал подпись брат, в кредите отказали. За неуплату кредитов которые получил в первый раз однозначно подаст в суд. т.к. брат дееспособный, отдавать кредиты нечем, по ст. 179 гк рф можно признать сделку кабальной, чтобы не платить всю сумму с процентами. Скажите может ли банк в свою очередь возбудить уголовное дело, в попытке мошенничества?

Читать ответы (2)

Как правильно заверить копию трудовой книжки для получения кредита в банке - требования к заверению и обработке разворотов

Здравстуйте! Как правильно заверить копию трудовой книжки для получения сотрудником кредита в банке. Банк просит копии всех листов, даже незаполненных. Печать и подпись ставится на каждой странице? А если на страницу входят два разворота трудовой книжки?

Читать ответы (1)

Последствия предоставления фальшивых документов в банк и отказ в кредите - что ожидает заемщика?

Москва - онлайн услуги юристов

Банк отказал в приеме на работу, заявляя о наличии данных у службы безопасности. Чем это может быть опасно для меня?

Отказ в приеме на работу в банк и задержка копий документов - какова опасность для меня?

Подделала справку о зарплате для кредита - Возможные последствия и дальнейшие действия

Банк кредит не выдал (тоесть не одобрил) Теперь не выдает мои справки и копии назад.

Банк требует личные данные родственников - нарушение прав или обычная практика?

Правовые и финансовые последствия получения кредита на основании поддельных документов ИП

Возможные последствия подачи липовой справки в банк - заявление в полицию

Получение кредита без официальной занятости - возможные последствия для работодателя и заемщика

Уголовное дело против брата - мошенничество или кабалла? Как банк может отреагировать на неуплату кредитов

Как правильно заверить копию трудовой книжки для получения кредита в банке - требования к заверению и обработке разворотов

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59