В феврале 2007 года наше ООО передало на переоборудование другой организации автомобиль КАМАЗ, также был заключен договор о данной услуге. В феврале также были перечислена часть денежных средств 300 т.р. и в мае остаток 200 т.р. В течении 2 лет мы уже звоним к ним и просим вернуть наше имущество или деньги, на что они отвечали, что вот вот все готово, потом даже просили приехать забрать, наши представители ездили, но автомобиль был не готов, в прошлом году наш водитель туда ездил и видел как данный автомобиль был разобран на зап. части, номер закопан в земле, и затем на наши звонки данная организация уже не отвечала. Нами сделан запрос в ОВД, на что пришел отказ в уголовном деле, так как директор данной компании утверждает, что денежные средства не были перечислены, что их фирма занималась другим видом деятельности, и в связи с кризисом деятельность организации прекращена в 2008 году, хотя в договоре стоит ее подпись и синяя печать организации. Скажите, стоит ли нам подавать в суд? и иск составлять на организацию (ведь она уже не существует) или на физ. лицо?
Время, конечно, упущено. И получить возврат денег плюс компенсацию за причиненный вам ущерб (разукомплектованный автомобиль) достаточно проблематично.
Однако, прекращение деятельности не означает автоматическую ликвидацию юридического лица. Вам следует запросить в налоговой инспекции выписку из ЕГРЮЛ в отношении данной компании для опеределения ее статуса. Если компания существует, то вам следует подать на нее иск в суд.
Если компания ликвидирована, то обратиться с иском к физическому лицу - бывшему генеральному директору - в порядке гражданского судопроизводства невозможно. Ведь он был единоличным исполнительным органом юридического лица. Мошенничество здесь недоказуемо.
В то же время здесь можно говорить о нарушении порядка ликвидации организации, в частности неуведомлении вас об этом как одного из кредиторов юридического лица. В данной ситуации в рамках уголовного процесса можно попытьтся подвести ответственность руководителя организации (председателя ликвидационной комиссии, ликвидатора) как физического лица. Но в этом направлении шансы на успех также весьма незначительны.
Уважаемая Елена! Вам нужно обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, для чего подается соответствующая жалоба в порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ либо в прокуратуру, либо в суд. К жалобе обьязательно приложите копии документов подтверждающие совершение сделки ( договор, платежные поручения, акты сверок, переписку с организацией, производящей ремонт. Мсходя из вашего письма, делаю вывод, что совершены деяния попадающие под действие Уголовного кодекса РФ. Если будет возбуждено уголовное дело, то Ваше ООО, как потерпевшее от преступных деяний в праве предьявить гражданский иск, к виновному лицу, в рамкак уголовного дела о взыскании материального вреда.
Скажите пожалуйста, срок давности по статье 199 ч 2-10 лет? А за какой срок ОБЭП сможет проверить финансовые документы компании, получив так называемый тревожный звонок, только за последние шесть лет 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 и 2005 годы? То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
В 2008 году наша организация заключила договор поставки журнала, и оплатила стоимость подписки на данный журнал за 12 месяцев. Однако ни один номер журнал не был поставлен в нашу организацию в связи с тем, что компания, занимающаяся изданием журнала была объявлена банкротом. Прошло уже 2 года, можем ли мы принять какие либо меры для взыскания денежных средств, оплаченных за подписку на журнал? Если нет, то каким образом можно списать указанные денежные средства в соответствии с бюджетным законодательством РФ?
Предъявлено обвинение по статья 159 часть 4 УК РФ Иванову И.И. . В период 2001-2010 г. он являлся учредителем и ген. директором ООО Икс. В 2008-2009 г. данная организация получает субсидии. Сторона обвинения основываясь на показаниях свидетелей утверждает, что субсидии получены незаконно, так как якобы документы подтверждающие оплату СЗР фиктивны (СЗР были получены по договору мены) .Денежные средства в размере 3 500 000 руб. (субсидии) были перечисленны на расчетный счет организации. Проследив движение денежных средств, а так же по показаниям гл. бух. организации, следствие пришло к выводу, что деньги потрачены на нужды организации (зар. пл. работников, ГСМ и т.д.). Скажите можно ли содеяное отнести к ст 159? Или все же это предусматривается иной ст.?
3,5 года назад мы внесли денежные средства в качестве личных денежных сбережений на приобретение квартиры в КПК Народная ипотека. По договору КПК Народная ипотека должны были перечислять деньги Строительной фирме за приобретаемую нами квартиру. До мая 2009 г. они перечислили за нашу квартиру в строительную фирму - 1261795 руб. В июне 2009 года КПК Народная ипотека перестала перечислять деньги в строит. Фирму - не поставив нас в известность. О том что перечисления денег прекратились - мы узнали только через год в июне 2010 г. В августе 2010 г мы написали заявление - о возврате денежных средств из кооператива. КПК Народная ипотека ответили нам письменно - что готовы вернуть нам 1505584,75 руб + % за пользование денежными средствами (2% годовых по договору), а сумму 1261795 - мы должны требовать возврата от строительной фирмы. По договору они должны были вернуть все перечисленные нами средства в течении 180 дней с дня подачи заявления, прошло уже 206 дней - они нам вернули только 100 000 руб! На протяжении 206 дней - мы им звоним каждую неделю они нам говорят что вот вот начнутся перечисления. Подскажите как нам действовать, стоит ли подавать на них в суд? или подождать еще какое то время? Или может еще раз написать им письмо с требованием о возврате денег?
Как вернуть вложенные средства из Потребительского кооператива?
Возврат денежных средств.
30 апреля на пластиковую карту были перечислены денежные средства от неизвестного плательщика. 19 июня этот плательщик обнаружил себя сам. Оказалось, что данные средства были перечислены ошибочно, по вине бухгалтера расчетной группы. В данный момент этих средств на карте нет в том размере, который был ранее перечислен. Сейчас с меня требуют возврат этих денежных средств наличными. Правомерна ли данная ситуация? И что делать получателю в данной ситуации?
Спасибо!
По судебному решению от 10.04.2006 г был погашен долг по кредитному договору и судебные издержки в сумме 139957, в течение 2 лет. Банк передал дело коллекторскому агенству в 2009 г. для взыскания денежных средств в сумме 179202,02 ссылаясь на то, что денежные средства не поступали на счет. Мной был сделан запрос в Банк через который были перечислены денежные средства, они смогли дать справку только о переводе денежных средств за 2007 г., справка и квитанции отправлены в коллекторское агенство, в свою очередь они мне предлагают погасить какакую-то, сумму в рамках акции в размере 35 300 рублей.
Помогите, пожалуйста. Дело в том, что наша организация ООО А в 2007 году декабре получила денежные средства на свой расчетный счет от ООО Б по письмам за 3 организации. ООО Б сменили директора и утверждают, что деньги были перечислены вопреки воле директора, ошибочно. Наша организация суд проиграла, однако ФАС Центр. Округа отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение в суд 1 инстанции. Наша организация представила оригиналы писем тех трех организаций в дело. Однако теперь эти три организации (находятся в дргих городах) не подписывают акты сверок ни с нами, ни с ООО Б. У этих организаций были денежные средства в ООО Б-переплата по оказанным услугам по ремонту авто. По их письмам деньги нам перечислило ООО Б. Эти организации потом ремонтировались у нас (ООО А). И деньги, перечисленные с ООО Б потратили уже в нашей организации. Но на момент перечисления ООО Б нам денег за эти организации, у нас они отремонтировались на меньшие суммы. Суд хочет, чтобы показали заказ-наряды на перечисленные нам суммы. Мы ссылаемся на то, что деньги перечислены не только за оказанные услуги, но и вперед на будущие ремонты. ООО Б отрицает вообще какие-то отношения с этими тремя организациями. Тогда мы увказали на п.4 Ст. 1109 ГК РФ. Подскажите, что делать? Как доказать что нет неосновательного обогащения?
Отец умер в феврале 2005 года. Начиная со смерти отца моя сестра Рид получала деньги в полном размере от квартиросъемщика З., который жил в квартире отца. У отца был заключен договор жилого найма с 2004 по 2007 год.
С конца 2005 по 2012 год были судебные разбирательства по факту поддельного завещания, представленного сестрой.
В 2007 году сестра не имея на то прав перезаключила договор с квартиросъемщиком З., и продолжила получать деньги за аренду.
В 2009 квартиросъемщик З. выезжая из квартиры передал мне договора между ним и моим отцом, ним и моей сестрой. А так же расписки за 2008/2009 год, где моя сестра указывает суммы полученные ей от квартиросъемщика за проживание в квартире.
Я обратился в 2010 году в полицию, по факту преступления 165 или 159. Получил уже 12 отказных. Однако, в процессе проверки были опрошены и квартиросъемщик З. и моя сестра, которые подтвердили что З. проживал с 2004 по 2009, а моя сестра Рид получала всё это время деньги.
Через суд в 2012 году я взыскал с сестры свою часть ден. средств за период 2008-2009 по распискам, что мне дал квартиросъемщик З. (через статьи 1102, 1107 ГК РФ).
Но как взыскать деньги за 2005-2007 годы? Расписок у квартиросъемщика не осталось, только в материалах проверки по моему заявлению он говорил, что проживал в данной квартире с 2004 по 2009, и с 2005 года передавал деньги моей сестре вместо отца.
Получается для суда у меня доказательств нет, а уголовное дело возбуждать не хотят. Что делать?
