Если фирма занимается обналичкой, то как правило ей инкриминируют незаконную банковсковскую деятельность и сопутствующий набор статей. Если Вы пользовались их услугами и это вскрылось, то готовьтесь к налоговым составам

Спросить

Автор вопроса

Маша

15.12.2015, 09:46,

г. Тамбов

А если все документы есть,то как можно доказать,что это обнал и обе стороны будут давать одно и тоже пояснение,купил,продал!

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Чем может грозить обналичка с фирм и как это можно доказать?

Уголовное дело обналичка

Риски и последствия становления соучредителем фирмы - опасности и возможные угрозы

Можно ли обналичить мат. капитал до 3 лет. и вообще чем грозит незаконная обналичка мат. капитала?

Проблемы с выходом из фирмы - Что делать, если номинальный учредитель хочет выйти из ООО

Возможности и риски открытия фирмы без уплаты НДС - преимущества, последствия и способы избежать налога

Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?

Легальность работы водителя с доверенностью на фирме и потенциальные риски для организации

Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля по продаже оформленных фирм - какие угрозы могут возникнуть?

Обналичка кредитной карты в ИП - законность, налоговые вопросы и преимущества

Доказать заинтересованность этого лица в этой фирме не составляет труда.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59