Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как защититься от фиктивного бизнеса с использованием паспортных данных - советы и рекомендации

07.03.2010, 12:07
• г. Москва

Вчера на имя моей дочери пришло заказное письмо из налоговой службы, где указано, что она (моя дочь) явл-ся руководителем ООО "Бизнес Агро" (с указанием ИНН/КПП), что в данной компании была проведена комеральная проверка за 3 квартал 2009 г. В налоговую надо явиться для объяснения по вопросам уплаты НДС. Но моя дочь никогда не открывала никакой фирмы, паспорт не теряла, никаких док-ов не подписывала! Кто-то использовал ее паспортные данные без ее ведома. Пожалуйста подскажите, как ей себя вести, что нужно делать? Нужно ли заявлять в милицию? Спасибо.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте! ей нужно изучить все материалы и документы и конечно же все отрицать. Лучше всего пойти туда с адвокатом или юристом. После изучения материалов проверки сделаете вывод что делать дальше или обратитесь к нам на сайт.

С уважением Скрыпник Д.Ю,

Спросить

Ольга! Надо обязательно придти в налоговую и написать заявление именно так, как Вы указали в вопросе. Чем проще, тем лучше. Также указать, что намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы.Далее, именно в прокуратуру г. Москвы написать жалобу о возбуждении уголовного дела против неизвестных лиц. Прокурор Москвы иногда сам возбуждает дела и принимает прокуратура к расследованию. Может отправить по террриториальности...Дело очень сложное, т.к. задействованы чиновники, которые регистрировали ООО.....

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги