КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА С 1 января 2019 года налогоплательщики обязаны использовать в ККТ только форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1. (Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@; Письмо ФНС России от 12.
Многие предприниматели и физические лица могли наблюдать в Интернете и средствах массовой информации бурное обсуждение вопроса блокировки счетов и приостановления банковских операций по счетам, даже если был осуществлен перевод денег на тысячу рублей.
Банки России сегодня не только требуют от клиентов раскрытия происхождения денежных средств, поступающих на счета и карты, а также размещаемых на депозитах, но и запрашивают данные о том, куда были потрачены деньги, снятые со счета наличными.
Один из самых популярных запросов в поисковике и одна из самых изощренных мошеннических схем в сфере лже-кредитования. Как всё происходит? Давайте по порядку. Человеку нужны деньги. Не будем рассуждать и осуждать.
Руководителю ВСО СК при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону от Романова Александра Александровича 198302 г.Санкт-Петербург, п/о 302, а/я 151. (в интересах ФИО). Заявление о возбуждении уголовного дела 19.
Центральный банк России опубликовал письмо с просьбой к банкам ужесточить проверки денег у клиентов. В данный момент процедура проверки носит чисто формальный характер – клиент заполняет анкету и вписывает источник происхождения денег.
Неизвестные люди скупают в банках крупные суммы валюты, выяснил ЦБ. При этом банки фактически не проверяют у таких граждан источники дохода. А деньги могут идти в теневые «обменники», обслуживающие крупные торгово-оптовые организации и рынки.
Так кредитные организации пытаются бороться с мошенничеством. Источник: Известия Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей.
Чайный гриб как одна большая мистификация Недавно все вокруг почему-то резко вспомнили о чайном грибе — советском «монстре», которого бабушки и мамы выращивали в банках на кухне, и объявили о его возвращении в Россию.
Чайный гриб как одна большая мистификация Недавно все вокруг почему-то резко вспомнили о чайном грибе — советском «монстре», которого бабушки и мамы выращивали в банках на кухне, и объявили о его возвращении в Россию.
Темпы, которыми россияне изымают вклады из банков, пугают. Люди испытывают что-то близкое к панике, причин которой они не могут рационально объяснить, но ощущают инстинктивно, что корабль идет ко дну и скоро всем конец!
Темпы, которыми россияне изымают вклады из банков, пугают. Люди испытывают что-то близкое к панике, причин которой они не могут рационально объяснить, но ощущают инстинктивно, что корабль идет ко дну. Российская банковская система в январе столкнулась с мощным оттоком средств населения.
Темпы, которыми россияне изымают вклады из банков, пугают. Люди испытывают что-то близкое к панике, причин которой они не могут рационально объяснить, но ощущают инстинктивно, что корабль идет ко дну. Российская банковская система в январе столкнулась с мощным оттоком средств населения.
КРИМИНАЛЬНО-ЗАКОННАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ - ОСОБЕННОСТИ ЮРИСДИКЦИИ ШВЕЙЦАРСКОГО ПРАВА Д.П. ЛИГОВСКАЯ Лиговская Д.П., управляющая юридической фирмой LEX FORI, соискатель ученой степени кандидата юридических наук.
