Согласно 115-ФЗ, банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые соответствуют критериям сомнительных. В быту такие действия называют «блокировкой счёта». В этой статье разбираем распространённые мифы об ограничении операций по счёту.
Согласно закону, финансовая организация вправе «заморозить» счет при наличии весомых подозрений, что транзакции носят незаконный характер. К незаконным транзакциям относятся Подозрительное назначение платежа – например,
В последнее время Банки массово блокируют счета организаций и предпринимателей в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ)
