Денежные переводы / Банковское право - 37040 советов адвокатов и юристов

Действительно должны оплатить отпуск, миротворцу ООН Доктор мадам,

Мы получили ваш запрос на использование нашего офиса в Великобритании для оформления справки об отпусках вашего партнера доктора Диккенса Хьюза.

Настоящим вам предписано использовать следующие банковские реквизиты ниже, чтобы внести необходимый платеж, чтобы начать процесс.

Вы должны отправить квитанцию сразу после оплаты для подтверждения.

Имя учетной записи:MIKIN KUMAR PATEL

Название банка: HALIFAX BANK

Код сортировки: 110828

Номер счета: 00112683

Iban : GB91HLFX11082800112683

Swift BIC : HLFXGB21W28

Адрес банка: 56 - 58 ST ANNS ROAD HARROW

Адрес получателя:35 STATION STREET COCKERMOUTH

Почтовый индекс: CA13 9QW

Спасибо за ваше сотрудничество.

Агентство ООН по каникулам.

Как узнать кому я перевела деньги, чтобы понять ошибочно либо правильно. СМС удалила. В сбербанке Онлайн в выписке по карте указано. Что списана сумма. А кому отправлены данная информация отсутствует.

По решению суда б.муж должен перечислять часть алиментов на счет ребенка. Однако уже год служба судебных приставов не пришлет на работу б.мужа решение суда. Вопрос: как будет удерживаться переплаченные алименты? Спасибо!

Покупал тур на отдых через знакомую за 530000, что то пошло не так и тура нет. И денег тоже. Начал узнавать, я такой не один, в сумме нас на 1100000, 4 человека. Знакомая говорит якобы деньги у нее украли при переводе. Что мы можем сделать и какая это ответственность у нее? Что ей за это будет. Договор по почте нам присылала.

Я живу в г.С-Петербурге, но оплачивала по автокредиту до 10 числа переводом в другой город. Так как банк зачислял на 1-2 дня позже (11 или 12 числа), по мировому соглашению я допустила просрочки-по мнению банка. Я так не считаю, т.к. в мировом соглашении написано не позднее 10 числа месяца, там нет формулировки не позднее 10 числа поступления денег на ссудный счет. Права я или нет?

У меня задолжность по алиментам, ребёнку 18 лет, у меня имеется постановление от судебного пристава-исполнителя и сумма долга. Как и каким переводом мне перечислять деньги бывшей жене чтобы погасить долг. Надо ли идти к судебным приставам за какими-нибудь бумагами о том что я хочу выплачивать долг.

Банк не возвращает валютный перевод сделанный в рамках контракта с поставщиком - произведена предоплата за товар.

02.06.22 г через Модульбанк был произведен перевод в адрес нашего поставщика в Китае. 15.06.22 - в Модульбанк сделан запрос о возврате этого платежа. 21.06.22 Банк-корреспондент Bank of China перевод отклонил. На 19.07.22 г деньги на счет так и не вернулись. Модульбанк давал срок на возврат 15-20 дней, теперь просто молчит.

Как вернуть деньги и как отчитываться перед налоговой за валютный перевод?

Возможно ли вернуть долг, должник отказывается признавать долг, расписок и договоров нет, есть только банковские документы на перевод на счет этого лица.

Мой работадатель переводит заработную плату на счета банка А а я попросил бухгалтерию чтоб мне переводили зп на счет банка Б, но мне отказали якобы сослались на то что они работают только с банком А. Имеет ли право работадатель отказать мне в оплате труда переводом на другой счет банка?

Мне по телефону назначили встречу с курьером для заполнения договора на кредит, но при этом нужно осуществить блиц-перевод денежных средств, после чего подписать договор на кредит. Могут быть такие условия банка?

Мой муж платит алименты на двоих детей от первого брака. Но детям с этих денег ничего не достаётся, мать ведёт разгульный образ жизни. Можно ли платить деньги (переводить) на имя самого ребёнка и не почтовым переводом (за что взымается Дополнительный расход за пересылку почтой) а на банковскую карту. Если это возможно то какой процент?!

Ситуация такая, 14 января получила судебный приказ о назначении алиментов 25% от дохода бывшего мужа, только 4 апреля пристав завел исполнительное производство и до сих пор нет никаких начислений, только в разные банки подаёт запросы. Проблема в том, что БМ самозанятый, после того, как он получил судебный приказ его доход «упал» до 12 000, и каждый месяц он присылает 3000 на содержание ребёнка. Конечно, я с этим не согласна, как мне правильно поступить? Подать на твёрдую денежную сумму, но сейчас судебного приказа на 25% у меня нет на руках, он у пристава, его никогда нет на месте, как мне быть?

Я оформил самозанятость на Госуслугах по рекомендации работодателя (раньше работали по ГПХ). Недавно мне вернули долг банковским переводом (не связан с доходом). Будет ли налоговая учитывать эту сумму как доход и если да, то как доказать, что это не доход.

Поручил авто салону в Красноярске продать свой автомобиль. Его продали 11.11.14. по цене 840000 рублей (договор в рублях). До сих пор деньги не перечислили (я в длительной командировке в Москве), ссылаясь на разные причины. За это время курс валюты (доллара, евро) вырос в 1,5 раза (соответственно рубль потерял в весе). Т.е. получается 840000 руб. (на 11.11.14.) сегодня (18.12.14.) весят 416605,12 (по курсу евро) или 420130,43 (по курсу доллара). Что я могу сделать, чтобы возместить потери? Может, они специально оттягивают перевод денег, чтобы их прокрутить.

Я не оплатила налоги ИП и с зарплатной карты удержали деньги. Удержат мой долг с карты сбербанка, если будет указано назначение перевода?

Мы с женой жили счастливо 5 лет. Муж (я) за последний год получил денежное сбережение от бабушки в качестве утешения перед её смертью (т.е. бабушка оформила доступ к своей сберг. Книжке и все её средства я перевёл на свою сберг. Книжку). То есть это не передавалось договором дарения или по наследству.

Однако теперь жена собирается подать на развод и попытается отсудить половину данного подарка. Насколько будет просто защитить от жены данное сбережение, если фактически я перевёл все деньги по доверенности от бабушки, когда она (бабушка) уже умерла? (перевел деньги на следующий день, после её смерти) Другими словами, её сберг. Книжка должна наследоваться её сыном (моим отцом) и в таком случае жена не сможет отсудить эти деньги?

Заранее спасибо!

Суд наложил арест на денежные средства ООО в рамках обеспечительных мер по делу о невыплате заработной платы. Исполнительный лист был сдан судебным приставам. Пристав вынесла постановление об аресте денег на счете в банке. Однако у должника на тот момент был второй счет и он успешно перевел все деньги туда. Когда стало известно о втором счете, наложили арест и на него. Однако через месяц должник открыл в этом же банке третий счет, по которому с ним расчитались поставщики и снял все деньги со счета. Теперь мы имеем три счета+ арест на денежные средства, которых уже нет. должник не собирается выплачивать мне деньги, хотя на данный момент есть уже решение суда и исполнительный лист. Могу ли я взыскать с банка причененный мне убыток? С должника брать уже нечего.

Возможно ли начисление денежных средств за категорию, по специальности которая не соответствует этой категории. И возможно ли снятие денежных средств с работника если бухгалтерия все таки начисляет деньги.

Меня зовут Ольга Васильевна Хаврошина. Я проживаю в г. Саратове. Мне поступил звонок из банка, что на мое имя открыт счет и переведена крупная сумма денег. Целый день мне морочили голову. Все свелось к тому, что я должна перевести 45300,00 руб на карту, номер которой сегодня мне сообщат.

Можно ли вернуть денежные средства гостю за бронь в гостинице по заявлению без его личной подписи. Или просто по просьбе по телефону?

Сначала попросили перевести 350 рублей для начала работы якобы вложение. Потом комиссия для перевода средств 480 а теперь говорят платеж не проходит и нужно пополнить киви на 1500 рублей. Что делать и как вернуть деньги?

При получении перевода кассир банка выдал лишние 6000 теперь с банка угрожают полицией что передадут видеоматериалы если не отдам деньги.

Доб вечер, сын продаёт квартиру, а после раскрытия акредетива и получения денег на его счет переведет деньги отцу то есть мне, нужно ли будет мне платить налог на прибыль?

Вопрос у меня такой, приставы сняли с карты 4117 рублей, за транспортный налог, прошел месяц, они не как его не перечислят в налогувую что бы он закрылся, и этот месяц растут пении, что делать, какие у приставов сроки на перевод денежных средств?

Как вернуть долг с человека, если на руках только подтверждающий чек о преводе денежных средств на счет его матери? Человек хорошо знакомый. Осуществлен был именно перевод, тк знакомый живет в провинциальном городе, иные способы передачи были невозможны. Спасибо! Андрей.

Дебиторскую задолженность предприятия-банкрота организация по договору уступки прав перечислила на расчетный счет нового предприятия. Новое предприятие вернуло банкроту всю эту сумму наличными. Как отразить в учете эти доходы и расходы на УСНО (доходы минус расходы).

Взыскали денежные средства с карты по судебном приказы с пенсии ребёнка инвалида, при обращении в организацию в пользу которого были удержаны средства о возврате суммы так как это пенсия ребёнка, сказали что возврат в течении трех месяцев. Законно ли это и согласно каких законов.

Офицер МОРФ. Перевожусь к новому месту службы из г. Хабаровск в г. Комсомольск-на-Амуре. Расстояние 400 км. Перевозить вещи хочу транспортной компанией. Это быстрее, удобнее и дешевле. Смогу ли я возместить потом эти расходы? Я не первый кто тут задаёт подобный вопрос, НО! Ответ Вашего специалиста №4.1 на этом сайте противоречит ответу №12.1. Я запутался. Помогите разобраться. Спасибо.

Предложили дистанционно получить кредит 220000 р. Просят оплатить комиссию за перевод 3850 р. Утверждают что нельзя включить в кредит стоимость перевода, нарушение какого-то закона, так ли это?

Сделали платно генетический анализ ребенку инвалиду, можно ли вернуть денежные средства через минздрав?

Предположим, что физ лицо собирается взять ипотечный кредит на приобретение квартиры и готово заплатить первый взнос и взять ипотечный кредит. При этом источники происхождения его денежных средств не известны.

На какой стадии ФНС собирается осуществлять контроль за приобретением этой квартиры?

Обяжет застройщика передавать информацию в ФНС... или затребует подтверждения легальности источника доходов от физ лица в момент государственной регистрации?

Для возврата денежных средств в магазин я подал претензию с номером счета в ПАО сбербанк, открытым на мое имя. Магазин говорит, что ему требуются реквизиты банка (БИК...).

Нет ведь в законе того, что лишние реквизиты должен предоставлять для магазина? Банк есть, номер счета есть, ФИО есть. В противном случае деньги бы и вернулись магазину, если что-то не правильно. Подскажите?

Заказывал у человека мебель. Переписку вел в ВК. Перевел предоплату на карту которую он написал деньги. Он обещал изготовить за 10 дней. Прошло больше месяца. Сначала кормил завтраками, теперь телефон выключен и в ВК не отвечает, с мастерской своей он съехал. Как выяснилось что в 2004 году он был осуждён за мошенничество (условно). Возможно ли обратиться в полицию как мошенничество? Будет ли переписка и факт перевода денег ему на карту доказательством?

Переводили деньги через мобильное приложение Сбербанк на свою карту Почта Банк. Ошибка в 2-х цифрах. Клиент держатель карты Почта Банк

получивший ошибочный перевод не известен. Обращение в Сбер, Почта Банк, милицию и Центробанк результатов не дали. Как дальше поступить? Прошло 2,5 месяца.

У меня имеются акции пао коминефть, руководством лукойл-коми, дочернее предприятие, пао лукойл, куда вошло пао коминефть было принято решение о принудительном выкупе акций коминефть у акционеров. Деньги за акции были переведены на депозитный счет нотариусу г. Усинска Казаковой Т.Г., которая получив необходимые документы (заявление, с реквизитами счета для перечисления и ксерокопию паспорта, заверенные нотариусом, особенно не торопится пересылать деньги законным владельцам акций. Что делать в этой ситуации?

Кредитный брокер не выходит. На связь. Скажите меня пугали, что мол если я откажусь от одобренного кредита. То они в праве потребовать от меня 20 процентов, если я откажусь. Могут ли с меня потребовать 20 процентов брокер, если по итогу кредит не был оформлен. Даже не было предодобрения. В банк я не ходил. И заявки даже не было.

Было судебное делопроизводство по автострахованию. Суд принял сторону страховой компании. Может ли страховая компания без участия судебных приставов и предупреждения списывать денежные средства со счета. Только по решению суда.?

Здраствуйте скажите мне пришел перевод походу с вашего банка хотела перевести на карту деньги списала но перевод не получила.

Суть вопроса такая:

В 2022 году Тетя дарит деньги мне по договору дарения на квартиру. (3300 тыс.). Через полгода жене от наследства достается 300 тыс. рублей. Жена эти деньги переводит тети на ее счет в банке, без всяких расписок что это типа мы отдаем долг за квартиру. Сейчас идет суд, подскажите как к этому отнесётся суд? Все таки перевод жены это были деньги в долг? Хотя никаких расписок нет и слов про долг никогда не было, или моя версия это деньги нам давали на покупку вещей. (двери, шкафы и тд.) По сути право собственности уже давно возникло, но жена хочет залезть в долю на квартиру.

Уже некоторое время пользуюсь услугами интернет-банкинга одного банка. При переводе с одного своего счета на другой вместо положенной суммы пришла сумма, в 2 раза больше положенного. То есть не сразу, а сначала пришло столько, сколько надо, а через несколько часов та же самая сумма. Имеет ли право банк снимать с моего счета эти лишние деньги без моего ведома, если по их же вине пришла двойная сумма? Спасибо.

Имею постоянную регистрацию в г. Псков. Работаю в полиции в 50 км. от места регистрации в соседнем районе. Перевелся в ОМВД Псковского района (близлежащий район от места регистрации). Временно зарегистрировался в Псковском районе (рядом с городом). Подал документы на подъемное пособие, получил устный отказ. Положено ли мне пособие?

В феврале перевел сумму денег физическому лицу для проведения свадьбы. У человека нет ни ИП ни ООО. Отношения строились на доверии и единственным подтверждением что он получил деньги является банковский перевод. Он еще дал шаблонную напечатанную расписку по которой, как оказывается деньги он может не возвращать. Как стоит формулировать заявление в Полицию, что бы он вернул деньги. Услуги не оказал.

Приобрёл сим карту для связи, к этой сим карте был подключен мобильный банк, сбербанк, пришло смс о возврате денежных средств на карту, я решил перевести деньги к себе на карту, перевел 8 т.р мне звонили на следующий день с уголовного розыска, кстати потерпевший находится в другом городе, просили вернуть деньги но их я уже потратил, что мне за это будет? Уголовное дело возбуждено.

У меня сложилась следующая ситуация.

Ко мне обратилось агентство переводов 15.12.2019 с вопросом, могу ли я перевести несколько документов. После положительного ответа агентство через 2 дня еще раз обратилось с просьбой перевести, но в этот раз лишь один документ со сроком сдачи через 2 дня (без указания конкретного времени) и гарантией оплаты услуг в течение 5 дней. В день сдачи с утра мне стали поступать письма с требованием выслать срочно перевод - работа выслана в течение нескольких часов, а время сдачи, как оказалось, было указано в теме самого первого письма. Получение агентство подтвердило, без претензий, но на этот раз написали, что оплатят в течение 10 дней.

Впоследствии оплата перевода была произведена спустя более 3 недель, причем за минусом 50% штрафа за якобы не вовремя сданный перевод и оговоркой, что перевод пришлось дорабатывать другому переводчику.

Можете помочь в этой ситуации и подсказать, какие действия я могу предпринять?

Ищу адвоката для составления иска к сбербанку о возврате ошибочного перевода, представительство в суде. Москва ЗАО или СЗАО (100 000 рублей)