За неуплату налогов уголовное дело / Уголовное право - 903 советов адвокатов и юристов

Господа. Вопрос в следующем: квартира сдавалась в аренду достаточно длительное время (порядка 5-ти лет, до 2008 г.). Квартиру снимала фирма для своего сотрудника. Деньги хозяину выдавались на руки, в получении которых он расписывался. Какие санкции могут наступить для хозяина квартиры, который неуплачивал налоги с дохода от сдачи квартиры, если заинтересованные лица предоставят налоговым органам договоры о сдаче квартиры в наем, какие то платежные документы, если таковые имеются в наличии. С уважением, Наталья.

Я не плачу налог самооблажения в местную администрацию по многим причинам. Могут ли мне отказать по этой причине в выдаче нужной мне справке? И что делать если отказали?

Как узнать в розыске или нет? работал директором МУП, уволился, сейчас узнал от товарищей что заведено уголовное дело по неуплате налогов или еще за что то, и меня подали в розыск.

Спасибо.

Иван.

Нахожусь на УДО, письмо пришло что не оплатил налоги, и возбудили дела и пришла повестка на суд, если оплачу все налоги перед состоянием суда можно ли избежать от нарушений?

В организации 1 учредитель, он же директор. Организация систематически не платила налоги, сумма недоимки составила 3 миллиона рублей. Налоговая подала в арбитраж для осуществления процедуры банкротства. Если будет доказано, что учредитель умышленно не платил налоги, могут его как учредителя привлечь к ответственности с конфискацией собственного имущества? Учредитель также осуществил год назад сделку купли продажи своей доли в квартире. Могут ли признать такую сделку недействительной, и в течении какого срока?

Здравствуй! Скажите пожалуйста, если наложен арест на банковские карты и заведено административное дело, за неуплату налогов, могу ли я ехать на поезде по России?

Организации с которыми мы проводили сдески через некоторое время исчезли вместе с руководителями и всеми документами. Они были официально зарегистрированы и все документы были подленные (регистрация, банковские счета и т. д.). Оказалось что налоги они не платили. Все бухгалтерские документы от этих фирм у нас есть в полном объёме.

Какую ответственность может нести наша организация за действие "исчезнувших" фирм?

На машину наложен регистрационный запрет из - за неуплаты налога первым хозяиномюЯ третий хозяин. Владею автомобилем 4 года с 2014 года. Запрет наложен 8.06.2018 г. Как мне решить эту проблему?

Грамотные Юристы! Помогите! Была процедура банкротства почти 3 года! Залоговое имущество у банка был магазин и земля. Процедура началась в феврале 2016 года признана банкротом в октябре 2016 года залоговое имущество продано в мае 2018 года. Решением Арбитражного суда от октября 2018 года долги все были списаны, то есть суд освободил меня от всех обязательств. Деньгами на период банкротства я не распоряжалась всеме вопросами занимался арбитражный управляющий. Сейчас налоговая подала на меня в суд за неуплату налогов по магазину и земле за тот период когда длилось банкротство то есть за 3 года. Говорят это текущие платежи они образовались в процедуре банкротства. Хотя имуществом этим я не пользовалась ключи от магазина у меня забрал арбитражный управляющий и это было залоговое имущество банка! Что мне делать? Вышла из процедуры банкротства с новыми исполнительными листами... Помогите!

Несет ли главный бухгалтер ответственность по экономическим преступлениям директора за неуплату налогов? Если с главным бухгалтером не составлялось ни трудового договора ни каких-либо других документов. Только был издан приказ о приеме на работу! Имел право подписи в банк как и ген директор но никогда ничего не подписывал в банк и не снимал деньги из банка, не делал никакую бух работу! Ген Директор снимал деньги через карточку фирмы которую открыл на свое имя!

Какую ответственность несет учредитель, он же директор за неуплату НДС и можно ли ликвидировать ооо с задолженностью по НДС.

Работаю неофициально. Хочу уволиться одним днем и забрать свою зарплату. Доказательства что я у них работаю есть. Накладные, чеки,z отчеты и видео на момент работы с кассой. В компании много работников работают неофициально. Могу ли я 1) забрать свою з/п и уйти. 2) Подать информацию в налоговую что у них штат сотрудников работает неофициально. Неуплата налогов.

Занимаюсь репетиторством на дому, попросили написать расписку для предоставления в суд о том что ребёнок ходил ко мне на занятия. Понесу ли я ответственность за то что не платила налог за свою деятельность, если предоставлю им расписку? Спасибо.

Если юридическое лицо, например ООО Ромашка, не платит налоги, и не сдает отчетность в ПФР на страховые взносы на работников, на какие статьи можно ссылаться, чтобы данную организацию проверили, и в какие органы необходимо обратиться?

На меня завели уголовное дело за неуплату алиментов, платить нет возможности в связи с отсутствием работы. Как можно исправить ситуацию? Может перечислить какую-то сумму?

Возможно ли возбуждение уголовного дела за обналичку в особо крупных размерах? Обналичка 7 летней давности.

Здравствуйте судебный пристав Дознаватель завела уголовное дело за неуплату алиментов Хотя я на эти три месяца ежемесячно перевозил по 1.000 руб дело передала в прокуратуру.

Как привлеч директора ООО за не уплату налогов, если сумма неуплаты недостаточна для возбуждения уголовного дела (4 мил. руб)? В возбуждении уголовного дела органами ОБЕП отказанно из за недостаточной суммы неуплаты. Как лучше действовать?

Компания А (ООО) осуществляет деятельность. Компания В (ООО) является аутсорсинговой и предоставляет компании А услуги по ведению бух. учёта. Теперь к сути. В определённый период бухгалтер, предоставленный компании А компанией В, делала определённые действия, а именно, она деньги из кассы компании А (выручку) выдавала под отчет директору этой компании и у директора на руках оказалось за два года 52 млн., за которые она никак не отчиталась и которые теперь ИФНС, в ходе проверки деятельности компании В, хочет переквалифицировать в невозвратный займ и удержать с этой суммы НДФЛ 13%+ 20% от суммы штраф за неуплату и пени. Зачем она это делала, никто теперь не знает, в том числе и директор аутсорсинговой компании В. Она уволилась. Проверка ИФНС началась после её увольнения. Вопрос. Какую ответственность несёт в этом случае директор аутсорсинговой компании В, в случае не выплаты директором компании А ндфл и штрафа?

Я неоплатила транспортный налог в этом году. Какие штрафные санкции могут применить ко мне. я являюсь предпринимателем и занимаюсь перевозками. Машина Скания.

Есть возможность очень дешево приобрести землю. А кадастровая стоимость земли огромная. Разумеется при регистрации пойдет сразу налог и его сумма 15 000 000 руб. Такую сумму заплатить не реально. А за 5 лет он будет еще больше. Вопрос, что будет за его не уплату. Могут ли посадить физ. лицо за то, что он не может заплатить налог?

Имеет ли судебные приставы возбудить уголовное дело если человек не оплачивает алементы и какой срок ему грозить?

У меня с другом две фирмы. Фирма, в которой директор он, покупала товар на заводе и продавала чужой фирме, та, в свою очередь, продавала еще какой-то фирме. Потом товар продавался фирме, в которой директор я и уже потом потребителю. Промежуточные фирмы принадлежали лицу, которое нас кредитовало и существовали порядка 3 лет. Наши фирмы все налоги платили. Сначала нам кредитором было предложено платить "откат" за пользование средствами, но мы отказались, и сказали, чтобы кредитор прокачивал товар через себя и сам разбирался с налогами. За это время у нас прошла комплексная налоговая проверка, которая не выявила серьезных нарушений в нашей работе. На данный момент времени в отношении меня и компаньона возбуждено уголовное дело по статье 199 ч. 2. п.Б. Нам вменяется в вину создание схемы и этих прпомежуточных фирм и неуплата налогов за эти фирмы.

Уже прошли все налоговые и почвоведчечкие экспертизы. Что нам делать.

Завели уголовное дело на фирму моего отца обвиняют в связях с фирмами однодневками. Фирма строительная. Всего 4 фирмы из 50 с которыми заключались договора оказались однодневками за 3 года работы. Неуплата НДС составила 5 000 000 р адвокатам уже нету доверия выкачивают деньги. Дело довели до уголовки. Единственное что остается делать это сотрудничать со следователем. Вопрос имеет ли смысл сотрудничать со следователем? И Сколько по закону светит моему отцу при самом худшем раскладе? Спасибо.

Я инвалид 3 группы. У меня есть земля в собстевености и нежилое помещение. Имею ли я право на льготы на неуплату налога на имущесво?

В январе заступил на должность руководителя, предшественник уволился и налоговые декларации за 4 квартал предыдущего года подписал я. Несу ли я, как руководитель персональную ответственность за достоверность деклараций и какими нормами права надо руководствоваться в случае претензий со стороны налоговых органов?

На мужа завели уголовное дело по неуплате налогов в особо крупном размере, дело завели 14 сентября, но до сих пор его никуда не вызывали. С чем это может быть связано? Как долго длится следствие по налоговым преступлениям?

Добрый день. Год назад закончилась ВНП (в числе проверяющих был опер из УБЭП). проверяли 2012-2014 года. Насчитали сумму 7 млн, завели дело по 199 ч 1. сумма оплачена, дело прекращено по примечанию. Сейчас есть информация, что какие то материалы переданы из МВД в ФНС. вопрос: грозит ли это новой ВНП чтобы проверить 2015-2017 года? Может ли МВД "по вновь открывшимся обстоятельствам" пересмотреть материалы уже закрытого дела по факту неуплаты 7 млн налогов в 2012-2014 годах и "пересчитать" неуплаченные налоги заново?

Сегодня мне позвонили с номера 9998309323. представилась женщина дознавателем. Сказала что на меня подадут заявление на уголовное дело за неуплату кредита. Спросила кто подал она сказала перезвонить еа номер 9913371554. Подозреваю что мошенники. Так как за неууплату кредита уголовное дело не заводят. Или я не права?

Нарушитель не уплатил налоги по 3 НДФЛ сумма 900 000 рублей. Если налоговая найдет недоимку, что может грозить нарушителю?

Если возможность после прихода письма от налоговой дать пояснения или требований оплатить налог, налог будет уплачен будут ли штрафы и уголовное преследование? Какие действия предпринимает налоговая? Как лучше действовать в данной ситуации?

ИП ведет деятельность, внезапно заболевает и, чтобы не прекращать деятельность, на время лечения, выписывает доверенность на право ведения всех хозяйственных операций второму лицу, не являющемуся работником ИП. Доверенное лицо, пользуясь этой доверенностью, заключает от имени ИП договора, закупает расходные материалы, совершает банковские операции по переводу денег-т.е. некоторое время полностью ведет деятельность за ИП, включая перевод налоговых платежей, обязательных взносов ИП. В какой то момент ИП умирает. У ИП остались недоплаченными налоги и обязательные взносы. Может ли доверенное лицо быть привлечено к какой либо ответственности, в связи с неуплатой ИП налогов и взносов?

Бывший муж не платит алименты на общего несовершеннолетнего ребёнка с 7 октября 2016 по сегодняшний день. Возбуждено исполнительное производство. Скажите пожалуйста, какие действия необходимо произвести для возбуждения уголовного дела?

Обвиняюсь по статья 159.2 часть 1 получала жилищную субсидию бухгалтер не включила отпускные в итоге ущерб составил 3787 руб. Эти деньги с меня уже вычли Как объяснила следователь дело передают в суд для взаимного примирения сторон но в обвинительном акте написано что я все сделала с преступным умыслом. Объясните как проходят такие суды. Я не была судима. Дадут ли мне что-нибудь сказать или вообще ничего не надо говорить. Защитник никаких советов не дала. Явку с повинной я писать не стала, так как считаю что сделала хищение не умышленно. Помогите пожалуйста ужасно нервничаю.

В суде рассматривается уголовное дело по статья 198 часть 2., по факту неуплаты ндфл физлицом за 2013 год, уголовное дело возбуждено в 2018 году, предъявлен гражданский иск. Подсудимый вину не признает, все предлагают прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности. Какие наступают последствия в этом случае с гражданским иском? И в обратном случае, если суд признает виновным, назначается ли наказание и что с гражданским иском? Если можно поконкретнее.

У меня такой вопрос.. На меня возбуждено уголовное дело. За неуплату алиментов. Жена хочет забрать исполнительный лист. Написав заявление в ссп. Так как она притензий ко мне не имеет. Мне интересны последствия?

В связи с последними многочисленными изменениями в законодательстве прошу дать консультацию по следующему вопросу. Имеет ли право ООО, имея задолженность по налогам, просить контрагента рассчитаться за предоставленные ООО услуги по письму, с просьбой перечисления ДС на счета третьих лиц. Какие последствия налоговые, административные, уголовные могут возникнуть в данной ситуации для ООО? Спасибо!

У бывшего мужа имеется задолженность по алиментам. Хочу подать на уголовное дело, что мне будет с этого? Буду ли я получать деньги?

Снимал квартиру 4 года, договор был составлен на 1 год не продляли больше, съехал и собственник квартиры сделал там ремонт на 70 000 рублей и теперь требует с меня, говорит на меня заведут уголовное дело, налоги думаю не платились т.к мне ничего никогда не давали, что может быть?

Если ответчик не платит алименты, или платит 1000 рублей в год. Что можно предпринять? Долг за 7 лет уже большой. Можно привлечь ответчика к уголовной ответственности? Как правильно это сделать? Спасибо.

Главн. Бухгалтер ООО ПРИНЯЛА на работу МАСТЕРА, не поставив в известность директора 000. через 7 месяцев принятая девочка уходит в декретный отпуск, не отработав ни дня на предприятии, т к является студенткой очного обучения. МАть девушки является одним из учредителей данного ООО. И ЗАЯВЛЯЕТ, что налоги за дочь платила из своего кармана, и ничего страшного не произошло. ДИректор 000 об этом только через год., обращается с требованием к главн, бухгалтеру дать объяснение на основании чего была принята на работу девушка, платились ли за нее налоги (предоставить копии документов об оплате за нее налогов), почему на заявлении об увольнении по собственному желанию от этой девочки не стоит подпись девочки, На поставленные вопросы главн. Бухгалтер отказалась давать объяснение, как поступить директору ООО В ДАННОЙ СИТУАЦИИ? ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

Здравствуйте. У меня есть в собственности квартира которую я сдаю в наем неофициально. От имени жильцов моего подъезда в этом доме мне дважды звонили люди (которые отказались представиться) и требовали заплатить 5000 руб. за установку пластиковых окон в подъезде на основании решения собрания жильцов. Я отказался на том основании, что считаю это обязанностью УК, которой я плачу за все по всем статьям, включая "содержание жилья" и "капитальный ремонт". При этом мне точно известно, что в моем подъезде есть должники (долг по ЖКХ составляет до 80000 руб.), которые тоже проголосовали за установку окон за свой счет. Т.к. я отказываюсь платить, мне угрожают заявлением в Налоговую по поводу неуплаты налогов за сдачу квартиры. ВОПРОС:

1. Имею ли я право в этой ситуации не платить 5000 рублей за установку окон в подъезде.

2. Что мне грозит в случае подачи заявления о неуплате налогов за сдачу в наем моей квартиры.

СПАСИБО.

210518 С уважением КВА.

Муж не платит алименты на содержание ребенка в течение 4 месяцев. Могу ли я в ОСП написать заявление на привлечение должника к административной\уголовной ответственности, ограничении в праве вождения автомобиля?

Много лет человек сдавал в аренду магазины, будучи ИП...два последних года ИП закрыто. Никаких налогов эти 9 лет он не платил, на что сейчас арендатели пытаются подать данные... сумма аренда ежемесячно по всем магазинам около 200 тыс рублей. Чем это ему грозит?

Иски о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов за долг по неуплате алиментов, возникший с 01.04.2022 по 10.08.2022 (и далее по 01.10.2022 г) в связи с введением моратория на банкротство (Постановление №497 от 28.03.2022 г) не подлежат удовлетворению?

Завтра должен состоятся Арбитражный суд, я как директор ООО подал в суд на арендатора за не оплату аренды и прошу выселения их из помещения. Арендатору в ответ на мое заявление написали заявление в полицию о том что я брал у них аренду наличными. Теперь ОБЭП проверяет. Вопрос если завтра арендаторы заявят что они платили мне наличными и что в отношении меня ведется проверка что должна делать судья Она что отложит суд пока не будут ясны результаты проверки или как?

Ведь получается что если проверка повернет так что я брал, то заведут уголовное дело и получается что они предприятию ничего не должны.

Какая ответственность грозит юр. лицу заключившему трудовой договор с физ лицом. Если они не выплачивали заработную плату в течении 3 х месяцев и неплатили никаких налогов за устроенного человека? Спасибо.

Нужно ли мне в этом случае писать заявление о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 30 ст. 111 УК РФ? Меня увозили в больницу с подозрением на острый апендицит, сделали Рентген и УЗИ по ним все было нормально, анализы не брали в приемном отделении. Хотели положить под наблюдение, я своей маме рассказала она поняла так что меня хотели прооперировать тоесть на всякий случай вырезать апендицит. Вот я и хочу написать заявление на покушение на причинение мне тяжкого вреда здоровью.