Мошенничество в банковской сфере / Уголовное право - 421 советов адвокатов и юристов

Хотим купить квартиру с женой, слышали что много мошенничества, у меня два вопроса. 1. бывают случаи когда собственник отдает под залог банку квартиру, получает деньги от банка, а потом квартиру продает, как избежать такого обмана? Можно ли где-то узнать о том не заложена ли квартира, которую мы хотим купить, есть ли такой орган, который дает такие справки? 2. Я слышал что самый безопасный способ купить квартиру, это через банковскую ячейку, типа там обмануть вообще не получится так ли это? За ранее спасибо.

Сегодня в 16:04 (не прочитано), здравствуйте, в нескольких банках кредиты, в суде могут объеденить суммы долга для ст мошенничиство в крупном размере, или нет? здесь скорее даже не мош. а без присвоения введение в заблуждение. Суть вопроса может ли долг быть объедене.

Скажите, пожалуйста будет ли предъявлено обвинение в мошенничестве, если я в течение несельких месяцев оплачивала кредит, а последущие 11 нет в связи с финансовыми трудностями?

Сколько раз в сутки сотруднини банка могут звонить с напоминанием о долге?

Знакомый предложил помощь с прохождением практики и дальнейшем трудоустройстве в спортивной сфере. За данную услугу получил 50 000 руб. По факту оказалось, что он не имеет ни какого отношения к работодателю и связей. Денежную сумму возвращать не собирается, т.к. утверждает, что его обманули самого.

Я пыталась оформить онлайн ОСАГО в Тинькофф Страховании. Дело дошло до оплаты. Ввела все необходимые данные. Через некоторое время пришел ответ, что операция не выполнена. Страховку на свою электронную почту так и не получила. А деньги в размере 3 000 рублей с карты Сбербанка были сняты. Столько стоит страховка. На телефон пришло сообщение, что с моей карты перевод 3000 рублей на карту получателя ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ М. выполнен. Я поняла, что произошло мошенничество. Что делать?

Получил банковский перевод на свой qiwi кошелек, перевод есть но необходимо оплатить комиссию для получения. Скажите может ли это быть подвох и после оплаты мной комиссии деньги испарятся.

Предлагают займ на банковский счет. Вот что написал по поводу комиссии? Комиссия есть. В случае одобрения высылаю вам свои документы, заверенные нотариусом, что подтверждает их подлинность и принадлежность к моей личности, а также выписку от нотариуса о достоверности моих документов. Этот пакет документов гарантирует вам получение займа и возлагает на меня ответственность. Зная о том, что в данной сфере много мошенников, я специально заверил свои документы чтобы меня не считали за афериста В подтверждение источника дохода, позволяющего мне заниматься выдачей займов могу выслать документы на свое ООО, в котором являюсь генеральным директором и все сопутствующие к этому документы И в принципе могу сделать фото с паспортом в руках, чтобы окончательно удостоверить вас в своей личности. Можно ли верить или это мошенники?

Я купила поддельную справку по форме банка и отдала ее в банк. Они обнаружили, что справка поддельная и и обратились в полицию? Что мне грозит и что я должна им сказать чтоб избежать ответственности.

НУЖЕН КОММЕНТАРИЙ ДЛЯ СТАТЬИ. ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЛ РАНЬШЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО В НЕЙ РАЗБИРАЛСЯ.

Вопросы, на которые надо дать небольшие ответы:

1. Как проверяют клиента, который пришел за кредитом сотрудники банков (речь идет не о кредитной истории, справке о доходах, а о идентификации его личности)?

2. Отличается ли проверка потенциального заемщика в банке от проверки в микрофинансовой организации?

3. Допустим, мошенник хочет взять в кредит технику в магазине бытовой техники или в салоне связи. Делать это он собирается по чужому паспорту (переклеил свое фото). Будет ли проверка этого человека такой же скрупулезной, как, например, в офисе обычного банка?

4. Законны ли действия МФО, которые онлайн по паспортным данным дают займы людям? Можно ли их привлечь к ответственности за это?

Я ищу займ в интернете, уже не раз меня наказали на деньги, но я ищу человека который не просит предоплат, вроде как нашла. Но есть одно но.Он просит скан карты, карта у меня защищенная ВТБ 24, но он просит фото карты с двух сторон, я гдето на вашем сайте читала, что нельзя давать скан карты с двух сторон. Могут снять наличные. Как мне ответить человеку, чтобы понять, мошенник он или нет. Ответьте пожалуйста.

Пользовался долгое время банком Тинькоф гражданской жены, оформлял кредитку и брал кредит онлайн через приложение, после расставания грозит подать заявление на меня что я взял кредит без ее ведома! Какие последствия?

Каким образом нужно отправить запросы в зарубежные банки на предмет наличия в них открытых счетов на мое имя? В период с ноября 2017 по февраль 2018 г я теряла денежные средства у брокеров, которые были признаны мошенниками. Года два-два с половиной мне звонят из различных компаний, и предлагают вернуть утраченное, якобы на меня открыты счета зарубежом. Якобы отправляют запросы в банки. Присылают "выписки" со счета, то из Португалии, то из Кипра, то из Швейцарии. В настоящее время прислали счет в банке в Цюрихе, как будто там брокер на меня счет открыл, и сумму, и просят подписать договор, они хотят выкупить мой актив на меньшую сумму, прислали договор, очень сомнительный. Хотела бы сама узнать есть ли на самом деле на меня открытый счет. Что то сильно активизировались эти горе-помощники.

Добрый вечер! На карту наложили арест банком. Никакие кредиты не брала. Судебный приказ судебным участком в городе Казани, хотя сама с другого города. Куда обратиться с жалобой? И как снять арест?

Добрый вечер, с карты пытаются удержать компания YM*FIN, почти 310 рублей, один раз удержали уже, что делать?

Дело в суде первой инстанции по кредитному долгу. Я ответчик. Истец требовал долг с 2014 по 2018 (основной долг по кредиту + проценты).

Я написал возражение - просил суд применить СИД. В последствии, истец уменьшил требования, составив заявление (возражение на моё возражение по СИД).

Он требует уже тело основного долга с 2015 года + проценты с 2015 года по 2016 год.

Дело в том, что по СИД (в уменьшении требований) проценты уже не входят (сделал свой расчёт по дополнительному расчёту истца). Только тело основного долга по кредиту до 2016 года.

Вопрос: Применит ли Суд СИД по уменьшенным требованиям истца (без процентов) или по исковым требованиям с процентами?

Нужен совет, что делать? 16.12.2016 года умерла женщина, наследство приняли сын и внук, при этом нотариус делал запрос, и кроме пенсии на счете ничего не выявил. 09.12.2019 был суд по взысканию долга с наследников как оказалось был кредит, кредит небольшой, дело в другом. Заемщица с Левобережного р-на,судья передала дело в Ленинский р-он по м.ж. ответчиков, а на суде судья выяснил, что ответчики с Советского р-на, 09.12.2019 суд вынес решение о передаче подсудного дела в Советский р-он. 16.12.2019 будет 3 года как умерла заемщица, попадаем ли мы под срок давности, а если нет, потому как процесс идет, можем ли мы подать жалобу или апелляцию после вынесения Советским судом решения о выплате долга Банку? Или нам можно сейчас уже написать жалобу? Суд будет в январе-феврале 2020 года. Один из наследников несовершеннолетний сирота.

У моей подруги нет прописки, совсем, то есть в графе место жительство в паспорте пусто. Без этого невозможно оформить кредит или получить кредитную карту. В одном банке можно было все оформить через интернет, и мы дали все ее настоящие данные кроме прописки, ее мы взяли из моего паспорта, и скопировали обрезав нижний край, чтобы не было видно, что там другой номер и еще поменяли номер дома и улицу на ту, где когда-то реально была прописана подруга Карту ей дали. Насколько противоправны эти действия. Чем это грозит?

Могут ли привлечь к ответственности? Ситуация такая: бабушка самовольно решила помочь внуку с деньгами (дала в долг на словах договорились что внук будет отдавать по сколько будет получаться в течении года или больше) есть аудиозапись, расписку бабушка сказала писать не нужно. Может ли бабушка обвинить внука в мошенничестве и воровстве? Если она подаст в прокуратуру или полицию?

У меня кредиты в 5 ти банках и нескольких микрофинансах на общую сумму порядка 1000000 руб (если все сразу закрывать). Платила долгое время исправно. Сейчас уже 2 месяца без работы, зарабатывала прилично, но неофициально. И самое главное-я на 2 гр. инвалидности, пожизненно. Закон о Банкротстве физ. лиц еще не принят. Что можно сделать в данной ситуации? Спасибо!

У меня такой вопрос. В 2014 г. получила кредит на ИП по декларации за 2013 год в который были значительно завышены доходы. Сейчас нахожусь в декретном отпуске, работать нет никакой возможности, уже был суд с банком. Беспокоит эта декларация, как мне лучше поступить, может подать уточненку по налогам за тот налоговый период? Т.к. есть понимание того что могут обвинить в мошенничестве при получении кредита.

Два года назад муж взял кредит на потребительские нужды, но вскоре остался без работы, кредит остался непогашенным, вынесено решение суда о взыскании задолженности. В этом году нашему ребенку исполняется три года, возможности погасить задолженность нет. Сможем ли мы воспользоваться материнским капиталом на приобретение жилья? Или надо (или можно) за счет материнского капитала погасить эту задолженность?

Я оформил кредит на покупку в магазине, после чего мне звонят те люди из кредитного отдела непосредственно с кем оформлял договор и утверждают что я не поставил подпись в двух местах и чточто договор по кредиту не прошёл и что это нужно будет сделать после их рабочего времени. Подскажите стоит ли мне идти на уступки, меня уверяют в том что их штрафуют и даже могут уволить.

Ситуация:

1) Пришло письмо из МВД что в другом городе на мою компанию наложен штраф по статья 14.17 часть 3, 14.16 ч 3 за реализацию алкоголя без лецензии. Моя компания отношения к этому не имеет, розничной реализацие продуктов никогда не занимались. Мошенники показали поддельные документы при проверки полицией.

2) До этого сделали поддельную ЭЦП и подавали липовые дикларации НДС.

Заявления в полицию по обеим ситуациям написаны.

Вопрос:

Надо менять паспорт ген дира?

Можно ли что нибудь сделать, возможно поменять каие то документы, чтобы не смогли пользоваться моей компанией?

Леквидировать компанию конечно не хочется. Есть ли какие нибудь варианты? Или придется?

Добрый день. Подскажите мои действия На меня в феврале в прошлом году оформили потребительский кредит (товаром) на мои паспортные данные. Я никакого кредита еще не разу не оформлял. Пришло письмо от коллекторской конторы. Сходил я в коллекторскую контору меня естестевенно отправили в банк и скзали что я брал два кредита с промежутком в 6 дней, причем второй кредит через интернет онлайн. Можете обьяснить последовательность моих действий, потому что кредиты я никогда не оформлял. Всего скорея кредит был оформлен по подложным документом 3-м лицом. В коллекторской конторе потребовали написать объяснительную, что я не оформлял кредит. Я написал. Если дадите исчепывающию информацию буду очень благодарен. Спасибо. И что в таких случаях делается?

В ноябре взяла кредит. Но соврала о месте работы. Были прасрочки, но закрывала их. Банк закрыл кредитный договор. Оставалось погасить 140 тыс, и сейчас мне выставляют счет 180 тыс. (проценты банку которые должна была оплатить за полное использование кредита) . Нужно после закрытия оплатить в течении 30 дней всю сумму. Либо подадут в суд. Как правильно поступить? И припишут ли мне уголовное, за вранье о работе? Есть маленький ребенок. Работаю неофициально.

Я оформляю банкротство.

Договор подписан 5 апреля. Суд примерно через 3 месяца. Звонят коллекторы и угрожают. Что может быть до суда если я не верно указала информацию о работе и доходе. Могут ли они завести на меня дело раньше? Какие могут быть последствия? Что можно сделать?

Ведь сказать можно все что угодно - мол, забыл товар поставить в силу опеределенных трудностей, и так до бесконечности.

Написали претензию в сбербанк о мошеннич. Действиях (была списана некоторая сумма как бы покупки он лайн), карта заблокирована, на тот момент платежи были в обработке в выписке данных операций не было, через сутки узнаю, что деньги все таки перевели, т.е. уже с заблокированной карты правомерно это?

Мне пришло по "Vibe" сообщение о покупке которую я не совершал, что мне делать? "ЕСМС 19.06.17 16:17 оплата покупки с вашей банковской карты на сумму 9 700 рублей успешно зарезервирована/OZON.RU

Платёж будет проведен в течение суток. Если вы не совершали данную операцию, просьба срочно обратиться в службу финансовой безопасности банка по телефону бесплатной горячей линии:

‎8-800-707-93-80"

Брала кредит в банке ВТБ. Произошла просрочка платежа на полгода (не было возможности вносить необходимую сумму). Сейчас банк звонит моим родным и сообщает общую сумму долга, дату внесения ежемесячного платежа. Не хотела чтобы родные знали о кредите. Как бть, подскажите. Спасибо.

Являюсь должником перед банками и МФО. Справляться с такой кредитной нагрузкой больше не могу. Готовлюсь к процедуре банкротства (собираю документы). Работаю в гос. учреждении. Один из моих кредиторов вчера на сайте учреждения оставил обращение, в котором описал, что я являюсь должником, что обращались к моему непосредственному руководителю о содействии и что я как минимум позорю честь указанного органа и свою должность. С указанным обращением ознакомлено высшее руководство. Пока от моего руководителя требуют только пояснений. Как поступить в данной ситуации. Что можете посоветовать?

МФО выдало займ мошенникам, только по номеру паспорта, без верификации. Человек тупо зашёл на сайт, ввёл серию и номер паспорта, МФО одобрило, указал реквизиты - получил деньги. Теперь полиция, заявления в разные бюро кредитных историй. Суть имеет ли МФО по закону выдавать такие займы? И можно ли взыскать с них неустойку за весь этот "геморрой"?

Скажите пожалуйста, я предоставил в банк липовую справку 2 ндфл и копию трудовой хочу получить кредить в банке сказали рассмотрят но после начилис страные звонки и вопросы. Чем гразит это мне?

Звонки из банков представляются отделом до судебного взыскания. Законно ли это? что есть об этом в законе? Имеют ли право банки описать или арестовать имущество до суда?

Какая статья закона предусмотрена за подделку закладной с целью получения кредита (не накладывается обременение в органах регистрации). Кредит при этом платится (вносятся ежемесячные платежи).

Покупатель заключил устный договор на поставку партии товара (15 пальто) и оплатил продавцу данный товар по безналичному расчету на карточку продавца. Продавец поставил 15 пальто, однако товар оказался ненадлежащего качества, о чем покупатель зразу же сообщил продавцу по телефону. Продавец ответил, что если покупатель вернет товар, который по его мнению (и в действительности) является некачественным, то вернет деньги. Покупатель вернул товар, однако продавец своего обещания по возврату денег не выполнил, вступать в переговоры отказывается. Каких либо документов - договор, накладные, отгрузочные, акты приема-передачи... отсутствуют. Место нахождение продавца - рынок Люблино (г. Москва). Каким образом покупатель может вернуть свои деньги?

Являюсь потерпевшей по делу о факте мошенничества (в интернете совершила покупку-деньги перевела-обманули). Было дело, суд и назначили выплату должнику в размере уплаченной ему суммы 4 тр. Службе приставов отправила исполнительный лист. Было изъято 4 телефона у должницы, с целью реализации или что-о подобное. Спустя (!) полтора года мне перезванивает должница и предлагает вернуть деньги на карту, телефон или системой золотая корона, для это необходимы либо паспортные данные либо номер Карты. Меня смутил данный звонок и никаких данных я не дала. На вопрос почему она не уточнит у приставов данные для отправки денег (я их предоставила) , был ответ-нет возможности. Не очередной ли это развод? И может ли должник при наличии исполнительного листа в производстве, самому оплатить долг, минуя службы суд приставов. (Должница ответила что чек то у неё будет и если что она предьявит его приставам). Не знаю верить ли ей? Спасибо.

Мне сказали что мнп одобрили кредит и оплатит страховку и камиссию я оплатила сказали ждать курьера но уже довольно много времени прошло он не пришел скажите пожалуйста что делать.

Мы с бабушкой поменялись квартирами. Так как мне не понравилась мебель что она купила и ремонт, я решила сделать все под себя. Распродала мебель, привела квартиру в черновой вид, для дальнейшего ремонта. В этот момент меня вызвали в командировку, когда я вернулась бабушка подала в суд признать сделку недействительной. Суд встал на сторону бабушки, расторгнута сделку. Узнав что в не квартире больше ничего нет, она грозит написать заявление в милицию. Грозит ли мне какое то наказание за мои действия?

Мой сын проиграл много денег на ставках, у него много кредитов, которые он не в состоянии платить, денег не хватает. Что делать мы не знаем, долги растут как снежный ком. На банкротство подавать он не хочет, потому что боится, что его привлекут к уголовной ответственности. Мы просто в отчаянии. Помогите.

Я взял микро займ через интернет паспортные данные дал не существующие индекс друго го города и Ф И О не мои ток номер телефона и карта моя долг не отдаю. Меня найдут?

В 2015 или 2016 году был на меня оформлен кредит, он оплачен на половину, потом платить перестала (потеряла работу, небыло возможности платить, банк соответственно не предупредила об этом) далее без работы сидела с ребенком, потом уж развелась и жила кое как (с ребенком еле сводим концы с концами) В прошлом году арестовывали мои счета, но с них нечего было взять. Часто звонят коллекторы на мой номер, говорят что это якобы мошенничество. Считается ли это мошенничеством? И каким образом можно выйти из подобной ситуации?

Можно ли вернуть деньги обратно на PERFECT MONEY, если номер чужого аккаунта известен. Этот аккаунт привязан к сайту ONELIFE. Основатель этой фирмы Ружа Игнатова. При оплате стартого пакета в 140 евро на ONELIFE загорелось сообщение красным цветом-ошибка транзакции, на балансе сайта нули. А на моём кошельке PM произошло списание средств причем с комиссией в 7 евро.

Могут ли возбудить уголовное дело если предоставил недостоверные сведения при оформлении микрозайма.

Ваш телефон не отвечает. Сегодня обнулили весь мой счет моей рукой bit.24.Это за то,что я отказалась пополнять счет до 1 битка. На мою почту не отвечают, на звонки тоже. Как быть?

Какая ответственность грозит физ. лицу за создание сайта розыгрышей на подобии лотереи с целью извлечения прибыли. С оборотом от 3-10 млн руб. в месяц. Считается ли данная сумма доходом в особо крупном размере и грозит ли за это уголовная ответственность в виде лишения свободы или только штраф и в каком размере, спасибо.

Взял деньги под залог автомобиля у МФК. Нормально отдаю проценты без просрочек. Позвонила другая компания и предложила реструктуризацию в виде нового залога на этот автомобиль. Я согласился. Встретился с мдежером. По приложению оформили договор залога и мне на карту поступили деньги. В новом договоре был указан мой авто в качестве залога. Как пришли деньги мне сказали оплатить прошлый займ. Но я отказался в виду больших процентов при оплате через приложение. Договорились через систему контакт. И теперь у меня смешанные чувства. Новый залогодержатель переживает что я не оплачу прошлый заим и заберу деньги себе. Вот вопрос есть ли уголовная ответственность за данное действие и что мне грозит если не оплачу?