Открытие счета / Банковское право - 20673 советов адвокатов и юристов

Ситуация происходит в Украине. Является ли заявление основанием для открытия счета?

В банк было написано заявление на получение кредитной карты

Но дальше не сложилось. Договор не заключался. Карта не получалась.

Банк требует оплатить сумму за обслуживание счета. Основанием считает заявление на открытие счета. Правомерны ли требования банка согласно законодательства Украины.

01.02.2019 г подала заявление-требование на открытие счета для погашения задолженности по суду, как того требует судебный пристав-исполнитель. Банк до сих пор не дал ответ. Обратилась в Роспотребнадзор, они дали отписку, что не контролируют и не будут контролировать сроки ответов из банка, т.к закон, такой случай не подразумевает. Сейчас подаю в прокуратуру, жалобу на молчание банка. Как грамотно составить обращение, жалобу, заявление.

Добрый день. Банк открыл на мое имя счёт и выпустил кредитную карту привязанную к счету без моего согласия. Специалисты банка утверждают, что карта не активна и если я не приду ее получать будет уничтожена через 60 дней. Но разве сам факт открытия счета и выпуска карты на мое имя без моего согласия не является нарушением закона? Если да, то какие именно статьи закона нарушает банк такими действиями?

Суд удовлетвори иск бывшей жены сына на вылату алиментов 11 августа 2014 года. Решение суда на сегодняшний день не получено: канцелярия отправила его 11 сентября, на почту не поступало. Бывшая жена отказывается назвать номер расчетного счета, который открыла для алиментов, отказывается, отправляет за получением счета к адвокату). Скажите, пожалуйста, можно ли открыть счет отцу ребенка на имя ребенка и самостоятельно класть на него деньги в виде уплаты алиментов? Ребенку 2 года.

Можно ли открыть счет в банке на имя ребенка, чтобы туда поступали алименты, а потом их самой снимать, у меня двое детей. И имеют ли право приставы забирать алименты на погашение долга?

Можно ли открыть в банке счёт родительскому комитету школы на всякие нужды, если да, то как это происходит? Кто потом имеет право снять деньги.

Бывший муж открыл счёт на имя дочери до 18 лет и ежемесячно кладёт туда деньги, дочь сможет получить эти деньги в 18 лет (сейчас ей 10 лет). Является ли это выплатой алиментов?

Я и моя дочь получаем пенсию по потере кормильца, на социальную карту сбербанка. Карта на мое имя. Вопрос такой могу ли я открыть счет на имя дочери и перевести пенсию туда, если ребенку 10 лет?

На меня был открыт счет (зарплатный проект) в банке, на который я согласия не давала, мало того, организация находится в Москве, а я в Красноярске и ранее о ней даже не слышала... Раз открыли счет, значит у них есть копия моего паспорта, и они подписались моей подписью, как быть в такой ситуации?

Можно открыть счёт на ребенка достигшего 12 лет для перечисления алиментов, чтобы ребенок мог снять в свое совершеннолетие, и чтобы мама не могла их снимать ежемесячно.

Моей дочери 17 лет. Она открыла счет в Сбербанке России на свое имя. На этот счет родственниками были переведены средства. Сбербанк отказывается их выдать ссылаясь на 182 ст Гражданского кодекса. Опека ничего вразумительного сказать не может, требует стопку документов включающую заверенную в администрации копию домовой книги. И обещают рассмотреть вопрос без уточнения сроков. Что можно с этим сделать.

Как открыть счет и получить карту и ввод пинкода по доверенности, если доверитель проживает в Германии? Как должна быть оформлена доверенность?

Можно ли открыть счет в банке по доверенности на физ. лицо?

Если да, то какие документы нужно взять, чтобы представлять интересы пенсионера 64 лет?

Меня зовут Мария и я из Свердловской области. Срочно нужна консультация по вопросу алиментов. Мой бывший муж не платит алименты с ноября месяца прошлого года. Много раз обращалась к сотруднику ФССП который ведет мое дело но они ни чем не помогают. Одним словом тянут время. Не так давно обратилась еще раз на что мне ответили что мой бывший муж открыл счет в банке на имя ребенка и на этот счет платит по 1000 в месяц алименты. Естественно мы с ребенком этими денежными средствами воспользоваться не можем. Сотрудник ФССП обьяснил что он платит на номер счета ребенка и предостовляет каждый месяц квитанции и считает это нормальным. Мол платит ведь, а как и куда не важно. Законны ли таковы действия?: На какую статью мне опираться и куда оббратиться с заявлением по этому вопросу.? Просто уже устала за ними бегать. Они видят что я в законах не сильна и пользуются этим. Спасибо большое заранее.

После обращению за помощью в ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВЕКТОР ЗАКОНА"

Евгений Туников, по выводу средст с компании swiss hold сообщил мне что в банке BPI: открыт на меня счет и что якобы мне нужно написать в русско говорящию потдержку callback_request далее номер телефона и фамилия имя на англиском,

и задать эти вопросы

Вот список вопросов которые необходимо задать банку:

Вопросы Банку. Уточните, возможно ли проверить вас как клиента банка?

1.Как был открыт счёт в Банке?

2.Сколько денег на счету?

3.Можно ли их вывести на Ваши личные реквизиты?

4.Если да, то с каким банком в РФ они работают. Если нет, то почему?

5.Как закрыть счёт?

6.Документация по счёту (Выписки)! после он меня предупредил о том что будет необходимо проити верефикацию что меня настораживает вопрос правомерно ли это,

Здастувуйте я открыл счёт в этом Банке Стерлинг банке они сказали уже перечислила на мои счёт мои биткоин от брокера, но должен платить ещё офердрафт от общего сумма это 120 тыс р разве так можно?

Молодой человек (22 года) зарегистрировал фирму, но в банке не открывают счет, отказали по возрасту. Имеют ли право отказать в открытие счета.

Зарегестрировали ООО, подали док-ты на открытие счета в банке, получили отказ. Связанно ли это с моей плохой кредитной историей (имются несколько кредитов с просрочками, но выплачиваемы). Или же есть другие причины: не ответили по рабочему телефону или адрес размещения компании не устроил?

в которой открывается счет и счет открывается по паспорту второго гражданства, а не паспорту РФ.

Я открыл счет в ПАО "почта Банк". При открытии счета мне выдали заявление об открытии счета. Заверенное только подписью представителя банка. Печати нет. Имеет ли этот документ юридическую силу в случаи возникновения какого либо конфликта между банком и мной. Я уже задавал этот вопрос но получил противоречивые ответы. Хотелось бы получить ответ со ссылкой на какой нибудь указ, приказ и т.п.

Если Qiwi решил расторгнуть договор в одностороннем порядке, может ли это впоследствии привести к трудностям при попытке открытия счета в других кредитных организациях. Я слышал, что подобная практика есть у банков, которые обмениваются данными по клиентам, которым отказали в обслуживании, особенно если фигурирует 115-ФЗ. Если ли в данном случае риски с QIWI?

Если мать оформила доверенность на дочь на продажу квартиры, принадлежащей матери. Может ли дочь по этой доверенности открыть счёт в банке на имя матери для перечисления денег от продажи.

Не хочу платить жене алименты на карту, не верю ей. Можно ли открыть счет на имя ребенка или родственников и ложить эти деньги туда (25% от зарплаты) что бы жена немогла распоряжатся ими сама.

А меня интересует что будет если открыть счет уже тогда, когда явно запрос делался приставом, т. к. счет в Сбере уже арестован, если открыть счет в другом банке, об этом банк будет сообщать приставу или счет арестуют автоматически, если в этот банк, ранее поступал запрос от пристава, например.

Бывший муж настаивает на открытие счета на ребенка и чтобы часть алиментов переводить на счет. Я не согласна категорически, потому что жить и поднимать ребенка мне нужно сейчас а не ждать до 18 лет. Если я не соглашусь он подаст в суд. Стоит ли связываться с этим всем или лучше согласиться?! подскажите пожалуйста как быть. Заранее спасибо.

Являюсь юр.лицом. Подавал заявку на кредит в интернете почти во "все" банки. Буквально перезвонил один из банков и предложил открыть расч. Счет в теч 3 х часов и затем подать заявку на экспресс кредит, решение по которому получим в теч 2 х часов... пошли одни уговоры и заманимаваеие меня приехать в отделение Банка за 100 км... я поехал... по факту открыли счет на след. Дерь, а на в теч 3 х часов и решерие по заявке я жду уже 6 ой день! Ввели конкретно в заблуждение! Завтра еду закрывать счет! Очегь хочу защитить честь и достоинство! Чем руководствоваться? Какими смтьями закона? Что писать-претензию? Очень обидно...

Какие юридические действия может совершать в РФ гражданин Казахстана по удостоверению личности гражданина Казахстана? В частности можно ли открыть счет в российском банке?

АКБ МосБизнес-Инвест Банк предлогает дистанционное кредитование. Нужно оплатить комиссию за открытие счёта. Развод?

Хотим приобрести квартиру в ипотеку у застройщика. Договор ДУ ещё не подписан и не зарегистрирован в росреестре, а застройщик направляет нас в банк для открытия счета экскроу сообщая нам при этом, что направил банку все необходимые данные. Законно ли это и какие существуют риски?

Мой счет в сбербанке арестовали (не приставы, а сам суд за долг по коммунальным услугам), если я открою счет в другом банке, то его тоже арестуют? Заранее спасибо.

Я проживаю заграницей, налоговый нерезидент РФ уже много лет.

В конце 2017 года был открыт счёт в Италии. Я не подала уведомление о его открытии в налоговую в течение месяца, как того требовал закон.

1 января 2018 года вышел новый закон, говорящий о том, что проживающие зарубежом больше полугода могут не подавать уведомления.

Тем временем, мой итальянский банк слился с другим банком, в апреле этого года IBAN моего счёта поменялся.

Сейчас я еду в Россию, чтобы продавать квартиру. Деньги буду переводить со своего российского счёта на итальянский. Вопрос: могут ли у меня возникнуть проблемы из-за того, что в 2017 году я не сообщила об открытии счёта в налоговую?

Следует ли мне открыть новый счёт в Италии для подстраховки и перевести деньги туда?

В банке отказывают открыть счет т.к у меня паспорт ЛНР (Луганская Народная Республика), говорят что с украинским внутренним отрыли бы,а с этим нет. Имеют ли право, это же официальный документ признанный РФ?

Нужно ли уведомлять фнс об открытии счета в тайланде и соответственно переезде туда на длительное время. Въездная виза на 5 лет, НЕ внж. И что будет если не уведомить? Где то видела, что если в год проводишь 183 дня не в России, то уведомлять не нужно.

Я владелец счета в Испании, муж является уполномоченным (доверенным лицом) по счету. Должен ли он подавать в налоговую уведомлением открытии счета за рубежом?

Составляю заявление на уменьшение алиментов с 33% до 25%, в связи с изменением семейного положения. Так же хочу просить суд перечислять половину алиментов на счет детей. Прошу ответить на несколько вопросов:

1. какая должна быть госпошлина.

2. когда и кто должен отрывать счета на несовершеннолетних детей. Как указать в заявлении что счет будет открыт мной после?

3. Могу ли я заключить со своими родителями пенсионерами договор добровольного содержания и на его основании еще больше уменьшить алименты?

Председатель СНТ требует сейчас погасить долг по взносам наличными. Но по новому закону, как я понимаю, для этого необходимо иметь счёт в банке, которого у СНТ нет. Могу ли я отказаться платить сейчас до того момента, пока не будет открыт счёт? Нужно ли как-то оформить такой обоснованный отказ?

Как называется государственный банк в известных вам странах европы (аналог сбербанка в РФ), и какие есть сложности открыть счет в евро для россиянина (задержка по времени, дополнительные документы, запрещено вообще)? а какие есть сложности для россиянина открыть счет в долларах?

Я подавала заявку в интернете на кредит мне позвонили и предлагают заплатить открыть счет 6125 руб и +страховка 9700, потом они отправлять курьера чтоб заключить договор. Возможно ли такое?

Покупаем квартиру по ипотеке. Возникла сложность: продавец в москве и продаёт квартиру по доверенности. Как проверить нотариально заверенную доверенность на продажу имущества (квартиры), если поехать из Брянска в Москву нет возможности, для того что бы взять за ручку доверителя и сходить с ним к нотариусу. И такой момент: Банк даёт добро на сделку по доверенности, если доверитель откроет счёт на получение ипотечной суммы в Москве. Может ли это служить какой-то гарантией для нас?

Для открытия расчетного счета банк запрашивает выписку из егрюл на дату регистрации ООО, зарегистрированное в 2009 г. в случае непредоставления-отказ в открытии счета. Как быть?

Дайте пожалуйста разъяснение, доровор с банком об открытии счетов (лицевых счетов) — индивидуальным предпринимателем был заключен 13.12.2006 года, был нарушен срок подачи заявления об открытии счета в налоговый орган, но основание о взимании данного налога было вынесено лишь 22.12.2009 года. Обязан ли предпринематель оплачивать требование по данному решению (хотя и решения на руках нет).

Мои друзья открыли фирму в 2016 году, там директором был один из парней, в этом году они попросили меня стать директором. Так как директор поменялся мы и счёта в банке меняем. Был один банк, сейчас хотим открыть и в Сбербанке счёт. Скажите, мне его открывать по месту регистрации фифирмы (зарегистрирована в Курске), или я могу в другом любом отделении открыть?

Моя сестра работает управляющей магазина, который раньше был в торговой сети, а теперь будет ее магазин "ооо". Теперь им сказали, что они должны быть директорами и заставляют подписать договора на эту должность, открыв при этом на ее имя счет в банке. При этом распоряжаться средствами счета будет офис, а не она.

Вопрос: какие риски могут быть у нее в случае банкротства или неоплаты поставщикам офисом?

Работать с поставщиками и заключать договора будет моя сестра.

Получается, что подписи на документах будут ее, а денежными средствами распоряжаться будет офис.

Каким образом мне уведомить налоговую и пенсионный фонд об открытии счёта для ИП? Мне нужно будет запросить уведомления в самом банке или же заполнить какие-то бланки непосредственно при посещении налоговой и пенсионного фонда? Или же можно скачать шаблоны уведомлений из интернета, заполнить их и отнести в налоговую и пфр?

Открыл счёт в Сбербанке на ребенка 6 лет. Кроме реквизитов, по которым зачислять деньги ничего не дали. А должны были дать ещё и договор. Когда спохватился, пошел в банк... долго упорствовали что не могут его дать, так как его нет... Делали запрос в центральный-пришло только соглашение мое с банком об оказании услуг аж с 2012 г. Вопрос: как и где взять договор, могу/не могут/обязаны ли?

Открыл около в прошлом году планировал заняться стройкой, по личным обстоятельствам пришлось уехать, строительством так и не занимался, сейчас вернулся планирую открыть счёт в банке, но за это время потерял документы от фирмы, могу ли я восстановить доки и открыть счёт, т.к. Насколько я знаю при открытие счета требуются оригиналы некоторых доков, а я получу копии? Спасибо.

Человек собирается брать деньги в долг под расписку у частного лица, Частное лицо просит скинуть документы и расписку от руки, позже потребуется открыть счёт нам для перевода денег, потребуется ли оплата для открытия счета?

Арестовали зарплатную карту судебные приставы за долги по коммуналке, можно ли открыть другой счет на который не будут накладывать арест?

ФСС через приставов требует оплатить штраф в размере 5000 тыс. за неуведомление об открытии счета в банке (счетом не воспользовалась) Насколько правомерно их требование? Приставы в свою очередь на основании исполнительного листа грозят арестовать товар в моем магазине. Заранее спасибо.

В ноябре 2016 г. завершена процедура банкротства с освобождением. Сейчас ест проблема с открытием счета в некоторых банках. СБ Банка говорить, что ФУ что-то не опубликовал.