Антон
Подписчиков 1
14.07.2024, 09:58
Открытие счета в банке
1198 ответов адвокатов и юристов
Сергей
Подписчиков 31
20.06.2024, 11:37
580
Как вернуть инвестированные деньги с Форекса через открытие счета в иностранном банке и конвертацию в криптовалюту?
Александр
Подписчиков 2
21.04.2024, 19:40
138
Неожиданное открытие - моё имя связано с счётом в бельгийском банке с Александром Шумейко
Сергей К
Подписчиков 1
18.04.2024, 18:05
Доверенность супруги - возможно ли открытие счета в банке без присутствия
Елена Гаврилова
17.04.2024, 12:33
Как выбрать банк для открытия номинального счёта на опекаемого ребенка - право на выбор и законные основания
Александр
20.03.2024, 22:22
Подробности открытия транзитных счетов для нерезидентов в нашем банке
Валерий
Подписчиков 3
05.03.2024, 23:03
Возможность открытия транзитного счета в Швейцарском банке Alpha Rental без заграничного паспорта - мнение адвоката
Андрей
Подписчиков 7
01.03.2024, 09:03
1736
Какие документы нужны для открытия накопительного счета в российских банках - договор или достаточно анкеты и условий?
Марина
Подписчиков 1
17.02.2024, 12:59
Почему банки требуют гарантийное письмо о необходимости лицензии при открытии счета для нелицензируемых видов деятельности?
Mazaeshi
Подписчиков 551
14.03.2023, 14:19
760
JPMorgan и Citigroup манипулируют новыми запросами на открытие счетов и депозитов, в то время как более мелкие банки тонут
С закрытием Silicon Valley Bank и Signature клиенты устремляются к более крупным кредиторам, таким как JPMorgan и Citigroup.Согласно отчету Financial Times, это самый крупный перенос депозитов за более чем десять лет.
Подробнее
Вертинг Иван
Подписчиков 24
09.02.2023, 10:56
МТС Банк открывается в ОАЭ. Стали известны условия открытия счёта
Филиал российского ПАО «МТС Банк», недавно получил банковскую лицензию от Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь это позволяет МТС Банку предлагать свои услуги, включая открытие счета, как частным лицам, так и корпорациям в ОАЭ.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
20.01.2023, 17:21
434
Положение Банка России от 29.06.2022 N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2023 N 71998)
С 1 апреля 2023 года устанавливается новый порядок открытия и ведения держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги Документ устанавливает,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
25.12.2022, 17:21
434
Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 "Об установлении временных требований к деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов отдельных нерезидентов"
На период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно установлены требования к открытию и ведению лицевых счетов нерезидентов держателями реестра владельцев ценных бумаг Установленные требования не распространяются на деятельность в отношении лицевых счетов нерезидентов, указанных в подпункте "е.
Подробнее
Владимир
Подписчиков 8
09.12.2021, 12:49
Какие документы нужны для открытия расчетного счета в банке ИП и ООО
Здравствуйте! Если вы намерены открыть расчётный счёт для ИП или юридического лица, для начала нужно будет позаботиться о пакете документов. Каждый банк предъявляет к нему особые требования, и несоответствие им со стороны клиента может послужить причиной отказа в открытии счёта.
Подробнее
Владимир
Подписчиков 5005
07.11.2021, 08:30
142.4к
Процедура открытия счета в швейцарском банке
Приоритетным направлением деятельности швейцарских банков является wealth management. Поэтому логично, что самый первый вопрос банковского менеджера касается размеров капитала, который клиент готов разместить в банковских продуктах.
Подробнее
Пилюгин Игорь Юрьевич
Подписчиков 9550
01.02.2020, 03:22
12.5к
Верховный суд: дельцы от "Альфа-банка" явно погорячились, отказав в открытии банковского счёта
Верховный суд усомнился в законности критериев банка, по которым он отказался открыть счет физическому лицу. Гражданин захотел открыть банковский счет, но банк отказал. Работники "Альфа-банка" заподозрили,
Подробнее
Евгений
Подписчиков 3
01.07.2019, 02:15
Предлагают стать номинальным директором с открытием на себя ООО и счетов в банке.
Предлагают открыть на себя ООО счёт в банке и должность ген директора за мат вознаграждение. Хочу подписаться и на после открытия не ожидая начала деятельности сразу же закрыть все счета и ооо, деньги я получаю за то что открыл, а за то чтобы не закрывать я же не получаю.
Подробнее
Невзоров Олег Витальевич
Подписчиков 41
08.03.2019, 11:13
Банки обязаны информировать о причинах отказа в открытии счета и проведении операций
Теперь кредитные организации должны будут информировать клиентов о причинах отказа в проведении конкретной операции или открытии счёта. Банк России разработал методические рекомендации, в которых обязывает банки информировать своих клиентов о причинах отказа в введении или открытии счёта.
Подробнее
Валентина
Подписчиков 3054
02.05.2018, 08:30
9704
Как оспорить отказ банка в проведении операции или открытии счета в межведомственной комиссии при ЦБ РФ?
30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
Подробнее
Ирина Хайненко
22.03.2017, 14:41
Банк отказывает в открытии счета
Здравствуйте! Приняли человека на работу на должность директора филиала. При открытии расчетного счета в банке фирме отказали. После долгих выяснений выяснилось, что информация о нас содержится в какой-то банковской программе.
Подробнее
Левина Полина Николаевна
Подписчиков 6
22.08.2016, 10:22
Открытие счета в банке юрлицам и ИП упрощено
Юридический центр "Законный бизнес" Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» Для открытия счета в банке юрлицам и ИП не потребуется предъявлять свидетельства о постановке на налоговый учет.
Подробнее