Подставная фирма

➕➕ Деньги ушли на подставную фирму? Как экс-глава банка «Открытие» выдал сам себе 3-миллиардный кредит

Бывший председатель правления банка "ФК Открытие" Дмитрий Ромаев оказался в центре крупного расследования по хищению 3 млрд рублей. Согласно данным следствия, Ромаев организовал сомнительную кредитную сделку с подконтрольной ему кипрской фирмой Benirlia Holdings Limited.

Подробнее

Интересно 30

-1

22 комментария

Как доказать, что контрагент не фирма - однодневка, а директор - не подставное лицо

Поставить сделку под сомнение – любимый прием налоговых инспекторов. Во-1 х, этот прием не требует выездной проверки – документы Вы итак представите по запросу, а во-2 х, признавая сделку недействительной, налоговый орган одновременно получает доначисления по НДС и налогу на прибыль.

Подробнее

Интересно 8

0

0 комментариев

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит,

Подробнее

Интересно 3

0

15 комментариев

Подставная фирма

Фирма на подставное лицо

Оформили подставную фирму

➕➕ Деньги ушли на подставную фирму? Как экс-глава банка «Открытие» выдал сам себе 3-миллиардный кредит

Как доказать, что контрагент не фирма - однодневка, а директор - не подставное лицо

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Коррупционная схема в бюджетной организации - Х создает подставные фирмы, начальник договаривается о ремонте

Как выйти из должности директора подставной фирмы с долгом по налогам без участия учредителя?

Как я стал жертвой мошенников в автосалоне - оформили кредит через подставную фирму и завысили цену на автомобиль

Как проверить наличие фирмы у подставного директора ООО и можно ли обратиться в прокуратуру?

Кредит на незаконных основаниях - что произойдет

Подставная фирма в договоре на заказ мебели - стоит ли рисковать?

Если я знаю о регистрации фирмы на подставное лицо и других нарушениях, куда могу сообщить?

Неправомерное использование паспортных данных - Что делать

Как определить подставную фирму и какова ответственность бывшего Генерального директора?

Физическому лицу пришло уведомление от налоговой о подозрении подставной фирмы - что делать и какие последствия грозят?

Возможная ответственность при фотографировании документов в подставной фирме

Идея в том, что на мои р\с будет поступать денежные средства не более 3-4 млн в год.

Переход в НПФ путём обмана, через подставную фирму. Как называется и что делать?

Меня хотят сделать подставным директором фирмы без права подписи. Какую ответственность я буду нести?

Поиск подставных лиц для ликвидации фирм - законность и целесообразность

Предложение работать на подставные фирмы с определенной суммой на каждую заявку

Составление заявления в прокуратуру на директора ООО в связи с нарушением статей и ответственностью

У вас в компании есть юристы по вопросам подставных фирм? Если да сколько стоит консультация и что на неё принести.

Проблемы с налоговой из-за подставных директоров фирм - возможные последствия и ответственность

Проблема незаконной регистрации фирм - что делать, если подставные сайты используют вашу подпись?

Руководитель предприятия Пилот Колесов, совместно с главным бухгалтером и заместителем

Как расторгнуть договор аренды магазина, заключенный на подставную фирму и завышенной договорной стоимостью

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59