Счет в банке / Банковское право - 155250 советов адвокатов и юристов

У меня интернет-магазин, мы продаем по всему миру, а также занимаемся оптовыми поставками, фирма зарегистрирована в Италии, Милане. Налоги я тоже плачу здесь. Но у меня возникла проблема. Я хочу сделать способ оплаты "банковский перевод" для жителей РФ. Могу ли я открыть юридический счет в банке РФ, получать на счет деньги и потом переводить сумму на счет в Италии? Но не платя налоги в РФ, я же их все равно плачу здесь, на каждую вещь. Или придется их платить на одну и ту же вещь дважды? Как лучше сделать?

Спасибо.

Здравствуйте. Я веду деятельность ИП,но сдаю нулевые декларации. Счет в банке не открывала. Вопрос такой, обязательно ли мне открывать счет в банке? Нулевая декларация не считается уходом от налогов? И как вообще можно подтвердить свой доход в моем случае, например для банка? У меня УСН. ..Каждый квартал оплачиваю налог в ПФР.

Вопрос касается заполнения госслужащими декларации о доходах и расходах. Моя жена является госслужащей и, соответственно, заполняет данную декларацию. В том числе и о моих счетах открытых в банках. При заполнении раздела 4 последним пунктом указывается для каждого открытого счета сумма поступивших денежных средств, ПРИЧЕМ графа "Сумма поступивших на счет денежных средств" заполняется только в случае, если общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему года. (это разъяснение указано под звездочкой в этом же пункте). Так вот вопрос в следующем: у меня открыто несколько счетов в разных банках. На каждом из них сумма не превышает моего годового дохода, но если сложить все суммы с разных счетов, то тогда сумма привысит в полтора раза. Нужно ли мне объеснять откуда поступления?

Заранее спасибо,

Марат

+7 917 215 34 65

Какую сумму я могу положить на счёт в банке или перевести другому человеку или организации на счёт, что бы данная операция не заинтересовала проверяющие органы?

У нас в СНТ. Председатель написал заявление по собственному. Члены правления на собрании решили что будет И.О.председателя человек из числа садоводов. Имеет ли он права занимать эту должность и может ли оформить счёт в банке,

Дано: отец, гражданини России, имеет долю в ООО и счёт в банке; сын, гражданин России, ввиду отсутствия за границей более 183 дней налоговый нерезидент. Какова процедура наследования сыном доли в ООО и счёта в банке? Какие при этом он должен заплатить налоги / пошлины и т.д.? Спасибо!

Приставы арестовали счет в банке, счет в банке больше суммы долга. Деньги не можем снять чтоб выплатить долг, как быть,? что делать?

Пристав арестовал кредитный счёт в банке, что делать? Звонят с банка и требуют оплатить просрочку. Я платила вовремя но деньги не были зачислены по договору.

Надежнее через Госуслуги. Счет в банке трогать не стоит. Антон, через портал Госуслуги А нет разницы, т.к. всё равно со счёта приставу переведут деньги. Как НАДЕЖНЕЕ гасить долг по исполнительному листу: на портале Госуслуги или, переводя средства на арестованный приставами счет в банке?

Моему мужу присудили выплачивать компенсацию за разбитый автомобиль в результате ДТП. Могут ли судебные приставы арестовать мой личный счет в банке?

Арестованы счета в банке. Подскажите, кто может арестовать счета в банке? Только судебные приставы? Мои счета арестованы ОЛО "Служба активного взыскания". При чём,если открываешь новый счёт,на ннго автоматически сразу же накладывается арест. Спасибо.

Имеет ли право садовое товарищество отказать в приеме безналичных платежей (взносы, электроэнергия и т.п.)?

Обязано ли садовое товарищество, как юридическое лицо, иметь расчетный счет в банке?

Есть долг, по нему вынесено постановление, исполнительный лист находиться у меня на работе в бухгалтерии, но пристав заблокировал заблокировал мои счет в банке ВТБ на этот счёт я получаю зарплату. Получаеться что у меня будут на работе снимать деньги и банк. Что делать в данной ситуации?

ССП арестован кредитный счет в банке, возможно ли снять арест, тк готова полностью оплатить задолженность по счету и закрыть её. (в ссп задолженность оплать скоро не получиться).

Можно ли открыть счёт в банке при наличии паспорта с регистрацией временного проживания, гражданство РФ?

Мне должны судебные приставы перевести долг по исполнительному листу. На электронные деньги могут переслать или открывать счет в банке?

Натариус сделал запрос в банк в рамках наследственного дела, пришел ответ что умерший не являлся клиентом данного банка, соответственно натариус не включил в св-во о праве на наследство по закону счет в этом банке, хотя есть документы о наличии счета у умершего в этом банке, как можно проверить и при наличии счета снять эти деньги наследнику?

Исполнительный лист у приставов. Из за долга по кредиту. Я подала в суд на рассрочку так как не могу воплотить сразу долг. Пристав сказала что срок добровольного погашения до 13 числа. А потом будет начисляться орг. сбор. Пока срок добровольного погашения не закончится приставы блокируют счёта в банке?

У меня такая ситуация. У моей фирме ООО был расчетный счет втб 24, его заблокировали на основании ФЗ 115, я предоставил документы в банк по запросу, а банк закрыл мне счет и перевел остатки моих денег на второй мой счет. Как только деньги пришли на второй счет в другой банк, расчетный счет заблокировали по 115 закону. Не сделав ни одной операции в этом банке они запросили документы, документы по требованию я предоставил. Они сказали что счет закрывают, но из за того что у меня заблокирован счет в других банках мне не открывают счета. Арестов и наложений суда не имеется на фирме. Как мне правильно вывести деньги с расчетного счета и могу ли совершить платежное поручение своим кредиторам по договорам продажи, чтобы отдать имеющиеся долги по договорам поставки?

В праве ли приставы накладывать арест на счет в банке, на который поступают деньги за погашение кредита? При этом есть официальная работа.

Можно ли открыть счет в банке чтобы на нее получать зарплату? И могут ли пристовы аристовать этот счет?

Добрый день! На расчетный счёт в банке вносили средства как займ учиредителя наличными через кассу банка, спустя пол года нам сказали, что так нельзя. Так может вносить только генеральный директор. Это правда? И что нам грозит? Так внесли около 1000000 рублей.

Арестовали зарплатнеую карту, я хочу открыть просто счёт в банке на получение зарплаты арестуют ли этот счёт,я бы на арестованную карту сама клала небольшую сумму в счёт долга.

Как мне объяснили в банке, к ним поступило постановление о взыскании с меня задолженности от СПП. И банк выполнил их постановление. Меня интересует - "как может банк выплатить мою задолженность, если у меня на счете не хватает средств, загнав меня в отрицательный баланс", тем самым сделав меня должником перед банком. Ведь я не просил у них кредит или овердрафт и не подписывал ни каких документов? Это, что получается? Вот так просто любой банк за тебя платит деньги за долги и ставит тебя в должники? А что будет, если у меня больше не будет поступлений на этот счет? Как они будут с меня востребовать деньги?

Вопрос такой. У меня ФСС наложили арест на кредитный счет в банке и когда я вносил денежные средства по кредиту, у меня было снято со счета долг по транспортному налогу 33360/15/21004-ИП от 12.05.2015 Судебный приказ от 13.02.2015 № 2-225-2015/6

В следствие чего у меня образовалось задолженность в банке по кредиту. Законны ли действия ФСС?

Споротивная организация. Зарегестрирована как юрлицо, но счёт в банке не открывали и соответственно, доходов не имеем. Декларации каждый год нулевые. Приставы прислали постановление с штрафом на 10000 р, за просрочку их исполнений. Должником признана организация. Как быть? Даже если и платить, то каким образом? Ведь перевод от физ. лица в банке - это другая статья?

Я житель Украины и планирую переезд в Россию на ПМЖ. Могу ли я в России и открыть в банке счет для накопления денег на покупку квартиры? Если да, то что для этого нужно и на сколько дней мне нужно будет съездить в РФ для открытия счета?

Брокер вывел деньги с торгового счета как говорит на транзитный счет в Барклай, чтобы с него перевести мне на карту. Существует ли транзитный счет в банке Барклай в Лондоне?

Помогите пожалуйста решить проблему. У меня есть открытое на меня ООО, но расчетного счета в банке на юр. лицо пока нет. Могу ли я закрыть ООО или переоформить на другого человека не открывая счет в банке на юр. лицо? И какие документы для этого понадобятся?

Можно ли оформить новый счёт в банке с довереностью на другого человека, если нынешний счёт арестован пристовами? Понятно что на счёт другого человека ни кто не будет перечислять деньги, но если будет доверенность то возможно ли это?

Мой брат хотел бы 50% алиментов переводить на счет в банк открытый на имя своего ребенка. Возможно ли это? Обратившись к судебному пристову он получил отказ. Пристав мотивирует отсутствием такого закона. Подскажите пожалуйста есть ли такая статья закона и куда нам нужно обратиться. Зараннее благодарю.

Что грозит ИП за отсутствие счета в банке? Зарегистрирован как ИП, с начала года деятельности не веду, ликвидировать ИП не хочу, но и банку за поддержку пустого счета тоже платить 1000 р в месяц не хочу.

Если закрою счет и не открою нигде, что мне за это будет? Ссылки на статьи КОАП, пожалуйста.

В 2020 году внесла и потеряла деньги брокерам. Теперь якобы есть счет в банкеBPIпортугалии. Нужно заплотить%задолжности и разморозить счет для его вывода. Вывод можно сделать через Казахстан на банк Xoym кредит. Юристы которые работают предлагают оплатить 50% в помощь мне и поделить вывод после оплаты налогов пополам. Можно ли узнать эл.почту банкаBPI чтобы самостоятельно подать запрос?

Мои родители рассчитались с банком хоум-кредит, выплатив сумму согласно договора. Позже пришло письмо о просроченном долге и уведомлении его выплатить. Они подали в суд и выиграли его. Потом опять пришло письмо о просрочке, но они потеряли квитанции об оплате... Могут ли они запросить у банка выписку по счету о поступлении денежных средств?

Я вступила в наследство по закону после смерти мужа. В наследстве указан один счет в банке который я знала. После выдачи свидетельства, я узнала что у мужа есть еще открытый счет в другом банке, о котором я не знала. После смерти на этот счет перевели деньги из страховой компании. В настоящее время мне эти деньги не выдают, так как данный счет не включен в свидетельстве о наследстве. Как мне поступить в дальнейшем? И являются ли выплаты по страховке после смерти общей долей наследства?

Должник должен 565 тыс. ПОлучила 5656 руб. по переводу на счет в банке. Что это за деньги? Процент с суммы?

Ситуация такая:

Судебные приставы арестовали счета в банке без извещения и звонков. Сняли с зарплатной карты, личного счета и специального ипотечного счета (НИС) 25.05.

Позже разобравшись с приставами, аресты со счетов были сняты и деньги вернули назад в банк, но все суммы на один счет специальный ипотечный НИС.

Ежемесячный платеж по ипотеке составляет около 22 т.р. и дата 02.06.

И так получилось что деньги от приставов пришли в 00 часов 02.06 и в 00 часов 02.06 был списан ежемесячный платеж и все оставшиеся деньги со счета (как досрочное гашение, без моего заявления).

В банке сказали что деньги вернуть не могут, так как это какой то специализированный счет.

И так получилось, что я нахожусь в командировке в Москве, а жена с 3 детьми на Дальнем востоке и все остались без денег.

Возможно ли что то сделать или нет?

Вас обманывают мошенники. Но вас сегодня так много - что вам туда - можно!!!!" Вы погуглите сначала - "A-DuoVation" Это мошенники. Ничего им не переводите. Вы сами поняли вообще что Вы написали?

Вас мошенники одурачивают по полной программе

А про «овальный счет внутри банка» это сильно!

Какая неудержимая фантазия через овальный счет-очень опасно

только через треугольный или квадратный счет Возможность возврата средств зависит от способа и цели перевода. Клиенты из СНГ и Европы имеют возможность воспользоваться процедурой чарджбэк. Для этого нужно иметь достоверные доказательства, а перевод с карты физического лица на счет юридического лица должен быть осуществлен не более 540 дней назад. Для успешного завершения операции и осуществления вывода средств, A-DuoVation требует от меня транзакцию через овальный счет внутри банка, который принимает мой вывод.

Меня зовут, Вадим! Приходилось сотрудничать с брокерское компанией 24Option, вкладывал деньги на счёт, а потом деньги заморозили в банке Valletta на Мальте! Подскажите, как разморозить счёт, что для этого нужно делать?)

Умерла мама, была ИП, основной вид деятельности-сдача помещений в аренду, открыт счет в банке на ее имя, могут ли арендаторы также, как и при ее жизни, переводить деньги на тот же счет, пока мы не вступим в наследство? Отправляет ли налоговая информацию в банк при закрытии ИП мамы? Что в данном случае делает банк с данным счетом? Основной вопрос - куда арендаторам переводить деньги, если наследники пока не вступили в наследство? Заранее огромное спасибо!

Мой гражданский муж взял в кредит машину когда мы были вместе. Сейчас мы живем каждый на своей жилплощади и он по какойто причине перестал платить кредит... теперь мне звонят колекторы и угрожают... могут ли они притендоавать на мой счет в банке?

Мне надо узнать есть ли денежные средства на счете в банке. Счет не знаю, хотела написать заявление (муж явл. ответчиком по разводу) в банк. Как-не знаю.

Помогите в моей ситуации. Официально устроится по специальности не могу, хочу устроится к частнику но там без трудовой и не официально. Подскажите могу ли я оплачивать алименты в этом случае через почту? И будет это защитано в чет алиментов? И могу ли я открыть на ребенка счет в банке в счет алиментов? Подскажите и помогите пожалуйста! С уважением Дмитрий.

26.08.2019 На платформе интернет ресурса "Онлайн банк" банка "Открытие" в разделе "личный кабинет" мною осуществлен перевод денежных средств между принадлежащими мне счетами открытыми в банке "Открытие", а именно:-списал с одного счёта - 2000 долларов;-зачислил на другой счёт - 131180 рублей.

Данные денежные средства были зачислены на "рублевый" счет, что подтверждено поступлением уведомлений на мобильный номер 8 27 95:

- "26.08.2019 13:32 На карту зачислено 65600 р. Доступно 65757.47 р."-"26.08.2019 13:33 На карту зачислено 65580 р. Доступно 131337.47 р."

26.08.2019 в 20:08 была проведён последний платеж и заявленный остаток на счету карты согласно уведомления составил-106002.47 р.

А 27.08.2019 баланс карты был изменен в отрицательную сторону на сумму-25177.53 р. В настоящее время банк требует оплату овердрафта, валютный перевод в состоянии "обрабатывается". Воспользоваться своими денежными средствами не могу. Надо ли оплачивать овердрафт?

Заблокировали счет в банке, просят еще раз предоставить документы. Предоставила. Отказали в разблокировке, тк нет прописки в паспорте. На момент открытия счета ее тоже не было. Либо просят справку об отсутствии регистрации (прописки). Подскажите, что это за документ такой и где его взять, которым можно подтвердить, что на данный момент нет регистрации по месту жительства никакой. (паспорта им мало). Спасибо!