Как защититься от мошенничества / Уголовное право - 2413 советов адвокатов и юристов

Моей маме на телефон приходят смс от ооо nsvчто бы она оплатила долг 160344 руб. моей маме 70 лет никакого долга нет у неё,пишут что они выезжают на адрес, куда обратиться чтобы перестали смс посылать, всё таки человек в возрасте.

Пока был в армии выписал доверенность на чел-ка с правом оформления банковского счета, с правом перевода денег на мой банковский счет, дальше не помню. Понадеялся на чел-ка, который должен был вести мое наследственное дело по доверенности. Пришел с армии в Сбербанке говорят, что я снял полтора миллиона рублей с карты, которые мне по наследству достались. Сделал выписки с банка на какие счета были переведены деньги. Этот тот чел-к. Написал обращение в банк что? Как мне вернуть деньги теперь? Непонятно как этот чел-к смог получить карту на мое имя и к ней ПИН-КОД! разве это неконфидециально? Тем более в доверенности не было написано, чтоб получать пин-код и только мне переводить деньги на счет вроде, но никак не снимать и не получать пин-код карты в банке! Написал в ОБЭП заявление на этого чел-ка, он пропал и отказывается встречаться. Как мне быть? И как карты Сбербанка отдают так просто людям с моим индивидуальным пин-кодом и полторая миллиона рублей!

Мне звонят и присылают с номера 9961224062 смс якобы перезвоните это старший лейтинант Соловьёва И. П можете узнать кому принадлежит номер телефона консультация юриста бесплатно или нет?

Я покупаю квартиру. От продавца выступает агенство. Агенство наровит весь процесс взять в свои руки: составление договоров, сдача и получение документов ФРС, Закладка в ячейку с последующим выбыванием меня, при выполнении условий (Ф.9, свидетельство о госрегистрации на моё имя, Регистрация перехода права на меня, Акт приёма передачи). У меня возникли сомнения: а что, если агенство не подаст в ФРС ни каких документов, подделает все необходимые догументы для выполнения условий при вскрытии ячейки и опустошит с продавцом ячейку. А я так и не стану собственником. Какую схему выбрать, чтоб соблюсти мои гарантии?

Предложили открыть бизнес с открытием ооо на трех лиц меня ставят ген. директором прибыль делим по 33% им а мне 34%

Чего мне нужно опасаться чтобы они меня не одурили и не одманули не кинули?

Здрастуйте я брал кредит рос деньги 11000 тр набежало они говорят 93000 тр но странно есть сайт отросденьги оплата за должности всего состовляет 27500 и какай то еще организация тама 66220 тр непонятная какайта звонит какойто не руский угрожает жизни и требует вернуть но я говорю подовайте в суд а они говорят это не наше дело подскажите пожалуйста что делать в этой ситуации мой номер вотсапе +79537503084

Оформляла кредит. Кредит одобрили и стаи просить перевести деньги за открытие счета. Приобрести страховку. Оплатить ккрьера и в итоге я перевела приличную сумму.. они не успакаиваются.

Продолжают дальше.

Что делать.

У меня покупают коммерческую недвижимость, покупатель хочет намного занизить стоимость по договору, категорично отказывается в белую, но готов всю сумму поместить в банковскую ячейку. Как избежать проблем, ведь он может сказать что случайно заложил в ячейку больше, чем по договору.

После предварительного слушания дела исчез (телефон заблокировал, по месту регистрации не числится такой...), получив при этом 70% оплаты услуг и взяв доверенность на ведение моего дела в суде. Что теперь он может сделать с этой доверенностью и как мне себя обезопасить от мошейничества, сделанного по этой доверенности?

Как снизить процент удержания из заработной платы (800 тыс. руб.были похищены мошенническим путем, а я козел отпущения, т.к.преступников не нашли)?

Зашла на сайт как сделать крылья для маскарадного костюма открыла подходящую вкладку в ответ открылось-ФСБ России Автоматическая служба мониторинга Вами был нарушен Закон! Ваш компьютер заблокирован и внесен в черный список Необходимо ОПЛАТИТЬ ШТРАФ в размере 3500 рублей Номер счет Билайн +79671422583 Что мне делать? Ждать теперь штраф.

В том году я погасил кредитную карту и больше ей непользовался! Через 4 месяца узнаю что по карте прошли мошеннические действия и исчезли с нее все денежные средства! Обратился в банк с притензией но через неделю получил ответ что они ничем помочь немогут обращайтесь в полицию! Обратился написал заявление! Прошло уже еще 8 месяцев но ничего неслыхать а банк начал с меня вычитать денежные средства в счет погашения долга! Как мне быть дальше? Что делать?

У моей дочери с карты МИР сегодня вечером было совершено две попытки ПОКУПКИ и пришли СМС недостаточно средств, хотя дочь никаких покупок не совершала. И в СМС не указано, что и откуда покупка. Что в этой ситуации делать? Я просто в растерянности.

Мне поступил звонок, якобы прокуратура и говорят что я пополнял Киви кошелек через терминал, где мои деньги оказались фальшивыми! Но я прекрасно помню что снимал их в банкомате! Что мне делать?

Такая ситуация: была задолжнасть перед банком, через суд задолжнасть была выплачена. Но через некоторое время звонят коллекторы и говорят что ещё остался долг в размере 55 тыс. Мы сказали что оплачивать ничего не будем только через суд. Так они теперь не звонят и в суд не подают. Подскажите, пожалуйста, возможно такое что сумма может ещё увеличиться. Спасибо.

При устройстве на работу, обнаружено, что идут отчисления в пенсионный фонд. С компании «Софт Мк» в эту компанию, я не устраивался, трудовой книжки у меня нет. В ней я не работал ни дня. В интернет доступа к данным этой компании нет (фактического адреса и телефона) я так понимаю, что это кража персональных данных в мошеннических целях. Что мне делать в этой ситуации, я не могу устроится на работу. В какие органы обращаться, как правильно написать заявление в прокуратуру.

Теряла телефон ещё зимой но нашли, в чехле всегда ношу дебетовую карту, мне проверяла тел, смс, чуведомление что якобы я брала займ что делать? Я заплатила так как побоялась, мне пришло позже ещё некоторые мфо которые я никогда не знала что такое, что делать?

После подписания договора (акта выполненых работ) юридическая компания уклоняеться от выполнения обязательств для достижения цели (возврат денежных средств за оказанные юридические услуги). Прилагаеться Гарантийное письсмо на случай неудовлетворение моих требований. Что делать? Понимаю что попал на мошенников.

Вчера получила смс: (р)Елена Алексеевна! Ваш долг перед ооо мфо" Веббанкир"передан в АО Фасп. Информация по тел. Звоню, спрашиваю девушку, что за смс мне прислали, на что она мне отвечает, " Раз вам пршло такое смс значит у вас есть долг! Представьтесь. Я ей говорю, а как вы можете определить что у меня долг, если вы даже не знаете с кем разговариваете? Но все равно решила представиться, назвала свои Ф.И.О, а дату рождения назвала совсем другую. А девушка мне говорит, все верно. И после этого я с ней попрощалась. Как бороться с этим беспределом?

Хотела оформить кредитную карту онлайн, нарвалась на мошенников, оплатила комиссию за оформление карты и выслала им скан документы и подписанный договор на оформление карты, после этого организация Бюро Кредит перестала выходить на связь, что теперь делать?

Меня обманули мошенники, заказала товар в Москве, они должны принести товар ТК,сказали оплатить сперва 33.000, а потом остальное, так и пропали, ни товара, ни деньги, что мне делать?

Может ли другое лицо без моего ведомо получить кредит в банках на мое имя имея в руках мои документы (не оригиналы а ксерокопии) полученные через интернет цветной скан или фото всех страниц паспорта, цветной скан или фото любого 2-го документа (на выбор-снилс, инн, водительское, загран), выписка из ФССП о отсутствии долгов и ведении исполнительных производств по кредитам против вас в период с 2013 по 2015 (из базы АИС) ? Если может как мне доказать что не я взял кредит?

Если человек знает серию и номер моего паспорта может ли провернуть махинации против меня (оформить кредит без моего ведома или еще чего?) И как этого избежать?

Сегодня приходили якобы из пенсионного фонда, попросили показать СНИЛС и передали его номер по телефону. Чем мне это грозит и что делать в таком случае?

Как быть в данной ситуации. Знакомая с карты тинькоф хотела перевести деньги. По смс подтвердила перевод. После этого позвонили из службы безопасности банка. Им перевод тоже подтвердила. Они сказали, что я перевожу мошенникам и заблокировали карту. При этом деньги со счета ушли, а адресату не пришли. Служба поддержки сказала, что деньги в службе безопасности и проверка продлится 4 дня. Правомерно ли блокировать карту, имеют ли они право не возвращать на счет деньги по невыполненной операции и сколько это может пролиться? Если нет, то куда обращаться?

Ситуация следующая, имею в данный момент Вид на Жительство в РФ. Могу уже подавать на гражданство РФ.

Познакомилась с молодым человеком в соц. сетях. Представился сотрудником МВД России. Сказал что без проблем сделает паспорт РФ, законно и быстро, что мне нужно предоставить лишь копии документов. Оговаривалось что все через реестр, его товарищ примет без очереди что через 2 недели получу свой паспорт.

Я повелась, отдала копии. Сказал что денег не возьмут. Через 2 недели он потребовал 18 тыс, якобы, это необходимо. ГОСПОШЛИНА, и все такое. В итоге прошло 4 месяца. Ни документов, ни денег. Он не выходит на связь.

Хочу писать заявление о мошенничестве, боюсь, не привлекут ли меня, еще.

Знаю его адрес, полное имя, есть чек перевода на карту (часть) и часть мой отец ему отдал лично (свидетель). Есть переписка, о том сколько он запрашивает и за что.

Подскажите пожалуйста, как быть? Могу ли я вернуть свои деньги?

На торговой площадке Steam имелись скины (цифровой продукт, имеющий материальную ценность, по типу NFT). Была договоренность с человеком (скриншоты чата имеются) о покупке данных предметов. После передачи предметов на сумму 127 000 рублей человек добавил меня везде в черный список и не перевел деньги. Могу ли я обратится с заявлением в полицию по факту мошенничества или нет смысла обращаться, так как это цифровые предметы (но повторюсь, несущие в себе мат. ценность)

Стал жертвой мошенничества в интернете, обманным путем человек завладел моими средствами, я перечислил ему деньги по договоренности, а он в свою очередь не отправил товар и престал отвечать на звонки и сообщения.

Мне звонят люди, официально представляются и сообщают, что Мосгорсуд по делу 1-312/16 судья Соболь принял решение о выплате мне некоторой суммы, просят сообщить номер карты или лицевого счета, на сайте Мосгорсуда я не смогла ничего по данному делу увидеть. Помогите пожалуйста прояснить эту ситуацию, правда это или мошенники.

Может ли продавец квартиры приостановить регистрацию ДКП квартиры в Росреестре? Какие должны быть для этого основания? Деньги за квартиру переданы после подписания договора купли-продажи наличкой в полном объеме. Расписка покупателем получена. Документы на регистрацию сделки переданы а Росреестр. Может ли продавец приостановить регистрацию без согласования с покупателем) В каких случаях? Как защититься покупателю?

Хотел купить кортик времен СССР в подарок. Живу в московской области, продавец из Саратова. Всё обсудили по Ватсапу, оплатил 2000 р., после продавец не хочет отправлять покупку и не хочет возвращать деньги. Не скрывает номер телефона и карты Тинькофф банка, пишет что ему все равно и ничего не будет по этому случаю. Считается ли это мошенничеством? Если да то кому направить заявление и всю переписку в местное отделение полиции или по интернету в Саратовское отделение полиции?

Мне позвонили по сотовому телефону. Представились сотрудником полиции, представились майором. Сказали что примерно месяц назад я общался с неким 13-ти летнем мальчиком на интимные темы. В ходе разборок его с его мамой был разбит телефон, а на мой номер написано якобы заявление, так же,мне сказали. Что якобы "майору" это не нужно и он уходит в отпуск через 2 дня. И гражданка, а точнее мать этого ребёнка, готова забрать заявление, если цитирую: я извинюсь, скажу что больше такого не повторится, и компенсирую разбитый телефон, на сумму 11 900 рублей, как сказал сотрудник. Добавлю, он сказал, что этот парень из Красногорска, хотя как я понял номер телефона с которого зарегистрирован в Хабаровском крае, но сотрудник сказал, что на днях этот парень был у родственников в моем городе и назвал мой город. Как на это реагировать.

Мой паспорт попал в руки чужому человеку. Он провёл неизвестные мне махинации, после которых на телефон стали поступать смс о одобрении микрозаймов. Звонила по номеру горячей линии с этих займов, мне сказали, что анкет с моими данными у них нет. Подскажите пожалуйста, как мне узнать, числятся ли на мне какие-либо микрозаймы без звонков в эти фирмы? И как обезопасить себя, если мошенник теперь знает мои данные?

Я проживаю в городе Новодвинск Архангельской области. Мои подруги столнулись с мошеннечеством в интернете. Некий молодой человек сказал, что он поднимает деньги на ставках. Цитирую его сообщение:"Суммы которые я инвестирую.

1000 р сделаю 7-9 тыс р выигрыш делим 50/50

3000 р сделаю 25-30 тыс р выигрыш делим 50/50

5000 р сделаю 40-45 тыс р выигрыш 50/50."

Девочки перевели ему по 1000 рублей, после чего он их заблокировал. Можно ли как то наказать мошенника и вернуть деньги?

Вчера перевёл 15 тыс капперу а он оказался мошенником? Можно ли его хоть как то наказать? Он меня убедил что минимум в три раза увеличит мой лимит. Так красиво написал что аж в кредит взял. Теперь не отвечает добавил меня чёрный список.

Я дома уже какой день спал, и ночью и моей бабушки начинают списывать деньги под моим номером, деньги мне приходят, но я не могу ничего с ними сделать, сняли уже 80 тысяч рублей, а хотя я тут не при чем, помогите что делать нужно?

Перевёл 5000₽ якобы инвестиции быстрый заработок присылает поздравления что заработал 79000₽ теперь чтобы получить деньги мне нужно оплатить комиссию в размере 7900₽ или без комиссии только через банк Револют что делать как быть?

С номера 84950040525 позвонил, как он представился, Давыдов Борис Петрович, мл.советник юстиции прокуратуры северо-восточного административного округа г. Москва, и сказал что согласно судебному постановлению Измайловского районного суда Москвы от 16.10.2019 г N 6512/19 мне положена компенсация за некачественные медуслуги в размере 560000 руб. понятно, что это «развод» чистой воды, но пугает что знают не только мой телефон, но и адрес. Что делать в этом случае?

Я экспедитор, нашла машину по Ати, с заказчиком заявку не составляли, расчет на выгрузке этим же заказчиком с водителем на выгрузке, с перевозчиком заявку составила, в ней четко стоит оплата наличными, деньги отдадут водителю. Как оказалось клиент в силу упущенной информации общался мошенником и тот его убедил оплатить на карту денежные средства совершенному неизвестному человеку. Общение с неизвестным человеком вел и водитель, сообщая, где едет и опять же с ним разговаривал про оплату на карту, не смотря на то, что по заявке расчет наличкой на выгрузке. Сейчас водитель говорит, что будет подавать на меня в суд, груз у него кузове, клиент говорит не оплатить больше не копейки, так как он кому-то оплатил и не выпустит водителя. Что делать мне как экспедитору, как себя обезопасить, ведь на лицо факт мошеннических действий? На данный момент вызвана полиция.

Марина, похоже на мошенничество. Обратитесь в полицию с соответствующим заявлением Это мошенники, с заявлениеи в полицию. Включить уже здравый смысл. Для того, чтобы получить деньги не нужно иметь на счете такую же сумму, это явно, какой-то бред, извините.

Это не ссылка от работодателя, а простое мошенничество.

Почему Вы решили, что это работодатель? Откуда он взялся? Сказку про Буратино помните? Я получил ссылку от работодателя для получения оплаты за свою работу через Сбербанк. Ссылка просит меня указать данные моей карты и баланс карты. После ввода этих данных мне говорят, что я должен иметь на счете сумму, равную или большую сумме перевода, чтобы пройти верификацию. У меня списали деньги, а потом появилось оповещение, что верификация не пройдена. Нужна ещё такая же сумма. Что делать?

Я заказала шкуры чернобурки у ИП КОШЕЛЬ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН 235802754609, перевели ей деньги на карту в размере 35000 рублей. Сначала говорили что отправили одной ТК, потом другой. Уже вторая неделя ни денег ни шкур нет. Что можно сделать? И что мне делать писать заявление в полицию, ведь это мошенничество. Я хочу еще в налоговую письмо написать о незаконно присвоенных деньгах этой предпринимательницей.

Антонина, а в чем выражается требование платить? Ответьте им, что пусть действуют в рамках правового поля. Пусть подают иск в суд и доказывают, что вы брали кредит. А вы докажете обратное. Вот и все. Для начала Вам надо написать - заявление в полицию, претензию в банк МТС и Центробанк.

Имейте ввиду, что до подписания кредитного договора и подтверждения в получении денег Вы не несете никаких финансовых обязательств перед Банком, но оставлять ситуацию без внимания не стоит. Здравствуйте. Подайте заявление в полицию о мошенничестве. Пожалуйста по моей ситуации! Мне звонили различные номера, я сначала отвечала/потом бросала трубку (думала по делу или родственники), потом начали по Ватсапу звонить и я тоже ответила! Через пару часов пришла смс, что я оформила кредит онлайн в банке мтс, но я не имею там даже карты. Кредит обналичен в Москве, а я живу в Кемеровской области, полиция смеется, банк требует платить… Что мне делать?

Как доказать что договор присоединения и взятое согласие в этом договоре для третьих лиц по факту чистой воды мошенничество так как после такого подписания человек становится банкротом! Работники инвестиционной компании уверяли, что это согласие ни в коем случае не дает права распоряжаться и тем более владеть вашими деньгами по счетам, открытым в их компании! На деле же человек теряет все сразу после этого подписания! Пострадавших уже пол страны если не больше! Как с этим можно бороться?

Позвонили и представились сотрудником банка что мы вамодобряем кредит и надо перевести 6000 т на курьерскую доставку неревел потом звонят говорят что мы открыли на вас счёт но деньги якобы банк заморозил и надо внести страховку 40000 ти деньги будут.

Столкнулась с мошенничеством через интернет. Год назад заказала через инет уроки английского языка, пришел пакет на почту с наложенным платежом. Все оплатила и забыла, в течении года мне стали приходить письма якобы я должна, еще,что то оплатить. Сегодня был звонок из москвы представились компанией досудебного разберательства, и попросили оплатить тот самый долг. Или та компания готовит документы на подачу на меня в суд. Что делать в данной ситуации? Законно ли это?, Помогите мне с этим вопросом.

Расскажу кратко. Нашла фирму обналичить мат кап, хотела купить дом взела займ в каперативе, они сказали что деньги это еще не маи, что я должна отдать им и через месяц он кинул пропал, что делать и что мне за это будет.

Решил помочь сестре в реконструкции дома. Нанял прораба без договора. Работал он сам и семья его, тоесть сыновья и отец его. работы подходили к завершению, и он стал тянуть время почти год, в итоге крыша недостроена, отопление не завершено, уже зима скоро и многое другое. Сам он исчез с поля зрения, на телефоны не отвечает. Пишет что у него перерасход, и что вложил больше чем планировалось, через год. я оплачивал наличными часть и переводил деньги по его просьбе на счет то жены, то матери. Чеки все есть. Есть выписка из банка. Как мне поступить? Договор с ним был словестный. Оказался мошенником. Работает прорабом в строительной организации.

У меня такая нелепая ситуация вышла.. вообщем я договорилась с одной девушкой что покупаю у нее айфон (но дело в том что она из другого города) поэтому попросила в рассрочку что по 1 тыс. руб буду высылать каждый месяц. В итоге я ей перевела для начала 500 руб... спрашиваю у нее отправила ли она в итоге нечего не отвечает и добавила в черный список... но перед этим я взяла у нее ксерокопию паспорта и свой к сожалению дала... думала девушка порядочная... могу ли рассчитывать на возврат денег? И каким образом это можно сделать? Заранее спасибо.

В 2012 году хотела взять кредит в займэкспресс. Заполнила анкету, сняли копию паспорта и сказали что позвонят. Позвонили через час и назвали очень маленькую сумму, я отказалась. Примерно через пол года на адрес по прописке стали приходить письма с коллекторных агенств с требованием погасить долг в 30 тысяч рублей. Якобы я взяла их в домашних деньгах. Все мои паспортные данные совподают, не совподает фактическое место жительства, телефон и место работы. Ездила в офис домашних денег, написала заявление что не брала денег и платить не собираюсь, обратилась в милицию. Милиция отказала в уголовном деле т.к нет состава преступления, обратилась в прокуратуру, там тоже отказали из за отсутствея события преступления. В это время сумма долга возрасла в 66 тысяч. Последнее письмо пришло с какого то агенства с тем что был суд и придут приставы с участковым описывать имущество. Что мне делать?

Я нашла телефон на авито и захотела его купить. Мы договорились, что я подъеду и заберу его, но я здраво взглянула на ситуацию и поняла, что проехать 160 км без машины, я не смогу. Мы договорились, что он вышлет мне его почтой, но прежде попросил перевести ему деньги на яндекс деньги. Я положила деньги через терминал на его счет, пришла домой, сфотографировала чек и отправила ему. С его слов посылка была отправлена и должна быть к вечеру того дня. Посылка не пришла, так и он удалился с mail.ru, именно там мы вели беседу. Как я теперь могу вернуть свои деньги? И смогу ли вообще?