Заумные договоры, ненужные страховки, бессмысленные инвестиции – как только не вытягивают из нас деньги банки и компании, предлагающие финансовые услуги! Что же делает государство, чтобы заставить их работать честно?
Российские банки в последнее время осуществляют особенно тщательный мониторинг счетов своих клиентов. Летом прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию)
В последнее время ФНС все больше принимает мер для выявления скрытых доходов, с которых не платятся налоги. Одним из главных способов контроля доходов граждан является тесное взаимодействие с банками. В нашей время все больше людей хранят деньги на своих счетах,
СМИ рассказали о сотрудниках одного из крупнейших российских банков, которых заподозрили в выведении со счета умершего клиента 1,5 миллиона рублей Родственников у мужчины не было. По версии следствия неизвестный предъявил поддельную доверенность на имя умершего и получил деньги.
30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
Любое физическое или юридическое лицо может столкнуться с проблемой закрытия расчетного счета в банке. Такая необходимость может возникнуть в случае смены банка, прекращения деятельности предприятия, его ликвидации и в других ситуациях.
В 2016 году появилась манера банков об отказе в открытии рс счёта для ип. Требуют договора с поставщиками, договор аренды или суб аренды помещения, налоговую декларацию. Как только что открывшемся ипшникам быть?
Правовая инструкция 9111.ru расскажет, в каком порядке происходит обращение взыскания на совместную собственность супругов. Когда необходимо прекращение общности имущества супругов? Положения о разделе общей собственности супругов закреплены в ст.
