ОБЭП / Финансовое право - 4017 советов адвокатов и юристов

ОБЭП изьял компьютеры и и телефоны из-за того что по нашему нежилому помещению зарегистрирована фирма должник имели ли они право и что делать в подобных случаях? Собственник эту фирму не регистрировал и уже подал заявление в налоговую о недостоверных данных, а нс то за что наказали?

Пришла прокуратура с обэп по жалобе жителей. У меня кальянная (ИП). На складе нашли 40 бутылок шампанского, которое я покупал как физлицо, наличными, чек выкинул. В меню алкоголя нет, оно не продавалось. Но изъяли. Грозит ли ч.3 ст 14.17? Или можно как-то проще отделаться?

Привет. ОЭБ (ОБЭП) произвели осмотр и изъятие товара, без постановления и распоряжения на проверку. Был составлен протокол осмотра и изъятия без понятых. Какие статьи они нарушили?

Я, работала продавцом и мне подсунули пятитысячную купюру сомнительную эту купюру проверили на заправке и сказали что она действительно потом мы рассчитались в магазине с ней теперь нас таскает ОБЭП и хочет отвезти на полиграф законно это или нет.

Обэп забрал рыбу и хоз. постройки, в дом не полезли, в постонавлении было написано что есть информация что здесь её хранит какойто человек, участок принадлежит моей матери, на момент проникновения не кого из хозяев не было, когда я пришёл (сын, рыба моя) они уже везде всё осматрели при понятых начали распрашивать я сказал что не чего незнаю развернулся и ушёл. Подскажите как вернуть рыбу. Документы на рыбу есть.

Такая ситуация... боремся уже 2 года.. Снимали детское пособие (в счет кредитного долга) весь период все 3 года до копейки (почти 300 тыщ) и в ходе борьбы с фссп и банком удалось получить лишь 60 т обратно. Банк ошалел и к тому что сняли по суду еще 350 просит.. думает видимо что

В организацию приехал Обэп с постановлением статья 159.4 159.3 то что наша организация перечислила 4000000 милиона р. На фирму однодневку на которую приходили деньги только от нас и нашли 2 письма что наша организация просит зачесть отправленные деньги с фирмы однодневки одно письмо за ремонт транспорта второе на др орг за рекламу около 1500000 р были отправленны за топливо есть док. ты как нам паступать в данной ситуации пока никого не вызывали счета не арестовывали изъяли комп где были эти письма и все.

У меня на свалке грунта арестовал обэп 3 машины. Я просто стоял на перевозке, договоров нет, не успели. Машины увезли на штрафстоянку, никаких актов, протоколов не составили и сейчас спустя неделю не предоставляют. Как быть, законно ли это, как вернуть машины если не знаю на каком основании их забрали. Видео фиксации выгрузки самосвалов возможно у них нет. Заказчик предоставил обэпу всю информацию по свалке и их руководителях.

Заключил договор с заказчиком на строительство дома, я физическое лицо, взял 500.000 из них мои 100.000 материалы на 231.000 завез и работ произвел на 50.000 с завозом материала получилась загвоздка, подали в ОБЭП заявление на мошенничество на меня, заказчику деньги не отказываюсь остальные вплачивать. Вызывают в обэп, что грозит?

Человек у которого я выиграл суд в отместку написал заявление в ОБЭП (унего родственник работает в прокуратуре). Когда я ставил машину в гараж подъехало 5 человек из ОБЭП не предъявляя документов на обыск на изъятие подогнали грузовик и забрали все из гаража и уехали! В течении года писал жалобы в УВД, прокуратуры, ОСБ, следственный комитет. Ответ от них один, обжалуйте в судебном порядке!? Написал в ОБЭП чтоб предоставили протокол изъятого. Ответ из ОБЭП-я должен предоставить документы, что это все мое (уголовного дела не заводили) меня не куда не вызывали!? То, что я складывал в гараж годами я и половины не помню и естественно и документов на это нет!

Если я подам на ОБЭП в суд, я должен доказывать, что это все мое, но я не помню даже, что там лежало!? Или ОБЭП должно предоставить перечень изъятого и все вернуть если нет уголовного дела!? Есть ли на это какие то статьи закона?

Гражданка С. написала заявление в ОБЭП о ВУД в отношении меня по факту мошенничества. ОБЭП отказал в ВУД за отсутствием состава пр.. Я просил ознакомиться с материалами дела. В ОБЭП сказали, что документы в штабе. В штабе ответили, что я по закону не имею права знакомиться с материалами дела, т.к. материал отказной. Как поступить в данной ситуации? Так как считаю что заявитель причинил мне моральный вред и что в отношении его я могу предпринять?

Я купила квартиру в 2004 году в Таганроге, в здании реконструкция была, получился долгострой, в 2008 году узнала, что мою квартиру продал председатель правления Мозгов В.Ю., я обратилась в ОБЭП г.Таганрога с заявлением о краже квартиры. Но по сей день они отказывают в возбуждении уголовного дела. Адвокат писала жалобы в прокуратуру Таганрога, Ростова-на Дону, Москвы. По правам человека в Ростове-на-Дону! Приходят поставновления на доследование в ОБЭП, а там-очередной отказ! Идёт заволачивание дела! Подскажите пожалуйста, где найти управу на ОБЭП г. Таганрога?

В организации проверка ОБЭП. Все вроде бы пока нормально, но...Вопрос в следующем: новое руководство работает с января 2013 г., пытается навести порядок (точно!). Но прошлая команда, в случае увольнения, грозит опять написать заявление в ОБЭП. Уволить надо многих, причина плачевного состояния компании именно в руководстве (прошлом). Что нам делать? Предлагать договориться с ОБЭП?

7 месяцев сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве. Прокурор района отказал в возбуждении уголовного дела. Далее данные материалы передали в районный отдел полиции. Через месяц тот же сотрудник обэп забрал данные материалы из районного отдела полиции и передал их в следственный комитет. Для чего все данные манипуляции?

Необходимо написать заявление на юридическое лицо в Украине на факт совершенного преступления в экономической сфере. Но в Украине вроде бы перестал существовать ОБЭП. Подскажите пожалуйста куда писать? Кто сейчас вместо обэп?

Куда написать жалобу на бездействие ОБЭП: в ноябре 2016 г я подала заявление в прокуратуру о мошенничестве директора госучреждения, предоставила все документы, подтверждающие факт преступления, телефоны, приказы и т.д. На протяжении 4 х месяцев с меня даже показания не взяты под протокол... Начальник ОБЭП даже дал слово офицера, что в марте пройдет проверка. НИЧЕГО! А директор как воровал так и ворует. Где законная власть? А ведь в стране идет борьба с коррупцией. Издевательство!

Вечер добрый. Меня вызывают в ОБЭП потому что им поступило заявление что я взял с гражданке 40.000 руб. за ремонт автомобиля но хозяин потребовал автомобиль раньше срока чем я его сделал, и меня вызывают в ОБЭП что мне делать Я не являюсь индивидуальным предпринимателям.

По моему письму в ОБЭП началась проверка в нашем СНТ. Могу я в процессе проверки посмотреть какие документы изъяты и что и как ОБЭП проверяет. Есть сомнения, что проверка будет поверхностная для отписки, а нарушений там много.

Нужен не один юрист, а группа для представления интересов в обэп СПб. Сейчас у обэп есть материалы проверки и они устно вызывают компании на дачу показаний. Компаний много и соответственно нужно много юристов, что бы не один адвокат ходил по всем компаниям.

Прокурор возвращает в обэп дело на доппроверку уже 7 раз. сколько это может продолжаться? Обэп не опрашивает свидетелей по мертвым душам.

ДОброе утро. У меня к Вам вопрос. Мы не платили кредит 2 года в Русский стандарт, и вчера мне поступил звонок из ОБЭП. Следователь объяснил, что банк просит возбудить уголовное дело по 165 статье. Что мне теперь делать? Я ждала что банк подаст в суд и по 159 ст,а здесь ОБЭП и 165 ст... мне могут дать срок? Дайте ответ пожалуйста...

Помогите, пожалуйста советом. Нам ОБЭП выписало постановление о проведении проверки в части проверки факта недостачи. Проблема в том, что в отчете они ходят видеть и количественный учет и суммовой. Мы ООО на ЕНВД. Розничная торговля. Товара много, товар мелкий. Торговые точки не автоматизированы. Учет ведем в суммовом выражении в продажных ценах. Количественный учет не ведется. Это закреплено в учетной политике со ссылкой на ПБУ. Могу ли я предоставить только суммовой, а по количественному учету не предоставлять, ссылаясь на то, что мы его не ведм согласно ПБУ. Вообще ПБУ для ОБЭП - это документ или они могут требовать все, что им вздумается?

Я обратился в ОБЭП с заявлением с просьбой разобраться куда делась не выплаченная жителям корректировка по теплу ПП№3407 п.25. Получил уведомление: что материал проверки приобщён к аналогичному материалупо заявлению другого жителя дома по результатам которой было вынесено решение об отказев возбуждении уголовного дела. Кроме данного уведомления я ничего не получил. Имею я право получить документы расследования на основании которых я поучил отказ? Насколько правомочны действия ОБЭП?

Написал заявление в полицию, приложил видео. Участковый доказательсв не нашел Не будет возбуждать уголовное дело, прокуратура может утвердить его заключение? Может в ОБЭП обратиться. Ведь недостача откудато взялась!. С документами все нормально. Как участковый говорит, подашь заявление в ОБЭП, они вернутся к нему. У меня образовалась недостача на 129000 руб., когда взяли нового работника. Материальна ответственна. На видео явно видно присвоение денег. Дважды в один день доставала из личной сумки деньги и разменивала в кассе, затем дважды отдавала в этот же день неустановленным лицам.

Я работаю в игровом-компьютерном клубе! На днях нас навестил ОБЭП. В то время когда пришел ОБЭП игра не производилась, т.к. компьютерная система была неисправна. Я писала объяснение со следователем, и дала показания что меня попросила знакомая, чтобы я ее заменила в этом клубе. Дала вымышленное имя знакомой, номер не дала, ссылаясь на то что телефон забыла дома. На следующий день звонил следователь чтобы узнать номер, я не взяла трубку. Что будет за дачу ложных показаний, ведь следователь может и повестку прислать, а никакой знакомой на самом деле нет!

В частную собственность ИП (КФХ) где делается вино (гаражное виноделие) для собственного удовольствия вторглись сотрудники обэп, провели им дегустацию и выписали приходный ордер на 400 руб. (экскурсионные услуги) (коды статистики позволяют), им подарили 2 бутылки вина, сотрудники обэп подали 500 руб. (меченые), получили сдачу 100 руб. и объявили, что это была контрольная закупка, при этом показали разрешение на это (это ведь не магазин, а частная собственность и вино делается для удовольствия (для этого имеются частные виноградники), а не для продажи) стали все описывать но при этом никаких документов после своего отъезда не оставили и описали имущество, взяли вино на анализ. Скажите пож. законно и обоснованно был их приезд?

Я арендую угол гаража для хранения спортинвентаря irbis ttr-250, без птс. Гараж опечатали сотрудники ОБЭП, т.к хозяин гаража, как оказалось, занимался продажей спиртного. Во время следственных действий они забрали мою технику, и теперь они его не отдают. Я покупал его в 2016 году, и все документы, потдверждающие это у меня есть, т.е. расписка продавца о купле-продаже и сертификат, потдверждающий. Что данный мотоцикл не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования, и для них не требуется представление "одобрения типа транспортного средства". А сотрудник ОбЭП требует техническую книжку на мотоцикл и чек? Что мне делать в данном случае? Заранее благодарю.

Бывший работодатель обратился с нелепым заявлением в ОБЭП, видимо заплатили. Мне звонит ОБЭП на мобильный телефон и угрожает, что если я не явлюсь для опроса, то он подаст в розыск. Имеет ли он на то полномочия в данной ситуации?

Просрочка по кредиту. Звонок и СМС из ОБЭП на вас составлено заявление по факту мошенничества указали, что работали 10.10, а уволились 01.10.Договор несколько раз пролонгировался, потом решила оформлять банкротство. Следователь вызвал в ОБЭП. Что делать? Повестки нет.

Я физ лицо, занимался изготовлением мебели. Заключил договор с клиентом на 150 тыс! Так сложилось что сейчас исполнить обязательства не могу, клиент требует возврат денег и говорит что подаст на меня заявление в обэп! На сколько реальны такие угрозы и заинтересуется ли этим делом обэп?

Идет проверка предприятия сотрудниками ОБЭП, для проведения проверки сотрудники ОБЭП

Предъявили документ, который называется: Запрос на представление документов для проведения ревизии, включающий в себя обобщенные названия документов (договора о приеме на работу, Оборотные ведомости «касса», «Банк»,»Авансовые отчеты» и т.д.)за срок 3 года.

В процессе проверки происходит изъятие оригиналов документов, снимаются копии, никем и ничем не заверяются.

На основании, каких законов должно происходить изъятие оригиналов документов и как оформляться. Какие действия предпринять в случае нарушения правил изъятия документов.

ООО ликвидировано, докумены при переезде случайно были выброшены в мусор. Сейчас требует ОБЭП для встречной с организацией, в которой нами обслуживались лифты. Какой дать ответ?

На Государственное предприятие фиктивно был поставлен лом на сумму 378 тысяч рублей, по реальным документам реального поставщика, в схеме по предварительному сговору участвоволо несколько человек работников предприятия, один из них дал службе безопасности признательные показания, ущерб нанесенный поставщику и государственному предприятию был возмещен, но представитель государственного предприятия подал заявление в ОБЭП областной минуя районную милицию, что предпримет Областной ОБЭП и чем все это грозит участникам данного дела?

Позвонил следователь из ОБЭП и пригласил на встречу по заявлению незнакомого мне лица в отношении человека, с которым я встречалась три или четыре раза и который должен заявителю денег. На предмет того, какие у меня с ним отношения?. Я попросила прислать повестку, мне пришло СМС, что повестка в моем почтовом ящике - т.е. они ее не отправили по почте. Вопрос: повестка в почтовом ящике отправлена не по почте, лично не вручена, имеет ли следователь вообще вызывать меня в качестве свидетеля в такой странной ситуации? Я не вижу смысла идти.

Если по указанному в договоре поставки адресу нет контрагента, точнее не вообще такого дома, могу ли обращаться в ОБЭП, тем более есть и другие признаки мошенничества?

Кстати, речь идет о фактическом, адресе.

Должен ли я послать также претензию (иск) по юр. адресу?

Спасибо.

Юрий СПб.

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

Нарвался на мошенников. Есть только номера телефонов г.Новосибирск. Хочу сообщить в обэп Новосибирска как это сделать есть ли у них официальный сайт. Заранее благодарен.

Имеют ли право работники обэп или увд остановить автомобиль с товаром, осуществить досмотр, и изъять товар на основании того, что у них возникли подозрения в том, что продукция контрофактная?

, сейчас идет процедура реструктуризации долгов (банкротство), как реагировать? Иначе пишут будет принудительный привод, спасибо

В начале декабря приобрел в магазине ванну, заплатил 100% стоимости, обещали доставить на следующий день. До сих пор не доставили, на звонки не отвечают, магазин закрыт. Нужно ли обращаться в ОБЭП? Или сразу в суд?

Поступило письмо с жалобой на действия директора, подписанное выдуманными личными данными. Рассматриваются ли такие жалобы? В какой срок? Что должны по данной жалобе проверить представители ОБЭП в образовательной организации?

Могу ли я не брать трубку и не ходить на дачу объяснений в обэп, (разборки директора, а мы свидетели-работники) если нахожусь на больничном с ребёнком!?

Приехали сотрудники ОБЭП на ярмарку, осуществляли контрольную закупку моих изделий ручной работы я в это время отсутствовал и мне помогли продать соседи но не предоставили им товарную накладную, т.к. Они ее не просили. Они стали со всех трясти объеснительные, и требуют явится в отделения для предоставления сертификатов и всех других прочих документов ИП, ООО и т.д. Не понятых не протокола нам не кому не чего не показали, только корочки, администратора арендодателя помещения вообще послали подальше. По приходу меня я выпесал товарную накладную, но они ее отказались принять. С меня взяли объяснительную в которой я отказался что то разъяснять по ст. 151 РФ. В праве мы не является туда куда нас вызывают т.к. не протокола не было, да нечего не было, кто такие мы так и не поняли.

Я взяла микрозайм и не смогла оплатить, мне позвонили сказали что с обэп и сказали что компания написала на меня заявление, может ли компания написать заявление или же это развод.

В магазин пришли Представители ОБЭП. Увидели один вид пива без ценника. Произвели фотосъемку. Сказали, что прошла контрольная закупка. Хотя пиво не покупали Показали удостоверения, но не было приказа на контрольную закупку. Составили протокол и акт изъятия пива. Была фотосъемка, но не было понятых. Все ли действия сотрудников правомерны. Завтра уже судебное заседание.

Сотрудниками Обэп проводится предварительное расследование. Проводится подворный обход и опрос граждан. Одна из сотрудниц проверяемой ооганизации (уборщица) агитирует население давать ложные показания. Подпадают ли данные действия сотрудницы под ст.294 ук.

Вызывают на допрос в ОБЭП в качестве свидетеля по возбужденному уголовному делу. Повестка была брошена в почтовый ящик и по какому именно делу не сказано, что делать?

Вчера мне позвонил оперуполномоченный из обэп и попросил явиться на опрос по факту о проверки фирмы контр агента, на что я ответил согласием (от незнания законов) . На следующий день я перезвонил оперуполномоченному и сказал что не приеду так как юрист сказал что это не законно, на что опер ответил что у меня плохой юрист и я ответил что перезвоню. После чего я не перезвонил и мне на Вотсап пришло фото явки и том что если я не прийду то нарушу п 3 что 13 фз о полиции и могу получить административку. Хотел бы узнать могу ли игнорировать подобные действия и насколько это будет законно?

Добрый вечер. Пару часов назад к нам приходил обэп с контрольной закупкой. Мы продаём табак для кальяна. У нас имеется как акциз, так и без акциз товар. Попросили предъявить свидетельство, свидетельства не было. На месте была печать и паспорт. Они сказали что проводится операция Табак. Сказали что все хорошо, что все у нас с документами хорошо. И удалились. Вопрос, это плановый обход и как себя вести при подобных визитах.