ОБЭП / Финансовое право - 4017 советов адвокатов и юристов

Муж получил извещение для явки в обэп, по телефону ему сказали что для опроса. Может ли он в ходе опроса записывать разговор на диктофон.

Какую ответственность несут сотрудники ОБЭП, если они начали обыск по постановлению по постановлению прокурора в организации без присутствия руководителя?

Контрольная закупка ОБЭП была произведена в феврале. Прошло 4 месяца, уголовное дело не возбуждено. Недавно приглашали на неофициальную беседу к оперативнику (повестки не получал, обвинения не предъявляли) может ли сейчас быть возбуждено уголовное дело по данным февральской проверки? По статье 144 упк понял, что на возбуждение дела 30 суток, так ли это?

Я ИП, киоск продукты. Меня вызвали в районный ОБЭП и взяли объяснение по факту проведенной в киоске контрольной закупки, двух бутылок водки в рамках оперативно-розыскных мероприятий). В киоске работает продавец, алкоголем не торгуем. Сказали, что имеется протокол с подписями понетых, аудио запись. Я обьяснил, что не могу не чего сказать. На сколько правомерны такие действия, и какие последствия для меня это может иметь? Спасибо.

Должен ли сотрудник ОБЭП предоставить какой-либо письменный запрос на предоставление и изъятие документов (служебной переписки, исполнительной документации на проведение ремонта, счетов, списков работников учреждения и пр.) или достаточно его устного пояснения, что проверка данных документов проводится в рамках расследования уголовного дела (ссылается на ст. 143 УПК РФ)?

В мой магазин с копиями брендов пришли сотрудники ОБЭП и УБОП. Конфисковали товар, но большая часть осталась в магазине. Сказали оставляем под вашу ответственность и опечатали магазин. Но при том никакой бумаги не дали и нигде не расписывались, кроме того товара, который они конфисковали. Можно ли открыть опечатанный магазин и вывезти оставшийся товар и начать работать в нем с лицензионным товаром. Если можно вывезти, то на что опереться? На какой закон? Спасибо за ответ!

В организацию на ведомственный автотранспорт поступили штрафы от судебных приставов за нарушение ГИБДД. Все штрафы оплачены организацией. Некоторые штрафы удержаны с заработной платы работников закрепленных за автотранспортом с последующим перечислением в ГИБДД. Проверка ОБЭП выявила эти оплаты и считает что это незаконно. Что нам грозит.

Здравствуйте, приехали сотрудники обэп без санкций и разрешений зашли в склад, обнаружили (примерно 10 коробок) в которых лежали мотоциклетные шлема, на самих коробках написано маде ин чина, сами шлема обезличины, опечатали склад под предлогом незаконного хранения китайского товара и уехали. Что делать и как отстоять свой товар, который уже "находили" в 2010 году

И в конце всех разговоров, сотрудники добавили "Вы должны доказывать свою невиновности, а не мы вашу вину" это действительно Так? А как же продукция невиновности?

18, 25, 26, 27 декабря приходят сотрудники ОБЭП и прокуратуры проверяют розничную точку по продаже пиротехники. Здание с пожарной безоп, проект пожарный, ип, оквэд, сертификаты... есть все практически.

Приходят без постановления, тыкают ксиву сотрудника прокуратуры и всё, с ними также нет сотрудники пожарной службы.

Куда жаловаться на частые наезды?

27.12 выписали администр коап 14.2 на суд, штраф 3-4 т.р.

Сегодня опять сотр прокуратуры пытался зайти, но, потом уехал.

Как быть? Также я являюсь депутатом поселения, где и веду торговлю, но им об этом пока не сообщаю. Могут ли примениться на меня администр штраф? Вроде же неприкосновенность на местном уровне.

Заранее спасибо...

Заказали тур в таиланд на 2 х чел в тур фирме ООО АБС тур "Горячие туры на 25 ночей/ 26 дней с 23.01.17.02.18 в офисе тур фирмы. Деньги оплатили сразу в сумме 139403 руб. Пакет документов от тур фирмы не получили тур не состоялся. Написали претензию на имя директора турфирмы и менеджера. Уверяет, что менеджер деньги через тур фирму не провела и по этому по претензии директор ничего вернуть не может, работают на %. Мы написали заявление в ОБЭП, дело находится на дознании.

Работал директором ООО, уволился несколько месяцев назад. Сейчас вызывают в ОБЭП, с чем это может быть связано? Спасибо!

Год назад я перевел на счет 350000 руб. одной фирме за оборудование. Ни денег, ни оборудования. Написал заявление в ОБЭП. Прошло 3 месяца. Был один раз у следователя. Больше меня не вызывали. Сейчас жду по почте постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Что делать дальше не знаю.

Я из Новокузнецка Заказала окна в компании БФК по Металлургов 48, Центральный район в августе м-це. Срок исполнения по договору 7 октяября. До сих пор мой заказ не выполнен как и другие заказы. Однако эта компания продолжает принимать заказы у людей и брать деньги Я заплатила за заказ 45000 рублей. Посколькуони не выполняют свои обязательства готовлю иск в суд. Мои вопросы стоимость иск заявления 8000 рублей. Стоимость претензии 1500 рублей в какому судье подавать и еще может быть в ОБЭП а то они закроются и исчезнут а потом ищи их С уважением Валентина.

Председатель ТСЖ нашего дома ворует. В Кокой форме и куда лучше подать заявление по этому факту? Группа активистов дома хочет обратиться в районный ОБЭП. Как правильно оформить заявление?

Организация занимает помещение частной собственности, сотрудники ОБЭП через окно проникли в помещение с целью обыска, постановление судьи есть, как максимально их действия остановить или приостановить. Спасибо.

На каком основании сотрудник ОБЭП (капитан) и сотрудница (начальник вет. службы) имеют право вызывать МЧС, чтобы проникнуть внутрь помещения? (Магазин, при производстве)

Как правильно написать заявление в УВД ОБЭП, на мошеннических действия автосалона, которому сдав на реализацию а/м. мне до сих пор не вернули деньги. Автосалон это ОООшка, возможно ген. директор подставное лицо. В глаза я его никогда не видел и координаты мне его не дают.

обл. истрактовало п.2 Положения о лицензировании образоват. Деят. не в мою пользу. Посчитав, что слово РАЗОВЫЕ относится ко всему пункту 2. На этом основании ОБЭП возбуждает уголовное дело по ст. 171. Я веду как НОУ уроки развивающего характера с учениками начальной школы в объёме 30 часов в год с периодичностью раз в неделю, не провожу итоговую аттестацию и не выдаю документа об образовании. Министерство в Уставе моего учреждения нашло положение о том, что я могу выдавать документы своего образца и на этом основании делают вывод о том. что я не подпадаю под пункт 2 Положения. Мне уже отвечал на мой вопрос адвокат Кадыров. Может бвть, он млм кто-то другой разъяснит мне, относится слово разовые ко всему абзацу или нет, и является ли положение Устава основанием для обвинения в выдаче документов. Хотя я их ни разу в жизни не выдавала, да и в договорах с родителями ничего об этом не сказано.

Здравствуйте. Меня задержали за не занезаконую продажу алкоголя ОБЭП по статья 328 часть 1. а ОБэсПРИАЗ составил по со 14.17 п.1 штраф от 30000 р. Какое снисхождение просить у судьи? Если судья объявит свой приговор. Протокол останется в силе? И что говорить в последнем слове?

Могут ли МФО РосДеньги передавать информацию в органы прокуратуры, налоговой службы, ОБЭП, а также для привлечения к уголовной ответственности по 159 ст.

Позвонил старший оперуполномоченный уголовного розыска. Пригласил на беседу завтра в ОБЭП. Спросила, по какому вопросу, ответил, что по поводу моей работы в организации. Из этой организации я уволилась чуть больше года назад. Не сказал, в качестве кого вызываюсь, просто пригласил на беседу. Сказал, что все подробности разъяснит на месте. До сих пор не понятно, зачем меня вызывают, если я уволилась еще в том году?

Заключил мировое соглашение с должником-организацией, но соглашение не выполняется и на счете в банке у должника тоже денег нет. Хочу написать заявление в ОБЭП с просьбой проверить должника на наличие в его действиях признаков мошенничества и уклонения от уплаты налогов (судя по их сайту, деятельность должник ведет, но на счете денег никогда не бывает). Если мне откажут в возбуждении дела, то не привлекут ли меня к ответственности за заведомо ложный донос? И не будет ли в моем заявлении признаков клеветы? Я же в заявлении ничего не утверждаю, но только прошу провести проверку на возможное наличие признаков преступления. Спасибо за ответ!

Доброе утро. Я брал кредит и несколько лет платил, потом перестал. Позже по телефону дал согласие на реструктуризацию и не явился подписать документы. Прошло 2 года и банк подает заявление о мошеннничестве в ОБЭП. Что делать?

Сын учится на 3 курсе университета МВД на факультете ОБЭП. Случайно обнаружили венозную ангеому левой теменной доли, хотят создать ВВК и комисовать. Что делать?

Нужна помощь в написании заявления в ОБЭП по факту мошенничества со стороны КПК "Деловые инвестиции", а точнее не возврате денег со стороны КПК в течении 5 с половиной месяцев со дня подачи заявления о расторжении договора. По договору обязаны вернуть в течении 10 дней со дня подачи заявления.

К нам в магазин детских игрушек пришел ОБЭП.

1. На вопрос показать предписание или направление на проверку мы получили ответ, что его нет. Мы отрабатываем оперативную информацию.

Сотрудники потребовали предъявить на конструкторы китайские сертификаты, на которые я не нашел сразу сертификатов, а ссылки на них в накладных не устроили. Ждать они не собирались сертификатов, изъяли товар в присутствие двух понятых, которых явно знали и с которыми сразу и пришли.

2. Далее сотрудники потребовали предъявить медицинские книжки сотрудников магазина. На вопрос: А они должны ли быть у нас в сфере деятельности? Ответили, что да и объяснят в кабинете.

3. На вопрос: Какую оперативную информацию вы отрабатываете? Сотрудники пояснили, что не расскажут кто и что сказал в интересах дела.

Акт изъятия составили, изъяли товар и ушли.

Что делать? Кто прав? Кто виноват?

Подруга работает менеджером в компании по установке дверей. По приказу сверху, часть договоров с ее подписью идет мимо кассы. Какие могут быть для нее последствия при проверке ОБЭП?

Если человек находится на больничном а у него повестка из ОБЭП на опрос тк в отношении него поступило заявление может ли он на законных основаниях не являтся.

Подано заявление в прокуратуру Гатчины (Лен. область), неправомерные действия председателя СНТ: растрата, злоупотребление служебным положением, махинации с землей и т.д. Параллельно подано заявление туда же от частного лица по поводу передачи ее земли председателю СНТ по подложным документам... оба раза заявления переадресовываются оперуполномоченному ОБЭП Гатчины Дробышевскому, оба раза по прошествии месяца он в телефонном разговоре потерпевшей стороне объясняет, что никто не виноват и ничего возбуждать он не будет. Куда подавать заявления дальше? Спасибо!

Могу ли я с Вашей помощью грамотно составить жалобу прокурору Центрального района на бездействие ОБЭП Центрального района, куда я обратился с заявлением о мошенничестве 2 февраля этого года и получил уведомление о приеме заявления?

В отношении меня и моей супруги по заявлению нашего соучередителя проводится проверка ОБЭП с августа месяца. Факты которые он изложил в заявлении не подтвердились, но продолжают упорно копать. У заявителя в органах друзья. Я обратился в прокуратуру хотел получить документ, что факты не подтвердились тк хотим привлечь за клевету. Но получил ответ что проверка продолжается. Мне как проверяемому они ведь в случае окончания проверки не должны сообщать? Как мне узнавать? Что постоянно писать?

Меня приглашают в ОБЭП без повестки, ситуация следуяющая, месяц назад продали жидкость без сопроводительных документов, на руках только товарный чек без указания от кого и кому, только моя подпись о том что получил деньги, опять же не указано у кого... как быть?

Я написала смс бывшему работодателю с текстом что либо он мне выплачивает 100 тыс либо я пишу на его махинации заявление в ОБЭП. он мне грозит 163 ст, он прав?

Как написать заявление в ОБЭП Домодедово, чтобы они проверили организацию, занимающуюся строительством канализационных сетей в моем поселке?

Ситуация такая. В офисе фирмы сотрудники работают на своих личных ноутбуках. При проверке фирмы отделом К или ОБЭП могут ли конфисковать эти ноутбук (как ноутбуки фирмы) при обнаружении на них нелицензионного ПО? И как фирме доказать, что ноутбуки принадлежат сотрудникам? Спасибо.

Меня вызвал на беседу по телефону сотрудник ОБЭП. Так как я нахожусь в другом городе, я предложил ему поговорить по телефону. Моих паспортных данных он не спрашивал, зада интересующие его вопросы. Записал. По его словам интересуется мной как свидетелем. Имеет ли юридическую сиду подобный допрос... опрос.. я не знаю как правильно. Заранее спасибо.

Что грозит за присвоение или не целевое расходование денег если я являюсь директором и учредителем с долей 50% в УК предприятия. Контрагент обращается с жалобой в ОБЭП?

Работодатель предоставил в ОБЭП документы в бумажном варианте (отчеты), изготовленные задним числом в подтверждение работы мертвыми душами. Как будет называться экспертиза, которую необходимо провести в подтверждение, что документы изготовлены в настоящий момент, а не допустим три-пять лет назад?

Являюсь учредителем ООО (50%), хочу выйти из состава учредителей, второй учредитель-директор говорит, что сейчас я выйти из общества не могу, ссылаясь на то что в организации проводится проверка ОБЭП. Как я могу проверить достоверность сказанной информации и сколько он сможет оттягивать мое увольнение.

В 2018 году я стала номинальным директором. В 2020 году фирма ликвидировалась. Никаких долгов по налогам и прочему нет. Все чисто. Но вот ко мне приехал ОБЭП и сказал, что на какую-то фирму из другого города завели уголовное дело. Моя фирма с ней работала. Они спрашивали, помню ли я такую фирму? Я сказала, что не помню. Они записали, что я затрудняюсь ответить и что им ничего не поставляла. Что теперь будет мне? Что вообще делать? Могут ли меня посадить в тюрьму за это?

Пригласили на бесплатные процедуры в салон эстетической косметологии. Далее через 3,5 часа я наконец-то его покинула, но с испорченным настроением, бледным и опухшим лицом, с кредитом в 79000 на оказание косметологических услуг. Данное ООО может (из выписки из ЕГРЮЛ) заниматься только продажей косметики и парфюмерии. Об оказании платных медицинских услуг в ЕГРЮЛ не упоминается. Лицензии и документов об образовании косметологов не предоставили. На претензию и заявление об отказе в исполнении ответили отказом, но вернули в банк часть денег. Остальную сумму не возвращают, ссылаясь на то, что эти деньги пошли на оказание платных процедур. Одна из процедур-молекулярно-гинетический анализ, результаты которого я не получила. На заявление в Роспотребнадзор на дня должен прийти ответ. Могу ли я на данном этапе написать заявление в ОБЭП?

ИП закрыто 2014 г, однако продолжает давать объявление на Авито на предоставление услуг по строительству трудовых домов и бань. Сама стала пострадавшей этого господина и его горе плотников. Могу ли я обратиться с заявлением в ОБЭП?

ООО не платит по договору за оказание услуг перевозки ИП, задолженность несколько месяцев. Иск в Арбитражный суд готовлю, но на счете ответчика умышленно нет средств (т.к. существуют другие фирмы и счета), думаю что и имущества тоже и платить они не собираются. Могу ли я обратиться в ОБЭП или прокуратуру?

Пришёл запрос о предоставлении информации по одному из наших поставщиков из ОБЭП, ссылаясь на статью 144 о розыскной деятельности в рамкам проверки... по электронной почте. Обязаны ли мы отвечать на запрос присланный в электронной почте? И обязаны ли предоставлять Книги покупок и продаж за целых три года по всем контрагентам?

Меня поймали сотрудники обэп за продажу ящика паленого виски 24 бутылки. Что мне грозит? Стали запугивать штрафом от 100 т.р или годом условно. Как себя вести в данной ситуации? Виски купил в интернете для дальнейшей перепродажи т.к не знал что это уг. ответственность.