Ст мошенничество в крупных размерах / Уголовное право - 3991 советов адвокатов и юристов

Возбудили уголовное дело по 159 часть 3. Всего 7 эпизодов. Все эпизоды связаны договорами подряда на строительство суммы от 100 тр до 1400 тр. Я являюсь юр лицом, учредитель и ген директор. Эпизоды 2019 и 2020 годов. Возможна ли переквалификация на 159 часть 5 так как более мягкая часть статьи.

Занял у товарища 380 тысяч в 2010 году. Он попросил меня написать расписку под 14% годовых, а в случае не возврата суммы в срок 25% в месяц. Деньги я вернул через месяц. Расписку товарищ не отдал. Сказал потерял. Я до тех пор не представлял во что это может выльиться. Поверил. Взамен ничего не взял. Спустя 2,5 года он использовал расписку в суде. Признали ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ. моим возражениям суд не поверил естественно. Хотя я прикладывал запись телефонного разговора в котором прошу его одуматься не подличать таким образом. Напоминал что деньги я вернул. В РАЗГОВОРЕ он молчит в основном но факт передачи денег не отрицает. Суд не придал значения записи. Сумма была оплачена повторно, А спустя ещё 2 года бывший товарищ подал иск на сумму % .А их натикало очень ощутимо. Как доказать в суде что данные % являются неосновательным обогащением? Что ещё можно предпринять? С отданными повторно деньгами уже смирился. Но сумма процентов неподемная.

Один солдат взяв у другого телефон поиграть, передал другому, тот его спрятал. Обоим приписывают статью мошенничество. Что им присудят. Один из них имеет ребенка.

Покупал тур на отдых через знакомую за 530000, что то пошло не так и тура нет. И денег тоже. Начал узнавать, я такой не один, в сумме нас на 1100000, 4 человека. Знакомая говорит якобы деньги у нее украли при переводе. Что мы можем сделать и какая это ответственность у нее? Что ей за это будет. Договор по почте нам присылала.

10 дней назад заказал фотоаппарат в интернет-магазине ТЕХНОМЕЦЕНАТ. Оплатил через Яндекс деньги в отделении сбербанка 20000 тысяч рублей и после звонка и переписки с продавцом-консультантом так и не дождался оплаченного мной товара. После оговоренного времени доставки написал консультанту, но ответа не последовало. Попытался зайти на сайт магазина, но данная страница веб сайта отсутствовала. Скажите пожалуйста что мне делать в данной ситуации?

У моей подруги нет прописки, совсем, то есть в графе место жительство в паспорте пусто. Без этого невозможно оформить кредит или получить кредитную карту. В одном банке можно было все оформить через интернет, и мы дали все ее настоящие данные кроме прописки, ее мы взяли из моего паспорта, и скопировали обрезав нижний край, чтобы не было видно, что там другой номер и еще поменяли номер дома и улицу на ту, где когда-то реально была прописана подруга Карту ей дали. Насколько противоправны эти действия. Чем это грозит?

Сегодня. Была такая угроза от банка... мы сделаем запрос если у вас есть еще кредиты в других банках которые вы тоже имеете просроки обьеденим с нашим и посадим вас! имеют ли они на это право? Кредиты получала без справки о доходах. Платила исправно 1 год. сейчас в декрете. Угрожают 159 статьей. За какую сумму могул реально посадить? У меня двое детей. Грудной ребенок!

По просьбе подруги, взяла для неё кредит в банке 300 т. р. У юриста составили договор займа. Придя домой досмотрела, что в начале договоре опечатка, где я числюсь не займодавец, а заёмщик, но росписи стоят правильно. Т.к. у меня были проблемы с полугодовалым ребёнком, она пошла исправлять ошибку сама, пообещав что принесёт исправленный договор. Вот уже в течении двух месяцев, так ничего мне и не отдаёт, а ещё выяснилось что этот юрист её знакомая... Всё бы ничего, но первый платёж по кредиту она не оплатила, началась просрочка и стали начислять штрафы. Что мне делать в этом ситуации и считается ли это мошенничеством?

Торговый представитель подделал доверенность на получения денежных средств, собрал с клиентов денежные в размере 80 тыс. рублей и присвоил их себе. Грозит ли реальный срок лишения свободы? И при самом суровым решением суда чем грозит?

Имея чужие паспортные данные взял займ в займер. Спустя два года вызвал дознаватель. Сказал возбудили уголовное дело. Ранее. Судим и отбывал в местах лишения свободы. 6 лет назад освободился.

Какая статья и часть мне будет вменена. Что мне будет за этот поступок самое плачевное.

И насколько я знаю что без письменного договора займа он не имеет ни какой юридической силы.

Я работаю тренером по футболу в ДЮСШ + по договору работаю педагогом доп образования в школе. Как в Дюсш, так и в школе есть журналы для учета детей. Примечание: дети занимаются в школе и занесены в журналы школы, а так же, эти же самые дети занесены в журналы Дюсш. Получается что у меня двойные журналы, и двойная зарплата за одних и тех же детей которых я веду в одно время. Вопрос, чем мне это грозит?

Человек путём обмана, злоупотребив моим доверием, выманил крупную сумму денег! Теперь мне нужно выплачивать кредиты! Как вернуть деньги и как его можно привлечь к уголовной ответственности? Было написано заявление в полицию, но они считают это недоказуемым делом! Как доказать что этот человек виновен? Он вовлёк меня в игру в букмекерской конторе, я не имела доступа, пароли от сайта он менял и я ничего не могла сделать без его участия! Условия были, чтоб я внесла на счёт 250000 руб! мне он вернул только часть остальные деньги ушли ему в руки! Потом началось вымогательство чтоб якобы отиграться нужно ещё внести! Под его давлением я ещё пошла на этот шаг, потому что боялась что нечем будет платить кредит! В итоге таким путём я потеряла 350 000 р! а он сказал я ничем не могу помочь и исчез!

Получили Отчет управляющей компании за прошлый год, там перечисляются выполненные работы по дому и акты, дело в том, что никто из собственников жилья нашего дома акты о выполненных работах не подписывал и некоторые работы вообще никто не видел!

Управляющая компания сама придумывает акты и их сама подписывает.

Может ли управляющая компания подписывать акты выполненных работ не ставя собственников жилья в известность?

Если может то согласно какому закону и какой статьи?

С уважением Юрий.

Главный бухгалтер подделывала подписи уволенного сотрудника и в течение 3-х месяцев получала за него зарплату (около 120 000 рублей) после чего уволилась сама и уехала в другой город. Деньги возвращать отказывается - Только через суд. Являются ли ее действия уголовным преступлением? Что делать?

Сотрудник по подложным документам похитил клиентские ценные бумаги из депозитария. Рыночная оценка бумаг около 10 млн. руб. Как мы можем в досудебном порядке вернуть ценные бумаги клиентам и при этом сохранить возможность уголовного преследования своего сотрудника (если он не будет придерживаться графика погашения задолженности перед нами)?

4 года назад был заключен договор на поставку двигателя на сумму 245 тыс руб. Двигатель не был поставлен, т.к. нет факта оплаты данного двигателя. В данный момент потенциальный покупатель оперируюя договором на поставку двигателя подал на меня в полицию по статье мошенничество, спустя 4 года. Договор был заключен от моего юр лица ООО с физ лицом. Правомерны ли данные претензии и каков срок давности данных претензий?

Каков срок исковой давности за подделку документов на недвижимость и последующую передачу этой недвижимости в качестве обеспечения банковского кредита?

Создал курс по заработку в интернете, оформил сайт, настроил платежную систему. В сайте оформил так - Вымышленное имя автора и результаты - ложные отзывы - гарантия возврата денег в случае если не получится заработать по курсу. Недавно товар заблокировали и сказали что кто то из покупателей написал заявление о мошенничестве и они передали мои телефонные номера. Курс стоил 1500 р. Продал около 200 копий. Мне реально грозит что то серьезное? И как быть в подобной ситуации?

В 2015 или 2016 году был на меня оформлен кредит, он оплачен на половину, потом платить перестала (потеряла работу, небыло возможности платить, банк соответственно не предупредила об этом) далее без работы сидела с ребенком, потом уж развелась и жила кое как (с ребенком еле сводим концы с концами) В прошлом году арестовывали мои счета, но с них нечего было взять. Часто звонят коллекторы на мой номер, говорят что это якобы мошенничество. Считается ли это мошенничеством? И каким образом можно выйти из подобной ситуации?

Такая ситуация: два учредителя, у одного 33 процента и 10 000 вклад в УК, он ген директор, у второго 67 процентов. Тот кто ген директор у него же единственного доступ к банк клиенту, берет и перечисляет все денежные средства с расчетного счета в размере около миллиона несколькими платежными поручениями себе на карту с формулировкой возврат учредительского взноса. Далее товарищ просто скрывается. Заявление в полицию подано, но Уголовное дело возбуждать не торопятся. Хотят от нас объяснений под какую статью подпадает и как это доказать. Как им объяснить что это не Гражданско-правовые отношения, а уже статьи 159,160, 201? Помогите, пожалуйста, очень нужно наказать товарища, денег с него взять не получится, у него исполнительные листы висят с 2009 года. И кроме этого преступления еще очень большое количество недоказуемых. Очень нужно именно уголовное. Спасибо всем заранее.

Могут ли посадить мужа за не уплату кредита? У него маленький ребенок 1 годик, я не работаю. У него зарплата 5 тыс. работает не афициально.

Я учредитель и генеральный директор компании, мне стало известно что мой соучредитель подтвердил факт работы какого-то своего друга в нашей компании когда тот оформлял кредит в банке в котором мы же и обслуживаемся как юр. лицо. Возможны ли для нашей организации последствия если этот заемщик начнет просрочивать здолженность?

Спасибо.

Вопрос в том что мне переплатили из управления пенсионного фонда 10 000 рублей, потому что я не уведомил их об обстоятельствах которые стали основанием для прекращения этих выплат. Возбудили уголовное дело по ст. 159.2 УК. в управление пенсионного фона я эти 10 000 перевел обратно. Теперь согласно ст. 76.1 УК РФ надо еще в федеральный бюджет денежное возмещение ущерба в 2-х кратном размере что бы уголовное преследование прекратили. Эти деньги на тот же счет переводить управления пенсионного фонда или какой то специальный счет есть? Подскажите пожалуйста куда их переводить.

Представителем органов местного самоуправления (глава села) был заключен контракт на сумму порядка 8 млн рублей, контракт был заключен в 2013 году, акты подписаны декабрь 2013 года. Работы выполнены согласно экспертизы на 2 млн 700 тыс рублей. Можно ли привлечь главу к уголовной ответственности?

В связи с необходимостью и сложностью оформления кредита, обратился к человеку, найдя его в интернете.

Он заявляет, что поможет в получении кредита, но когда позвонят с банка нужно озвучить информацию, которую он мне отправил.

Информация содержит следующее:

Место работы, з/п, должность и ФИО руководителей.

Чем это может быть черевато?

Является ли справка 2 ндфл официальным документом, хочу взять кредит работаю не офицально. Фирма делающая справку устраивает задним числом и подтверждает что работаю у них. Что мне грозит в худшем варианте?

У нас большая проблема с супругом: поставили на продажу автомобиль в автосалон в декабре месяце. Машина очень долго не продавалась, очень была завышена цена на автомобиль автосалоном. Весной просили менеджеров снизить стоимость, так долго не продается. Сейчас решили забрать машину из салона, а салон исчез по юридическому адресу его не существует. Хотели подать заявление в полицию, но у нас нет документов на машину (салон забрал, для продажи автомобиля). Пожалуйста подскажите, как нам действовать дальше?

В ноябре взяла кредит. Но соврала о месте работы. Были прасрочки, но закрывала их. Банк закрыл кредитный договор. Оставалось погасить 140 тыс, и сейчас мне выставляют счет 180 тыс. (проценты банку которые должна была оплатить за полное использование кредита) . Нужно после закрытия оплатить в течении 30 дней всю сумму. Либо подадут в суд. Как правильно поступить? И припишут ли мне уголовное, за вранье о работе? Есть маленький ребенок. Работаю неофициально.

Работаю в бюджетной организации начальником отдела. Мой заместитель, являясь гендиректором ЗАО, от имени этого ЗАО поставил моему отделу оборудование, не в полной мере соответствующее техническому заданию. Сейчас идет проверка этого ЗАО по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ а также и выполнения контракта. В последующем возможна ст. 159 УК РФ. Вопрос, почему ст. 159, а не 159.4?

Что в этом случае грозит мне? Уже был допрошен как свидетель по возбужденному делу по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Скажите пожалуйста если есть все чеки на руках о переводи страховки. И дата платежа. И паспортные данные Мошеника и он мне причинил вред в размере 8 тысяч рублей. В Полиций могут возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Такой вопрос. Знакомая официально работает но находится в декрете, так же имеет не официальный заработок. Она у работодателя этого ни как не зарегистрирована, просто по устному договору получает деньги на руки. Ей необходимо оформить рефинансирование кредитов. В банке просят документ подтверждающий доход, и трудовой договор. Справку по форме банка работодатель (он ооо) предоставить согласился, но на счёт тд встал вопрос. Ведь если он его оформит задним числом (а необходимо именно так получается) то у него возникнет ряд проблем с налогами и страховыми. Есть ли какой то способ и вариант (кроме как оформиться и работать себе 6 месяцев), не создавая проблем работодателю оформить документ, удовлетворяющий банк? И если же они оформят фиктивный договор, какова вероятность того что это вскроется, если же просрочек по кредиту не было нет и не будет?

Предлагают частный займ, якобы через нотариуса, но для проверки меня через агентство просят оплатить на киви кошелек 3 250 руб. На все дали 6 часов. Далее текст письма:

Сумму в 250 000 р. под вас саккумулировал.

Сведения у секретаря по вам я передал.

Звоните Елене, если будут вопросы.

Как я вам и указывал на срочные, критичные вопросы отвечу сам.

За проверки на киви-кошелек: +7 963 691 30 47

Обязательно сохраните чек и сообщите секретарю, чтобы заказала проверки.

Не округляйте сумму, не переплачивайте, поскольку у меня отчетность, лишние суммы не нужны.

На решение всех вопросов по проверкам даю 6 часов. Далее заявку аннулирую.

Что это? Очередное мошеничество?

А то они меня в среду к нотариусу приглашают.

Мы управляющая компания имеем протокол Заочного голосования бюллетени подделаны так как жители инертны конкурент вторая компания тоже имеет протокол четырех летней давности хочет выйти в суд о признании наших действий не законными как отстоять дома их 100 люди к нам хотят а вовсе некотороые вообще не пон 7 имают что к чему! За прашивают у нас протоколы в какой срок мы должны представить и считаются ли выходные дни в счет? На сколько может наш закон привлечь к уголовной ответственности за подделку?

Если турагентство имеет регистрацию в реестре и все реквизиты в сбербанке, в договоре указаны телефоны и адрес, но бронирование происходит через интернет и нет отзывов. Может ли это быть мошенничеством.

Я попала в руки мошенника, пытаясь перевести мне на карту сбербанк крупную сумму денег за покупку, он снял 2 раза по 3 тыс рублей с карты себе на карту, у меня есть его номера телефонов, когда я поняла по смс что деньги с карты пропали, я звонила и требовала вернуть, он ответил что вернет и извинился, что ему за это будет? Завтра собираюсь в полицию.

Под влиянием тяжелого заболевания, а также мошенника, мой родственник срочно продал свою квартиру, подписав договор купли продажи недвижимости, написав расписку (+нотариальное заявление о получении наличными этих денежных средств) о получении наличными 5 000 000 рублей, а также заявление об отказе от банковской ячейки при осуществлении сделки. Денежные средства покупатель под благовидным предпологом пообщеал передать в ближайшее время, и затем отказался это сделать. Каким образом можно признать расписку безденежной, а заявление, оформленное в нотариальной форме - недействительным?

Мы как юрлицо оплатили счет на 256 000 руб на оплату оборудования у интернет-магазина, нам обещали что часть товара будет в наличии, часть привезут через 2 дня, договор не заключали, приехав забирать оборудование выяснили, что данной фирмы по указанному адресу не находится, их телефоны и почта тоже прекратили работать соответственно деньги вернуть тоже не можем. Под какую часть 159 статьи подпадают эти действия, и куда нужно подать заявление?

В моем интернет магазине заказал клиент товар по телефону. Водитель-экспедитор привёз товар клиенту. Разгрузили. Поехали в якобы офис для оплаты товара. Клиент смотался. Товара на месте разгрузки (тротуар у строящейся новостройки) нет. Телефон выключен. Водитель - с договором ПМО. Заведет ли Полиция уголовное дело? Если да, то по какой статье? Как правильно поступить с сотрудником, чтобы заставить его выплачивать? Если заведут дело, то сотрудник выплачивать не обязан?

Был такой случай в 1992 году. Одна женщина взяла кредит в Сбeрбанке-25000 р. А потом пошла инфляция, и стали расти не только ценЫ, но и зарплаты и т.п. Так вот она потом очень быстро отдала этот кредит. А в наше время такое вряд-ли будет. Долг мой перед этими МФО (23 мфо) так и будет расти, а пенсия что я получаю, даже меньше станет. Я так думаю что рано или поздно всё это упрется в невозможность взыскания. Как бы я не платил Всё равно не получится Всё выплатить. У меня просто не хватит жизни. И что дальше будет?

Официально в декрете, но работаю неофициально на своей же работе! Понадобилось рефинансирование, сделали справку по форме банка с работы! Чем то чревато для меня или для работодателя?

Муж пошёл брать ипотеку. Предоставил справу с печатью организации о доходах. В организации уже не работает и такой доход не получает. Сам же эту справку подписал. Ипотеку одобрили. Просит с меня согласие на ипотеку. Какие риски?

Насколько законно завышение договора купли продажи квартиры, если покупатель хочет получить часть средств назад на ремонт, при этом часть средств ипотечные, а часть по программе молодая семья? Чем может обернуться такая сделка?

Мой сын учится на первом курсе. Недавно у него украли телефон. В милицию обращаться не стали. И вот опять он звонит и говорит что дал телефон позвонить, но теперь ему уже нагло его не отдают. Мальчик, который забрал телефон уехал на праздник домой. Сын остался в училище. Телефон он ему дал позвонить при свидетеле. Подскажите как быть в такой ситуации. Если обращаться в милицию, то в течение какого времени с момента кражи телефона? Телефон забрали два дня назад.

Паспорт был забыт в почтовом отделении - пролежал там весь рабочий день, а также у них был образец подписи - на извещении.

Скажите, пожалуйста, какие меры нужно сейчас принять? И как и где можно узнать, совершено ли что-нибудь по моему паспорту? А займы, взятые в микрофинансовых организациях, не отображаются в выписке из бюро кредитных историй? А желательно ли узнать ФИО сотрудников почтового отделения, работавших сегодня, для возможного привлечения их в качестве свидетелей, и как их узнать?

Спасибо.

Руководителю была выплачена премия (к профессиональному празднику) в размере оклада, как и всем сотрудникам учреждения. После проверки оказалось, что руководителю премия не положена, и он её вернул обратно в кассу. Какое наказание может понести руководитель?

Хотела спросить я взяла займ на маму без ее ведома в мигкредит. Сейчас немогу выплатить так как двоей детей маленьких. Угрожают приехать по адресу прописки матери. Подскажите что делать? И могут ли они приехать?