Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Какое доминирующее мнение - будут ли взиматься эти безумные штрафы и насколько легко их оспорить?

05.04.2016, 12:20
• г. Москва

Добрый день,

Действительно ли законодательством предусмотрен оборотный (до 75-100% оборота/суммы транзакций по счету) штраф в случае неуведомления налогового органа об открытии счета за рубежом (физическое лицо)?

Выставлялись ли кому-то уже такие штрафы? Есть ли уже правоприменительная практика? Или хотя бы разговоры на этот счет в среде юристов? Какое доминирующее мнение - будут ли взиматься эти безумные штрафы и насколько легко их оспорить?

Каков срок давности у данного правонарушения и с какого момента он будет отсчитываться?

Читать ответы (0)
Действительное законодательство Срок давности правонарушения Открытие счета за рубежом Оспорить срок давности Налоговый орган
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Дмитрий
31.01.2017, 22:06

Штрафы за несвоевременное сообщение об открытии счета за рубежом - неясности и особенности

Штраф за несвоевременное сообщение об открытии счета за рубежом. Мне не понятна статья 15.25 часть 6.5. В первый раз за неуведомление об иностранном счёте мне вменят от 4 до 5 тыс. руб. За повторное правонарушение уже 20 000 руб. 1) А когда и при каких случаях ФНС будет считать нарушение повторным? За упорное молчание об этом же счёте? Или за следующий новый счёт? Или речь идёт о сроках каких-то? 2) Банковское законодательство запрещает банкам осуществлять банковские транзакции на неуведомлённый счёт. Что это значит? Если я даже и не уведомил о зарубежном счёте, но совершаю на него переводы денег со своего российского банковского счёта, то что, они, эти переводы незаконны и их взыщут? 3) Уведомление о счёте - 30 календарных дней. Туда входят праздники и выходные? 4) Электронные кошельки за рубежом подпадают под необходимость оповещать о них?
Читать ответы (2)
Вячеслав
10.04.2021, 00:34

Возможная заморозка торгового счета при выводе средств без обработки заявок - что делать?

На днях мне пришло вот такое письмо на почту от службы поддержки брокера. Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации? Уважаемый трейдер, последующее создание заявок на вывод без совершения торгового оборота либо зеркальной транзакции и не обработанных предыдущих - приведет к заморозке торгового счета. Вывод средств работает по определенным алгоритмам. По Вашему счёту, есть 2 способа вывода средств: количество сделок, зеркальная транзакция по сумме Вашего баланса. Ваши заявки на вывод были отменены. 1) По Вашему торговому счету не выполнен необходимый торговый оборот. Так как брокер несет определенные затраты на обслуживание счета, Вам необходимо провести торговый оборот в размере ‪1 000 000‬ торговых единиц (1000 лотов). 2) Зеркальная транзакция - искусственная отработка торговых объемов, посредством проведения транзакции равной балансу торгового счета. Для осуществления зеркальной транзакции, напишите на почту что Вы оплачиваете зеркальную транзакцию. Как быть в данной ситуации?
Читать ответы (2)
TЕлена
18.11.2003, 13:50

Не будет ли нарушением валютного, налогового или какого-либо еще законодатества в этом случае и что может грозить владельцу счета?

На валютный счет резидента в комерческом банке должна поступить крупная сумма в валюте из-за граници. Из этой суммы на счету останется около 5% для владельца счета, остальная сумма уйдет продположительно в оффшор. Не будет ли нарушением валютного, налогового или какого-либо еще законодатества в этом случае и что может грозить владельцу счета? Спасибо заранее, с уважением Елена.
Читать ответы (1)
Александр
31.01.2020, 23:45

Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?

Физическое лицо имеет в банке дебетовый счет. На данном счете лежит 10 рублей. У физического лица есть несколько исполнительных производств у судебных приставов на сумму 1 миллион рублей. Судебные приставы наложили арест на деньги на счете. Физическое лицо пытается счет закрыть. Однако банк отказывает в закрытии счета и расторжении договора банковского счета основываясь на имеющемся аресте. Физическое лицо забивает на этот счет, но однажды на него приходит 100 тысяч от неизвестного лица. Соответственно банк отправляет их судебным приставам, а те, соответственно, взыскателю. К физическому лицу приходит иск о неосновательном обогащении. Виновно ли физическое лицо в неосновательном обогащении при том, что он ничего не получал, пытался закрыть счет, но банк отказал в закрытии счета. Есть ли вина банка в ситуации?
Читать ответы (1)
Семен
30.06.2016, 12:18

Перевод денежных средств на иностранный счет - нарушение правил и возможные последствия

Мне требуется сделать денежный перевод в размере $20.000 со своего иностранного счета в Кувейте на свой же счет в России. Облагаться налогом он не будет, как я понимаю. Тем не менее, я, вероятно, допустил несколько нарушений, как то не уведомил ее об открытии счета за рубежом, а также получал зарплату за рубежом на зарубежный счет, а не на счет в российском банке (я являюсь валютным резидентом рф). Какова практика по таким случаям? Насколько вероятно, что переводом заинтересуется налоговая?
Читать ответы (1)
Валерий Иванович
08.04.2014, 17:03

Нарушение срока уведомления об открытии счета на капитальный ремонт - правомерность штрафа и возможные последствия

Наше ТСЖ открыло специальный счет на капитальный ремонт дома. Отделение Пенсионного фонда по г.Жигулевску наложило на ТСЖ штраф за неуведомление об открытии счета в течении 7 дней. Правомерно ли применение таких санкций и чем грозит неуплата штрафа.
Читать ответы (1)
Елена
27.01.2016, 12:26

Изменение счета после оплаты - сколько дней действителен новый счет?

Оплатили по счету, без договора. После этого поставщик меняет счет с увеличением цены, выставляет счет от этой же даты и под тем же номером. Срок действия в счете не оговорен. Срок действия счета в этом случае сколько дней будет составлять.
Читать ответы (2)
Светлана
12.06.2004, 12:01

Сроки и процедура внесения уставного капитала и уведомления налоговой об открытии расчетного счета в Сбербанке

Я подала заявление на открытие расчетного счета в сбербанке как юридическое лицо, мне откыли расчетный счет. В какой срок я должна внести уставной капитал в банк после открытия расчетного счета и в какой срок я должна сообщить в налоговую об открытии расчетного счета и каким образом.
Читать ответы (1)
Дмитрий
24.07.2013, 10:11

Как обжаловать штраф пенсионного фонда за открытие счета?

Можно ли обжаловать штраф пенсионного фонада? Я открыл ИП в марте, в том же месяце открыл счёт в банке. В банке мне сказали, что бы я уведомил налоговую об открытии счёта, что я и сделал в тот же день. А про то, что надо уведомить пенсионный фонд мне никто не сказал. Позже банк предоставил в пенсионный фонд данные об открытие моего счёта, а на меня выписали штраф в размере 5000 р. Возможно ли оспорить этот штраф, или хотя бы уменьшить сумму штрафа через суд? Т.к в пенсионном фонде мне сказали, что они не могут уменьшить эту сумму, не дано им таких полномочий.
Читать ответы (1)
Михаил
30.08.2005, 17:05

Существует ли в настоящий момент штраф за несвоевременное открытие расчетного счета после регистрации ооо?

Существует ли в настоящий момент штраф за несвоевременное открытие расчетного счета после регистрации ооо? В какой срок надо уведомить инспекцию? Какова сумма штрафа?
Читать ответы (1)