Требуется подтверждение происхождения наследственной крупной суммы денег, от которой никто не может подтвердить свидетельствами

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование: - предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства; - о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств). Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)? 3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Родители предоставили денежные средства на покупку автомобиля. Должен ли я или родители перед кем-то отчитываться о происхождении денежных средств?

В банк под проценты были положены денежные средства. По истечению договора займа денежных средств было написано заявление на возврат денежных средств, но ответ один "денег сейчас нет, приходите через неделю". Эта ситуация продолжается уже месяц. Подскажите, что делать?

В связи с принятием закона об обложении налогом процентных доходов по вкладам возникают следующие вопросы: 1. Имеет ли налоговая право запросить подтверждение происхождения денежных средств, вносимых на вклад (в случае если это крупная сумма) ? От какой суммы могут запросить? 2. Если не можешь подтвердить или налоговую объяснения не устраивают - средства просто изымают? 3. Чем физ лицо может подтвердить происхождение средств? Например, деньги - возврат долга. Или просто дал муж - как можно доказать их происходение? Или накопления, хранимые ранее "в чулке" 4. Какие законы/документы можно почитать чтобы знать свои права в случаях общения с налоговой по подобной теме? Заранее благодарю.

Суд принял решение о выплате наследниками, правоприемниками наследодателя денежных средств кредитору по договору займа. Решение суда вступило в законную силу и кредитор предъявил исполнительные листы в фссп. На счета наследников были наложены ограничения, однако денежных средств, которые могут удовлетворить требования кредитора на счетах наследников нет. На счетах наследодателя на момент вступления в законную силу решения суда находилась полная сумма денежных средств для удовлетворения требований кредитора. Однако кредитор подал ходатайство о наложении обеспечительных мер на банковские счета наследодателя и суд удовлетворил его ходатайство. Получается патовая ситуация, что фссп не может исполнить требования кредитора, не может взыскать денежные средства со счетов наследодателя, так как по решению суда должниками по займу являются уже правоприемники, наследники, а не наследодатель. Но и наследники не могут получить данные денежные средства, так как судом наложены обеспечительные меры в отношении счетов наследодателя. По итогу деньги со счетов наследодателя, правоприемники получить не могут. Но кредитор так же не может получить эти денежные средства, так как произведена фактически замена стороны по договору займа и фссп не может взыскать денежные средства со счетов наследодателя. Вопрос: имел ли право суд накладывать обеспечительные меры в отношении счетов наследодателя, если по решению суда он юридически и фактически уже не является стороной договора займа?

В зарубежную инвестиционную страхоаую компанию требуется приисхождение денег, а у меня деньги с серой зарплаты. Какие есть варианты доказать происхождения средств.

Подаю исковое заявление о взыскании денежных средств по договору займа и прошу суд: расторгнуть заключенный договор займа и взыскать денежные средства. Госпошлину нужно платить дважды: за имущественный спор и за неимущественный спор?

Заключили договор займа на крупную сумму срок возврата денежных средств в соответствии с условиями договора 28.12.2016 г. Денежные средства были выданы под залог квартиры. Однако в Договоре Залога срок возврата денежных средств 18.12.2016 г. в связи с данными разногласиями рег палата приостановила регистрацию. Вторая сторона договора исправлять опечатку отказывается. Возможно ли выйти в суд по данному вопросу? И что указать в просительной части?

Был составлен договор займа с несовершенно летним, не подписан. Спустя несколько лет, несовершенно летний подписал договор займа и обратился в суд, но на моем (договоре займа нет его подписи) Доказательств о перечислении денег с его счета нет, расписки с моей стороны о получении денежных средств нет. Будет ли являться доказательством, что денежные средства он мне не передавал 1. Отсутствие выписки со счета (что на тот момент у него на счету не было такой суммы) 2. На момент составление (договора займа) он был несовершеннолетний 3. Отсутствие расписки (в договоре займа указанно, что данный договор подтверждается распиской в получении денежных средств.) 4. Сделать экспертизу давности подписи на документе (что будет доказывать, что на момент составления (договора займа) он свою подпись не ставил, а подписал договор займа в одностороннем порядке без моего согласия.

Я вывел сумму в 500 000 - 700 000 р. из собственного электронного кошелька электронных денег Webmoney на личную банковскую карту в несколько платежей в течении месяца. Спустя несколько месяцев мне звонят из банка и говорят, что в отделении лежит официальный запрос от банка на мое имя в котором мне предлагается документально подтвердить происхождение денежных средств пришедших мне на карту в течении пяти рабочих дней с момента получения запроса, ссылаясь на 115 ФЗ от 07.08.2001. Это деньги мои собственные сбережения, внесенные в Webmoney для расходования на некий бизнес проект, который не состоялся и я вывожу деньги обратно. При внесении денег, Webmoney не дает документов. Соответственно я не могу подтвердить происхождение средств. В связи с этим вопрос: 1. Является ли такой запрос законным? 2. Обязан ли я подтверждать происхождение собственных денег? 3. Что мне грозит, если я не предоставлю документальные подтверждения происхождения денег? 4. Какие документы подтверждают происхожение средств? Налоговая декларация? Спасибо.