Может ли банк отправить мою фирму в финмониторинг, если я не предоставляю декларации на ввоз товара в РФ из-за границы т. к. срок контракта еще не вышел и отгрузка товара не произошла. Но банк счет заблокировал и просит закрыть его. как поступить в данной ситуации.

А на какие статьи Закона об отмывании банк ссылается?

Как поступить, если банк отправляет фирму в финмониторинг из-за отсутствия декларации на ввоз товара в РФ

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Банк заблокировал счёт,являюсь ИП,на основании ст 115, пытаюсь открыть счёт в другом банке, в банке, где заблокировали счёт,сказали открыть счёт в другом банке, а других банках, финмониторинг на открытие счета не даёт разрешение, как забрать деньги с банка? Что нужно сделать чтобы забрать деньги из банка?

Читать ответы (1)

Способы разблокировки заблокированного счета юридического лица после ликвидации фирмы и несдачи налоговой декларации

Столкнулся с такой проблемой Я являюсь юр. лицом... был счет в банке за не сдачу налоговой декларации заблокировали счет на котором остались деньги довольна значительная сумма для меня. Деятельность фирмы была приостановлена и фирма не действовала. Спустя время налоговая за бездействие организации ликвидировала фирму, а декларация сдана не была. Как быть в данной ситуации, как снять деньги.

Читать ответы (1)

Не поступили деньги на счет после перевода через банк - что делать и как вернуть деньги?

Фирма перечислила деньги на счет другой фирмы на приобретение товара через банк. В результате деньги на счет не поступили, хотя должны были поступить в течении суток. На данный момент у банка закрыты все счета. Деньги где то зависли. Как быть в такой ситуации. Можно ли найти и вернуть деньги?

Читать ответы (3)

А старые накладные выкрал чтобы мы не могли доказать, что отгрузка была с нашей фирмы.

У нас в фирме была отгрузка товара по накладным нашей фирмы, а второй учредитель взял и подменил накладные на свою вторую фирму для получения денег на другой счет в банке. А старые накладные выкрал чтобы мы не могли доказать, что отгрузка была с нашей фирмы. Что можно сделать в этой ситуации. Заранее большое спасибо.

Читать ответы (1)

Вопросы о закрытии банковского счета и возможности выставления пеней после 8-летнего периода без операций

Фирма не ведет деятельность 8 лет, счет в банке не закрыт. Может ли банк сам закрыть счет, если не было 8 лет никаких банковских операций по счету. Если банк счет не закрыл, может ли банк выставить пени за 8 лет за ведение счета.

Читать ответы (1)

Что делать, если имеется просрочка по рассрочке в Тинькофф банке и нет возможности оплатить?

В марте 2019 года брала айфон в рассрочку в Тинькофф банке. На данный момент рассрочка не закрыта полностью и имеется просрочка платежа за неимением возможности оплатить и закрыть счет. Может ли потребовать банк товар обратно и вернуть мне уплаченные деньги на момент этой ситуации? Если да, то как следует поступить мне?

Читать ответы (2)

Мать объявлена банкротом - почему заблокирован ее счет в новом банке и что делать?

Моя мама признана банкротом по суду. Банк по которому она получала пенсию закрыли, открыла новый счет в новом банке его заблокировали. Кто заблокировал банк незнает. Хотя ограничения по суду сняты. Но счет заблокирован. Скажите что делать?

Читать ответы (2)

Как самоликвидировать юридическое лицо, если банк заблокировал счет?

Доброе утро! Хочу узнать, я например являюсь юрлицом строительной фирмы с марта 17 года, но мой счет по неизвестным причинам банк заблокировали, может ли налоговая самоликвидировать фирму, нулевые отчеты сдаються? Или только я сама, могу закрыть фирму? Спасибо.

Читать ответы (4)

Процедура закрытия банковской гарантии после выполнения контракта

Выиграли аукцион, подписали предоставив БГ на срок действия контракта до 30.06.2016 г., поставку по контракту сделали раньше, контракт закрыт, как закрыть БГ?

Читать ответы (1)

Нужно ли расторгать контракт при досрочном исполнении сроков поставки продуктов питания?

У нас заключен контракт на поставку продуктов питания. Срок действия контракта до 30.11.2015 г. На данный момент мы выбрали по контракту весь товар и оплатили его. Нужно ли расторгать контракт, так как изменились сроки поставки, т.е. мы его исполнили досрочно. Как быть в этой ситуации?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59