Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Оформление карт разных банков для переводов денег - что грозит посреднику при интересе спецслужб?

10.10.2016, 22:17
• г. Вологда

Предлагают оформить карты разных банков, через которые будут проводится разные суммы денег, а мне с этих денег % свой. Подскажите пож-та, если этим вопросом заинтересуются спец службы, как отразится это на мне, как на посреднике грубо говоря, какие наказания за это подразумевается лично мне!?

Читать ответы (1)
Оформить карту банка
Оформить карту
Карты банков
Ответы на вопрос (1):

А какие деньги простите будут через Ваши карты проходить? Это заинтересуется не спец служба а иной орган, орган по легализации и отмыванию доходов,... Поэтому хорошо подумайте.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России