Ответственность владельца ООО за деятельность по отмыву денежных средств - возможности и последствия
Мне предложили оформить на себя ООО, ежемесячно выплачивая мне заработную плату. Почитав интернет, можно понять для чего создаются подобные ООО организации - для отмыва денежных средст. Теперь лично сам вопрос: на сколько мне известно в ООО есть устав, в котором описываются различные полномочия т.д. Если правильно составить устав, можно ли будет ограничить себя от ответственности, если подобноее ООО будет заниматься "отмывом" денежных средств, то на сколько мне известно, оно пойдёт по статье 159 (мошеничество), но если в уставе будет указано, что я не имею к этому отнешния, но владельцем ООО буду я, на меня будет падать ответственность и что мне грозит в этом случае?
Здравствуйте.
Нет конечно. Вы директор и несете полную ответственность, как материальную так административную и уголовную.
Спросить
Вам-ст 159 и 176 и 174.1 и 199 ч 2 УК РФ
Или какая то из них на выбор в зависимости от ваших действий и последствий
Удачи Вам!!!
Спросить
Добрый день Илья! Во первых ответственность будет по ст. 173.1 УК РФ Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.[quote][/quote]
Во вторых устав Вас ни как не освободит от ответственности за данную деятельность.
Спросить
ООО нарушила устав, в уставе прописано то, что вся корреспонденция отправляется только простыми письмами, а по факту письма были отправлены и ценные и заказные. Это нарушение устава. Что грозит ооо за нарушение устава?
Подойдет ли устав ООО зарегестрированный в 2004 году, для регистрации в этом году, или есть новая редакция устава, согласно которому нужно его переделывать, и в каком нормативном документе можно прочитать о требованиях к уставу ООО.
Заранее спасибо!
1. Есть ООО. Устав ООО однозначно ограничивает возможность назначения на должность генерального директора (ГД) (единоличный исполнительный орган) только из числа Участников ООО. Там же в Уставе указано, что если новый ГД не назначен по какой-либо причине, то сохраняются полномочия предыдущего ГД. Предыдущим ГД был Участник ООО.
Все Участники ООО, не прочитав свой Устав, единогласно назначили на собрании новым ГД физическое лицо - неУчастника ООО. Тот Устав тоже толком не читал.
Стало быть, назначили его в нарушении Устава.
Является ли новый ГД полномочным единоличным исполнительным органом ООО, действующим без доверенности на основании Устава (Устав-то как раз его назначения не предусматривает)?
Или Участники должны выдать ему пока доверенность, изменить на собрании.
Устав, одобрить все предыдущие действия нового ГД с момента его назначения в нарушении Устава?
2. Можно ли при изменении Устава предусмотреть следующую конструкцию?
Участники ООО хотят относительно плотно контролировать текущую работу нового ГД.
Можно ли, скажем, предусмотреть только из Участников наблюдательный совет, которому будет подотчетен ГД, ограничить в Уставе полномочия ГД, требуя по некоторым вопросам (сделки по ряду критериев и не только крупные в смысле ФЗ "Об ООО", назначения руководящего звена и т.п.) одобрения наблюдательного совета?
Можно ли сделать такой наблюдательный совет из одного, назначаемого собранием, Участника? Может быть, даже лучше назвать такого Участника с дополнительными обязанностями "Президент". Будет присматривать за ГД, одобрять/не одобрять некоторые его действия. Никаких других полномочий у.
Президента не планируется.
Внеочередным ОСА были внесены изменения в устав и генеральному директору было поручено их зарегистрировать, но по ошибке сделали и зарегистрировали новую редакцию устава (внесли принятые изменения) но вместо листа изменении к уставу, сделали и зарегистрировали в налоговой новую редакция устава, на основании протокола которым вносились изменения в устав. Новая редакция устава ВОСА не утверждалась. Вот теперь вопрос эта новая редакция:
- она имеет юридическую силу?
- какая за это предусмотрена ответственность?
- ее могут признать недействительной, если да то кто?
- есть - ли какие-то сроки исковой давности?
- арендаторы в случае признания ее недействительной смогут предъявить ОАО претензии
- что грозит юристу которая допустила эту ошибку?
Заранее спасибо.
Внесение изменений в устав ООО при том что, меняется один из пунктов устава и добавляется ОКВЭД, необходимо ли делать устав в новой редакции или можно подшить лист с изменениями к существующему уставу. Как быть? Как правильно оформить? Подскажите пожалуйста...
В уставе ООО не указан срок полномочий ген. директора. Можно ли это оставить так и будет ли при этом считаться что срок у директора неопределенный. Если нельзя так оставлять, тогда требуется вносить изменения в устав?
В уставе нашей организации не указан срок полномочий директора. Есть ли положение, по которому мы обязаны внести изменения в устав и какой максимальный срок полномочий директора?
Обязательно ли менять Устав (делать изменение к Уставу) при добавлении ОКВЭД, если в уставе прописано " ООО может заниматься любыми не запрещенными видами деятельности, в т.ч. прямо не предусмотренных Уставом".
Спасибо.
При смене юридического адреса в рамках одной ИФНС, можно ли это сделать через документ-изменения к уставу, без смены Устава? Уста в редакции от ноября 2009 года. И как правильно оформить решение единственного участника общества (если Устав не меняется)?
