Помощь", то может ли это как то повлиять на решение банка?

17.11.2016, 16:27

• г. Москва

Ситуация такая: человек получает на карту сбербанка переводы от частных лиц, которым он оказывает услуги (консультации), насколько мне известно только в соглашении с банком запрещено использовать личную карту для коммерческой деятельности, законодательство РФ не запрещает (при условии регистрации в качестве ип) но человек подобной регистрации не имеет. Отсюда вопросы: в случае проведения банком проверки и обнаружения большого количества переводов от разных лиц (сумма в месяц не превышает 60 т.р.) какие меры вправе принять банк? Если в поле назначение платежа люди будут указывать допустим "возврат долга" или "мат. помощь", то может ли это как то повлиять на решение банка? Сотрудничает ли банк при проверке с налоговой, то есть возможно ли привлечение к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность? Какой размер оборотов средств обычно интересует банк при таких проверках, будут ли они копаться ради каких то 60 т.р.?

Читать ответы (0)

Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность
Привлечение к административной ответственности
Незаконная предпринимательская деятельность

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Как повлиять на решение банка и получить 100% ипотеку при наличии льготной субсидии РЖД и нахождении в декретном отпуске?

Читать ответы (1)

Помощь", то может ли это как то повлиять на решение банка?

Одобрит ли Совкомбанк новый кредит и может ли оставшийся долг в Германи Банке повлиять на решение?

Был суд с Совком банком, решение в пользу банка. Банк решение суда не отправляет судебным приставам. Что делать?

Спор о кредите в банке ВТБ Москва - как изменения в структуре банка повлияли на решение суда и продажу долга коллекторам

Как получить отсрочку по кредиту и влиять на решение банка в свою пользу в связи с отпуском по уходу за ребенком?

Может ли моя небольшая задолженность по капитальному ремонту повлиять на решение банка по ипотечному кредиту? Спасибо.

Влияет ли штраф за курение на одобрение ипотечного кредита банком?

Влияет ли обременение объекта недвижимости на решение банка при продаже дачного участка с домом ипотечнику?

Влияет ли задолженность судебным приставам на получение кредита и трудоустройство в Сбербанк?

Влияет ли испорченная кредитная история на возможность получения ипотеки со стороны банка, если заключен брак?

Может ли задолженность в Каспи банке повлиять на карту Народного банка?

Влияет ли судимость мужа на получение ипотеки при продаже квартиры через банк?

Как повлиять на решение банка и получить 100% ипотеку при наличии льготной субсидии РЖД и нахождении в декретном отпуске?

Как бывшее преступление бывшего мужа может повлиять на решение банка?

Хочу брать ипотеку, но были проблемы в армии 15 лет назад. Подскажите это может повлиять на решение банка об одобрении?

Влияет ли кредитная история жены на одобрение банком?

Проблемы с разделом платежей по ипотеке - Что делать, если банк отказывает в разделе платежей после судебного решения?

Как стать официальным правообладателем половины квартиры при оформлении ипотеки с подругой?

Как неоплаченная задолженность на кредитной карте Связного банка повлияла на кредитную историю и отказ в получении

Влияет ли отсутствие добровольного страхования на решение банка о выдаче кредита?

Как изменение названия банка повлияло на оплату кредита?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59