Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Покупки пивного солода на крупные суммы от моего имени - причины и возможные последствия

25.12.2016, 22:30
• г. Москва

От моего имени, как от физ лица, кто то покупает в фирме пивной солод на крупные суммы (как выяснил оплачивают в сбербанке). На мой адрес (по месту регистрации) стали приходить товарные накладные и счета фактуры (живая печать и подпись), собственно из этого и узнал что кто то покупает от моего имени. Не понимаю для чего это делается и чем мне это может грозить?

Читать ответы (6)
Товарные накладные
Место регистрации
Крупная сумма
Ответы на вопрос (6):

Доброго времени суток!

Вам следует обратиться в налоговую и уточнить, не зарегистрированы ли Вы в качестве ИП.

Спасибо за вопрос, надеюсь, что помогла Вам разобраться.

Спросить

От моего имени, как от физ лица, кто то покупает в фирме пивной солод на крупные суммы (как выяснил оплачивают в сбербанке). На мой адрес (по месту регистрации) стали приходить товарные накладные и счета фактуры (живая печать и подпись), собственно из этого и узнал что кто то покупает от моего имени. Не понимаю для чего это делается и чем мне это может грозить?

Здравствуйте. Вам безусловно следует побеспокоиться об этом. Рекомендую вам обратиться к поставщику товара и выяснить, кто использует ваши персональные данные.

Спросить

Уважаемый Юрий, нужно провести проверку, кто от вашего имени осуществляет покупки, обратившись с заявлением в правоохранительные органы.

Спросить

Ип закрыто лет 5 назад.

Поставщик подтверждает оплату, говорит что оплаченно от моего лица.

Спросить

Юрий, выясните у поставщика максимум информации - попросите копию договора, документов об оплате товара. Проанализировав эту информацию, возможно, удастся выяснить, кто пользуется Вашими данными. Кроме того, эта информация и документы пригодятся при обращении в полицию.

Имеет смысл обратиться в правоохранительные органы, т.к не только приобретение солода, но и дальнейшее производство алкогольной продукции и ее реализация также может производиться от Вашего имени.

Спросить

Если с данным поставщиком у Вас были отношения с период Вашей предпринимательской деятельности, то имеет смысл уточнить, на каком основании до сих пор Вам "отгружают" товар. Также, обращайтесь в банк с просьбой предоставить Вам выписку по р/с и договор банковского обслуживания. Если Вы не открывали данный р/с - обращайтесь в правоохранительные органы.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России