Заблокировали счет без объяснения - правомерные действия сотрудников банка?

Question

Мне на счет были переведены денежные средства в альфа банке за выполненную работу, через некоторое время я их хотел снять, но на счет был заблокирован СБ банка, никто мне ничего не объяснял смс не приходило. Когда обратился в отделение банка, мне объяснили, что СБ банка заблокировало счет, я предоставил все документы откуда пришли мне деньги... встречался с заведующей отделения банка в Мытищах, мне объясняют в соответствии со ст ГК (неизвестной) банк согласно регламенту банка может заблокировать для проверки счета и документов и рассматривать до 30 дней, я несколько раз ездил в отделение банка, тратил свое время, и вот сегодня меня попросили написать заявление о закрытии счета и ждать до 30 дней, что в отделение больше не ездить и ждать звонка из СБ банка, правомерны ли действия сотрудников банка?

Читать ответы (2)

Отделения банка
Правомерны ли действия сотрудников
Попросили написать заявление

Маркин Сергей Вячеславович · Answer

Здравствуйте, все зависит от того сколько денег вам было переведено в какой валюте и откуда, заблокировать имеют право для проверки, но не во всех случаях.

Пичуев Станислав Леонидович · Answer

Здравствуйте, счет может быть заблокирован если у работников банка при выполнении контрольных процедур возникли подозрения, что операция по счету совершается с целью легализации доходов, полученных преступным путем. С уважением и готовностью помочь, Станислав Пичуев.

Заблокировали счет без объяснения - правомерные действия сотрудников банка?

Банк закрывает счет ИП после запроса документов и отказывается перевести деньги на накопительный счет - правомерно ли это?

Банк заблокировал мои деньги, как вернуть их после ошибочного перевода на корреспондентский счет?

Проблема с переводом денег на заблокированную карту - что делать дальше?

Банк отказал в предоставлении кредитной карты, но требует погасить долг - как доказать свою невиновность?

Законность отказа банка в выдаче денежных средств по нотариально заверенной доверенности - анализ нормативно-правовой базы

Банк заблокировал мой счет после перевода 1 600 т. р. - как вернуть деньги?

Незаконная блокировка счета и штрафы - проблемы юридического лица с банком

Проблема с блокировкой и арестом счета - как вернуть личные денежные средства?

Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги

Банк требует оплату просрочки, вызванной закрытием отделения - правомерно ли это?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59