Мужу требуют уплатить налоговую задолженность и штраф за нулевую декларацию - как защититься и куда обратиться?

• г. Самара

Помогите пожалуйста. Муж должен был денег одному человеку. Тот под этим предлогом заставил открыть мужа ип и расчетный счет. Потом забрал у него документы в т.ч и паспорт. Не смотря на то что это незаконно. В конце 15 года тот сдал декларацию в налоговую. На днях мужу приходит письмо с просьбой явиться для объяснения в налоговую. Как оказалось тот сдал нулевую декларацию. А по факту через расчетный счет проходило 6 млн. мы естественно не были в курсе об этом и денег не видели. Сейчас с нас налоговая требует 600 тыс +штраф. Как быть в данной ситуации и куда обращаться. У нас маленький ребенок и денег таких не найдем. По факту угрозы при открытии ИП у нас записи не было т.к муж был один, но есть запись где этот человек приходит к его родителям, угрожает, и говорит что этим он и его родственники укрываются от налогов. Поможет ли это в суде?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Добрый день

Да, это частая ситуация, там еще и возбудить уголовное дело могут в отношении мужа - его использовали как номинала на обнал денег, муж сдал нулевую декларацию, а по счету прошли миллионы и обналичились, здесь нужно играть на опережение и возбуждать самому уголовное дело. Иначе привлекут Вас и долги не спишите никак. Практика понемногу вырабатывается.

С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.

Спросить

Вам лучше подать заявление в полицию по факту обналичивания денег и указать данные данного человека. Затем если возбудят дело доказывать факт своей невиновности перед налоговой.

Спросить
ИРИНА
23.08.2012, 02:05

Мама оспаривает продажу части гаража - человек, у которого прописана собственность, угрожает и требует полного контроля над ней

Пишу от лица мамы. Ситуация такая. Моя мама вышла второй раз замуж. У её мужа был недостроенный гараж, который они достроили вместе на общие доходы. Потом через несколько лет в семье начались серьезные проблемы. Её муж решил без её согласия продать гараж другому человеку и ему удалось это сделать. Мама не была в курсе этой продажи, а узнала об этом от других людей. Никакие документы об этой продажи ей не были представлены и деньги ей не были заплачены. Она оспорила через суд этот вопрос и оформила на себя часть гаража и сейчас она имеет все документы на эту часть. Сейчас она уже давно в разводе, но проблема в том, что тот человек, которому был продан гараж, хочет его заполучить полностью. Так как у него не получается его оформить на себя он теперь нам угрожает. Как ей быть теперь в такой ситуации, ведь этот человек ей угрожает? Кто ей должен заплатить за часть гаража?
Читать ответы (3)
Ирина
08.04.2016, 10:59

Муж использовал мою машину, получил кредит и продал ее, а теперь мы платим штрафы и налоги - что делать?

У мужа работададель купил машину оформил на моего мужа, для того что бы взять кредит в банке. Муж был залогодатель. Сейчас он кредит не выплачивает и машину ту которую брал комуто незаконно продал. Сейчас банк требует 600 тысяч, хотя он являлся залогодателям всего на 200000. Суть даже не в это. машина та сейчас успешно ездиет по городу, но налог и штрафы приходят нам. Всё это происходило 4 года назад. Штрафы приходят сейчас и налог на машину тоже приходит. Естественно птс забрал банк но есть ксерокопия. Как в этой ситуации можно поступить?
Читать ответы (3)
Залина
20.07.2015, 01:53

Нужна помощь! Как вернуть деньги, займ которых не вернули по договору?

Помогите пожалуйста. Я надеюсь вы поймете меня. Мой муж дал деньги в размере 300000 тыс. рублей одному человеку, то есть у них есть договор, который составлен и находится у обоих сторон, в этом договоре написано что мой муж дает ему эту сумму в этом размере, а тот через год должен выплатить ему два раза больше 600000, я не знаю как это называется пирамида и так далее, то есть подпись дата имя фамилия все есть того человека, написано что каждый месяц он будет давать определенную сумму, чтоб в конце оказалась 600000... сначала этот мужчина говорила что извините отдам на след недели, и так продолжается уже год. никаких денег муж так и не увидел... что делать? Как вернуть хотя бы свою сумму 300000, я говорила мужу не давай, а он не послушал, не поверил.. сейчас что делать нам? помогите пожалуйста вернуть хотя бы свои деньги, есть ведь договор. И мой муж не один такой, еще таких как он 7 человек. Мы Можем как нить выйти их ситуации? Он ведь щас платит свой кредит этот, а деньги у этого ужасного человека.. помогите пожалуйста. Спасибо.
Читать ответы (1)
Ganna
03.06.2013, 13:44

Как вернуть деньги после смерти знакомого - отсутствие расписки, свидетели и записи о займах

Возможно ли вернуть каким нибудь способом деньги? Муж и его брат давали одному знакомому деньги под проценты большая сумма около 1000000 руб. Недавно этот человек умер. Расписки нет. Есть свидетели, у умершего найден блокнот где он указывал сколько и когда он брал у них денег, также такие записи есть у мужа, родственики умершего тоже знают что он им должен. Можно ли что нибудь сделать в этой ситуации?
Читать ответы (1)
Погос
08.12.2016, 17:46

Что делать, если у гражданского мужа забрали паспорт из-за фальшивой прописки?

У моего гражданского мужа забрали паспорт! Муж мой армянин, живёт в России с 1988 года, до этого жил в Грузии. В 1992 году получил паспорт СССР в Грузии. Пару лет назад подал документы на приобретения гражданства РФ. Проверея его паспорт СССР полиция забрала у него паспорт, так как прописка у него оказалась фальшивой! Человека, который прописал моего мужа не нашли, так как это было очень давно. Что нужно делать моему мужу в этой ситуации?
Читать ответы (1)
Елена
12.08.2015, 23:20

Подозрительное посещение - возможная попытка вымогательства в связи с повреждением автомобиля

Ко мне пришел человек в форме, сказал что участковый, вместе с соседом, у которого якобы был поврежден автомобиль. Спросил где мы с мужем были в ночь на воскресенье, сосед показал запись на камеру из лифта - на записи мы с мужем в лифте едем как раз это было в ту ночь, возвращались домой. Спросил узнаю ли я своего мужа на этой записи. Сказал, что мой муж нанес в ту ночь ущерб автомобилю, ущерб оценен, сосед предлагает решить дело без суда. На мои возражения что муж не совершал этого, они сказали что есть запись с уличной камеры где все видно. Объяснение не попросил написать, спросил телефон мужа и когда тот вернется (он в командировке сейчас). Может это попытка вымогательства и мне надо в прокуратуру сообщить или еще куда?
Читать ответы (1)
ГАЛИНА
30.10.2015, 15:51

Уголовное дело против мужа по статье 159 часть 2 - как защититься и воспользоваться амнистией

Помогите пожалуйста в таком вопросе. На моего мужа в милиции завели дело по статья 159 часть 2. Ситуация такая, в 2011 году муж взял по расписке 80 тыс рублей. Под 5% в месяц. Год платил исправно, потом появились проблемы с заработком накопилась сумма в 156 тыс рублей. В ноябре 2013 года он переписал расписку на эту сумму. В январе 2014 года муж отдал 50 тыс рублей, а расписку что отдал этому человеку 50 тыс рублей не взял. От оставшегося долга не отказывается обещает всё, хоть по частям но вернуть. Теперь этот человек требует полностью всю сумму (156 тыс) и утверждает что никаких 50 тыс он не получал и тем более никаких процентов не было. Написал заявление на мужа и поэтому его обвиняют в совершении преступления по статья 159 часть 2. У нас есть запись разговора с этим человеком где он признается что муж ему отдавал 50 тыс (он не знал что пишется на диктофон). У этого человека связи с местной прокуратурой и милицией, поэтому без всяких проблем они открыли дело. У меня такой вопрос ЗАКОННО ЛИОБВИНЯЮТ МОЕГО МУЖА ВЕДЬ ОН НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА, этот человек в наглую говорит мужу что он решает посадят его или нет (это есть в записи). Что нам делать? Может обратиться в прокуратуру не на местном уровне а краевом? Там хоть у него нет блатных связей. На мужа завели уголовное дело, для защиты назначили адвоката. Он был в курсе что до 24 октября 2015 года действует амнистия но ей не воспользовался так как в сговоре с полицией, мы об этом узнали 28 10 2015 года. Можно ли написать жалобу на бездействие гос адвоката? И можно ли еще воспользоваться амнистией.
Читать ответы (2)
Юлия
13.06.2022, 17:43

Муж находится в ИК несмотря на освобождение - где пропало письмо и кто несет ответственность?

Муж находится в местах лишения свободы. В сентябре 2021 был суд по УДО, решение в зале суда (была видео конференц связь) муж не расслышал, в дело вклеили в суде письмо об освобождении от 6 октября, но мужа не освободили. Т. К водоёму не выдала это письмо мужу. Позже из суда пришёл отказ в УДО. Куда делось письмо об освобождении не ясно. Муж до сих пор в ИК! Была апелляция, где в городском суде судья спустила в районный суд дело на новое рассмотрение. В этот раз колония зачем-то дала плохую характеристику и мужа не отпустили и не исправили ошибки от предыдущего рассмотрения. Про письмо об освобождении все как будто забыли! Как будто его и не было. Ждем кассацию-если одобрят. Вопрос в этом письмо об освобождении. Как и куда оно могло деться? К кому обращаться? Я считаю, что это нарушения прав человека на свободу. Сокрытие колонией документов, а возможно и фальсификация документов и колонией и канцелярией суда. Есть фото фиксация о том, что это письмо было.
Читать ответы (3)
ГАЛИНА
25.10.2015, 12:29

Обвиняют мужа в преступлении за неотдачу долга - Что делать?

Помогите пожалуйста в таком вопросе. На моего мужа в милиции завели дело по статья 159 часть 2. Ситуация такая, в 2011 году муж взял по расписке 80 тыс рублей. Под 5% в месяц. Год платил исправно, потом появились проблемы с заработком накопилась сумма в 156 тыс рублей. В ноябре 2013 года он переписал расписку на эту сумму. В январе 2014 года муж отдал 50 тыс рублей, а расписку что отдал этому человеку 50 тыс рублей не взял. От оставшегося долга не отказывается обещает всё, хоть по частям но вернуть. Теперь этот человек требует полностью всю сумму (156 тыс) и утверждает что никаких 50 тыс он не получал и тем более никаких процентов не было. Написал заявление на мужа и поэтому его обвиняют в совершении преступления по статья 159 часть 2. У нас есть запись разговора с этим человеком где он признается что муж ему отдавал 50 тыс (он не знал что пишется на диктофон). У этого человека связи с местной прокуратурой и милицией, поэтому без всяких проблем они открыли дело. У меня такой вопрос ЗАКОННО ЛИ ОБВИНЯЮТ МОЕГО МУЖА ВЕДЬ ОН НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА, этот человек в наглую говорит мужу что он решает посадят его или нет (это есть в записи). Что нам делать? Может обратиться в прокуратуру не на местном уровне а краевом? Там хоть у него нет блатных связей.
Читать ответы (2)