Сотрудник уже не работает, обязаны ли мы предоставить документы по запросу о проверке его деятельности?

Может ли следователь запросить документы организации в ходе доследственной проверки и каким образом?

Может ли следователь в ходе доследственной проверки устно (например, по телефону) запросить документы организации (некоторые договора, акты). Проверка ведется в отношении другого юр. лица, у которого были договорные отношения с нашей организацией. Обязаны ли мы предоставлять документы по такому запросу или нужен письменный запрос от следователя?

Читать ответы (2)

Какая ответственность возлагается на организацию при запросе коллекторского агентства о предоставлении персональных

Коллекторское агентство прислало в организацию запрос о предоставлении данных на работника, при чем, в случае отказа от предоставления, грозится обратиться в налоговые органы с целью привлечения организации к аудиторской проверке для защиты прав работника. Обязана ли организация по запросам третьих лиц предоставлять персональные данные работника? Или мы можем игнорировать подобные запросы, ссылаясь на закон о защите персональных данных?

Читать ответы (1)

Требование ОБЭП - Как подготовиться к проверке ведения хозяйственной деятельности и защитить свои интересы?

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?

Читать ответы (3)

Правила предоставления документов во время проверки ОБЭП - обязанности и ответственность ООО с ликвидацией

Проводится проверка ОБЭП в отношении лица Х. ООО имело гражданско правовые отношения с Х. В ООО поступает запрос от ОБЭП по бух документам и договорам, актам между ООО и Х. В этот момент ООО находится в стадии ликвидации и назначен ликвидатор. Должно ли ООО предоставлять эти документы.

Читать ответы (1)

Однако, считаем данные разъяснения не соответсвующими Бюджетному кодексу РФ и Положению о Росфиннадзоре.

Наша организация направила в Минфин РФ разъяснения о деятельности Росфиннадзора РФ, находящегося в ведении Минфина. Минфин направил наш запрос в Росфиннадзор, последний подготовил разъяснения о своей же деятельности, разумеется, в свою пользу. Однако, считаем данные разъяснения не соответсвующими Бюджетному кодексу РФ и Положению о Росфиннадзоре. В какой гос. орган (Генпрокуратура, Госдума, Минюст и пр.) можно направить запрос о соответсвии полученных нами из Росфиннадзора разъяснений действующему законодательству?

Читать ответы (1)

Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика

Из банка пришел запрос о предоставлении информации о факте трудовой деятельности работника в организации. Данная информация требуется банку для предсудебной проверки заемщика в связи с просроченной задолженностью. Работник работал в организации по договору подряда. Имеет ли право организация дать такую информацию банку? Желательно ответ увидеть с нормами права.

Читать ответы (1)

Незаконные действия сотрудников УФМС при проверке моего ИП - куда обратиться и что делать?

Я индивидуальный предприниматель. В отношении моего предприятия с целью выявления иностранных граждан проходила проверка по линии УФМС. Регламент проверки полностью нарушает её регламент. Из двух сотрудников удостоверение личности предъявил только сотрудник УФМС, гражданин в форме полицейского мою просьбу представиться проигнорировал. Приказ о том. что в отношении моего предприятия проводится проверка. До меня так же не довели, на основании данного мне трудно судить. Отом что данные граждане имели право на проверку. Копия приказа также не была вручена (там должна стоять моя подпись с ознакомлением о данной проверке) никаких разъяснений о правах не было. Куда написать о действиях сотрудников УФМС. И признать их незаконными.

Читать ответы (1)

Правомерность запроса документов на юридические лица - вопросы и ответы

Мой вопрос касается проверок юридических лиц управлением по налоговым преступлениям при наличии достаточных данных для проведения проверки... Проверка проводится в отношении нашего контрагента в одном регионе. Наше предприятие зарегистрировано в другом регионе. Нам направлено письмо с требованием предоставить копии документов нашего предприятия по перечню (перечень как для документальной проверки в ИМНС, т.е. документы все, какие только можно придумать!) Правомерен ли данный запрос? На основании какого документа?

Читать ответы (6)

Отсутствие ответственности за действия на основании неправильных разъяснений налоговых органов

Запросил информацию по поводе льготы, получил разъяснения налоговых органов на свой запрос, о том, что имею на нее право. И по этому разъяснению налог не платил. Потом налоговые органы опубликовали новое разъяснение, по которому прежнее разъяснение было признано неправильным. В налоговом кодексе написано (ст.111 НК), что если налогоплательщик действует на основании неправильных письменных разъяснений налоговых органов, ответственности за это он не несет. Налоговая инспекция доначислила по новому разъяснению недоимку, штраф и пени. Должен ли я что-то платить?

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Сотрудник уже не работает, обязаны ли мы предоставить документы по запросу о проверке его деятельности?

Ростов-на-Дону - онлайн услуги юристов