Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Может ли работник ООО инициировать налоговую проверку из-за подозрительной финансовой деятельности?

29.06.2017, 17:02
• г. Нижний Новгород

Я работник ООО. Могу ли я инициировать налоговую проверку в отношении данной ООО, (в ООО происходят непонятные махинации по обналичивании денег);

Читать ответы (2)
Налоговая проверка Проверка отношений Проверка данных Данные ООО
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте! Да, Вы можете обратиться в полицию и налоговую инспекцию с заявлением о неправомерных действиях, происходящих на предприятии.

Спросить

Можете написать жалобу в Налоговую инспекцию и одновременно написать жалобу в отдел по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции по месту нахождения организации.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Нижний Новгород - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Дмитрий
18.12.2018, 11:20

Вопрос от Дмитрия

Как инициировать налоговую проверку в СНТ на предмет документооборота и прихода-расхода денег.
Читать ответы (1)
Алексей
22.03.2014, 10:22

Как инициировать бухгалтерскую и налоговую проверку ООО в котором я работал и был уволен, при этом в выплатах мне отказывают?

Как инициировать бухгалтерскую и налоговую проверку ООО в котором я работал и был уволен, при этом в выплатах мне отказывают?
Читать ответы (1)
Екатерина
30.01.2014, 18:07

Как инициировать проверку после увольнения из ООО и неоплаты последних дней работы и компенсации за отпуск?

Уволилась из ООО, не заплатили за последние дни и компенсацию отпуска, все черное. Как инициировать налоговую или еще какую-нибудь проверку?
Читать ответы (1)
Игорь Степанович
11.10.2014, 17:51

Как инициировать налоговую проверку ООО как частное лицо и какие требования необходимо выполнить?

Как частному лицу инициировать налоговую проверку ООО? С целью просто нагадить, отомстить за увольнение к примеру? Что нужно для этого иметь?
Читать ответы (2)
Сергей
01.12.2011, 17:40

Возможна ли инициировать налоговую проверку исключить директора?

Директор ООО (60 % голосов) игнорирует участников общества, деятельность ведётся с нарушениями. Могу ли я, как участник ООО (10% голосов) инициировать налоговую проверку деятельности общества, обратится в ОБЭБ? Возможно ли исключить из числа участников общества директора ООО? Какие нужны для этого основания?
Читать ответы (1)
Алена
15.10.2015, 05:39

Необнаруженные факты в ходе служебного расследования - стоит ли преобщить их к текущей проверке или начать новую?

Интересует вопрос, если в ходе служебного расследования в отношении работника на предмет нарушения должностных обязанностей выяснились еще и другие факты (в т.ч.злоупотребления, превышения полномочий и пр...) которые не были указаны в основаниях проведения расследования, мы должны их преобщить к текущей проверке или инициировать новую? Можно ли проводить в отношении одного работника одновременно 2 проверки по разным фактам?
Читать ответы (1)
Дмитрий
16.10.2012, 13:28

Деятельность ООО подозреваемое в мошенничестве - вопросы проверки и ответственности

В отношении директора одного из ООО мною подано заявление о привлечении к уголовной ответственности по факту мошенничества. Директор при получении денег оформил приходный ордер за своей подписью и печатью организации и, не выполнив обязательств по договору, исчезает. Со слов родственников, они не знают где он, так как он постоянно работает на объектах. При этом известно, что ООО не первый год подает нулевую отчетность в налоговую инспекцию. Можно ли инициировать проверку деятельности ООО сотрудниками налоговой инспеции если в полицию подано заявление о мошенничестве директором ООО? Какие могут быть предприняты меры в отношении директора ООО налоговыми органами? Заранее благодарю за ответ.
Читать ответы (3)