Смогу ли я вернуть деньги с заблокированного счета?
Недавно я начал делать ставки на спорт на сайте букмекерской конторы, являющейся на данный момент нелегальной в России (не зарегистрирована в ЦУПИС). Для ввода/вывода средств использую яндекс деньги. Если счет будет заблокирован (например сославшись на нарушение ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, как это уже было с клиентом сбербанка), то смогу ли я вернуть деньги? Спасибо.
Поставил ставку в букмекерской конторе в размере 115 тысяч рублей, после прохода ставки, мне заблокировали сразу счёт.
Что делать? Контора официальная зарегистрированна в России.
Банк заблокировал счет физлица, ссылаясь на 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом нет ссылки на конкретный пункт. Несмотря на необоснованное требование банка, мною были предоставлены подтверждающие документы. Однако сотрудники банка неформально просят закрыть счет, в разблокировке будет отказано. Как быть, куда обратиться?
Уполномоченный орган принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, согласно 115-ФЗ?
В ст 5 и в ст 6 ФЗ N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. сказано что при обналичивании больших обьемов денежных средств информация поступает в служьуфинансового мониторинга..
Так это касается только тех кто проживает на в государстве или на территории "не участвующей в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов" или всех резидентов?
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Вопросы налогооблажения выигрышей от азартных игр - городские конторы, сайты и нелегальные операции.
Интересует вопрос налогооблажения с прибыли от азартных игр (ставки на спорт), а именно:
1. Облагается ли налогом выйгрыш непосредственно сделанный в городских букмекерских конторах, т.е. выигрыш полученный наличными средствами, а затем требуется положить их на банковский счет. Нужно ли хранить чеки для налоговых органов.
2. Тот же самый вопрос, только ставки сделаны на сайте букмекерской конторы. Выплата осуществляется на банковсвкую карту, тем самым мы увидим отправителя - букмекерскую контору. Налог?
3. Ставки сделанные в интернете, букмекерские конторы, которые не подчиняются законодательству РК. Например: Букмекерские конторы России, Европы и прочее. Получение средств на банковсвкую карту, с указанием отправителя - букмекерская контора. Налог?
С Уважением.
Банк заблокировал карточный счет физического лица причина 115 закон-ФЗ о притиводействии легалигации доходов документы проверили нарушений не нашли, но счет не разблокируют и предлагают перевести деньги в другой банк, но через 45 дней пары ли они.
Несовершеннолетний сын проиграл мои деньги в букмекерской конторе.
Сыну 17 лет. На сайте букмекерской конторы ввел мои паспортные данные. Играл около года, узнали недавно, когда он перевел деньги с моей карты. Можно ли как-то вернуть деньги?
8 месяцев назад делал ставки в букмккерской конторе онлайн. Решил сделать вывод выигрыша на карту втб 24, пришло смс с кодом для подтверждения вывода. Ввел код, деньги на карту поступили, а со счета в букмекерской конторе не списались. Сделал так раз 50. По итогу на карту зачислилось за эти разы 90 тысяч рублей. В букмекерской конторе счет остался прежним. Деньги снял в банкомате. Все это время никто не звонил. Спустя 8 месяцев звонят с банка требуют вернуть задолженность,, возврат банку ошибочно перечисленных средств,, ... Мотивируют это техническим сбоем.. могу ли я законно не платить эти деньги?
Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?
На сай те букмекерской конторы, для вывода средств нужен скан паспорта. Опасно ли это?
