Если не подтвердить доход заблокированной карты 115-фз как вернуть средства ранее переведенные на карту? Банк просит документы подтверждающие происхождение денег, выводил с не российского сайта, документов ни договора с сайтом ни каких нет, что сделает банк? Отправит средства обратно? За ответ спасибо.

Если не подтвердить доход заблокированной карты 115-фз как вернуть средства ранее переведенные на карту?

Банк заблокировал дебетовую карту и списывает абонентскую плату - есть ли правовые основания?

Полгода назад банк заблокировал дебетовую карту, попросили предоставить документы на происхождение данных средств на карте. Делать этого не было ни времени, ни желания. Карта так и осталась заблокированной. Вопрос такой: может ли банк списывать абонентскую плату за следующий год обслуживания при заблокированной по инициативе банка карте.

Читать ответы (1)

Незаконное списание денег с заблокированной карты - Как вернуть деньги и решить проблему?

У меня заблокирована карта уже более 2 месяцев. Было мошенничество по карте, списание средств. Обратился в банк, написал заявление, указал в нем чтоб возврат денег был на другую карту, пришел ответ, деньги сотрудник банка сказал что вернули на карту та которая заблокирована да еще и не в полном объеме. Я так понимаю что списывали средства за обслуживание второй карты. Имеет ли право банк снимать средства с заблокированной счета? Что нужно делать в такой ситуации?

Читать ответы (1)

Карта Сбербанка заблокирована по ФЗ-115 из-за снятия наличных за границей - что делать?

Заблокировали карта Сбербанка по ФЗ-115. Причиной стало снятие наличных за границей. В Сбербанке просят подтвердить происхождение денег, но официальных документов нет, средства заемные. Подскажите пожалуйста как быть. Заранее спасибо за ответ!

Читать ответы (1)

Оплатил товар путем перевода средств со своей карты, на карту мошенника, возможно ли вернуть переведенные средства. Спасибо.

Оплатил товар путем перевода средств со своей карты, на карту мошенника, возможно ли вернуть переведенные средства. Спасибо.

Читать ответы (1)

Сбербанк блокирует карту, требуя подтверждение легальности денег - как написать заявление о разблокировке?

Сбер заблокировал карту ссылаясь на 115 фз. Для разблокировки просят подтвердить легальное происхождение денежных на карте. Последнее время на карту переводила мне только мама, на личные расходы. Что мне написать банку?

Читать ответы (1)

Банк списал все деньги с зарплатной карты - правомерно ли это?

Банк снял всю денежную сумму в счет погашения долга, находящуюся на зарплатной карте, мотивируя это тем, что это не зарплата на ней лежала, а средства переведенные мне другим лицом. Перевод был сделан за неделю до того, как в банк пришли документы об аресте карты. На карте ноль. Карта у меня одна. Я осталась без средств. Правомерны ли действия банка?

Читать ответы (5)

Мой банк выдал мне дополнительную карту Visa без моего согласия - как защитить свои интересы?

Имею зарплатную карту по зарплатному проекту от организации, в одном и том же банке уже 10 лет. В связи перевыпуском зарплатной карты по истечению срока, банк, мне, при получении новой зарплатной карты вручил выпущенную без моей заявки и моего ведома дополнительную карту Visa, якобы к зарплатной карте, но с другим номером счета и отдал договор потребительского кредита в форме овердрафта с использованием этих карт. Причем было все подготовлено и зарплатная карта и новая карта Visa и договор, а сотрудник банка сообщил, что одна зарплатная карта, другая просто дебетовая карта с другой платежной системой для перевода средств за границу и оплаты покупок. Позже, изучив договор, поняла что данный договор-договор овердрафта и в нем фигурируют эти две карты, но ведь разрешение на овердрафт я не давала, никаких кредитных средств не получала. Как расторгнуть данный договор? И возможно ли написать заявление в банк о запрете овердрафта по зарплатной карте и карте Visa? Спасибо.

Читать ответы (1)

Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту

Я вывел сумму в 500 000 - 700 000 р. из собственного электронного кошелька электронных денег Webmoney на личную банковскую карту в несколько платежей в течении месяца. Спустя несколько месяцев мне звонят из банка и говорят, что в отделении лежит официальный запрос от банка на мое имя в котором мне предлагается документально подтвердить происхождение денежных средств пришедших мне на карту в течении пяти рабочих дней с момента получения запроса, ссылаясь на 115 ФЗ от 07.08.2001. Это деньги мои собственные сбережения, внесенные в Webmoney для расходования на некий бизнес проект, который не состоялся и я вывожу деньги обратно. При внесении денег, Webmoney не дает документов. Соответственно я не могу подтвердить происхождение средств. В связи с этим вопрос: 1. Является ли такой запрос законным? 2. Обязан ли я подтверждать происхождение собственных денег? 3. Что мне грозит, если я не предоставлю документальные подтверждения происхождения денег? 4. Какие документы подтверждают происхожение средств? Налоговая декларация? Спасибо.

Читать ответы (1)

Блокировка карты и Сбербанк Онлайн из-за ФЗ 115 - Возможность вернуть средства после сомнительных операций с игровым счетом

Заблокировали карту и Сбербанк Онлайн в связи с ФЗ 115. Причина блокировки: сомнительные операция по счетам. Делал ставки в мобильном приложении 1xbet. Свои денежные средства я переводил на игровой счет. (соответственно выигрыш выводил на карту Сбербанка) Обязан ли банк вернуть мне мои средства, которые остались на карте, (но из за ФЗ сейчас их снять нельзя, пока не будут предоставлены документы подтверждающие законность денег) ?

Читать ответы (1)

Как вернуть средства после отказа возврата денег за неактивированную карту БВК Gold Premium Русского Стандарта?

Прошу помощи, совета, как поступить... В 2014 г. банком Русский Стандарт была навязана мне карта БВК Gold Premium, карту взяла, договор подписала, в анкете сделала пометку не активировать (пометка осталась в банке), в течении года карта не была активирована (а так же наблюдалась в личном кабинете сайте банка данная карта не активирована). Банк произвел списание абонентской платы (3000 р.) с другого моего счета. В апреле 2015 г. было написано заявление в банке о закрытии карты и возврате денежных средств, сегодня 17 июня было отказано в возврате средств, карту заблокировали. Прошу совета, могу ли я повторно отправить заявление (уже зарегистрировав его банке либо заказным письмом) на какие законы я могу ссылаться? Могу ли я вернуть средства? Заранее спасибо за ответ.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59