Правомерность запроса полиции на предоставление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 за период существования предприятия

• г. Якутск

Из полиции пришел запрос на предоставление оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62 по всем контрагентам за весь период существования предприятия (с 2010 года).

При этом в качестве основания был указано, что проводится доследственная проверка в рамках материала КУСП №... от 20.02.2016 года.

Вопрос:

1. Может ли проводится проверка по материалам КУСП полуторагодовой давности?

2. Может ли полиции без возбуждения уголовного дела требовать бухгалтерскую документацию практически по всем сделкам? Это составляет коммерчекую тайну предприятия.

С уважением, Александр.

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте, проверка разумеется может проводиться так как срок давности не истек, а документацию они могу потребовать, но без возбуждения уголовного дела вы им можете не давать.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Опрос и запрос информации и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях пп. 4, 5 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции; статьи 6, 7 Закона об ОРД.

Просить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.

Спросить

Здравствуйте. В рамках предварительной проверки сотрудники полиции вправе изъять документацию организации для проведения ревизии и иной проверки финансово-хозяйственной деятельности с согласия директора. Если есть отказ, то на основании решения суда в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Проверка может проводиться не только по истечении полутора лет.

Спросить
Юлия
26.02.2010, 15:46

Должен ли следователь обосновать причны запроса всех этих документов и пояснить в отношении кого возбуждено?

Правомерны ли действия следователя который письмом на бланке направляет организации прошение предоставить оборотно-сальдовые ведомости этой организации за длительный период с наименованием всех поставщиков и покупателей в связи с расследованием уголовного дела, с указанием его номера но не указано в отношении кого оно возбуждено. В ст. 21 УПК указана обязательность выполнения требований следователя, но требовать предоставления огромной пачки документов, которые не факт, что относится к материалам уголовного дела правомерно ли это? Должен ли следователь обосновать причны запроса всех этих документов и пояснить в отношении кого возбуждено? В каком виде должен поступить такой запрос: в форме обычного письма или постановления? За ранее спасибо.
Читать ответы (1)
Галина григорьевна
04.06.2015, 14:14

ОБЭП требует выписку расчетного счета для проверки страхования сельхозкультур

Обэп просит предоставить выписку по движению расчетного счета без письменного запроса всвязи с проверкой договора по страхованию сельхозкультур.
Читать ответы (2)
Марина
18.10.2018, 09:26

Запрос ГУ МВД на предоставление книги покупок и книги продаж по всем контрагентам - правомерность и возможные последствия

Пришел запрос из ГУ МВД (Управление экономической безопасности и противодействия корупции) на предоставление книги покупок и книги продаж по ВСЕМ контрагентам ссылаясь на п.4,10,29 ч.1 и ч.4 ст.13 ФЗ РФ "О полиции" от 07.02.2011; №3-ФЗ ст.6,15 ФЗ РФ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 №144-ФЗ Кроме того все документы по конкретным контрагентам. Вопрос - вправе они запрашивать книгу покупок и книгу продаж и ОСВ по ВСЕМ КОНТРАГЕНТАМ? и каковы последствия предоставления выписок из книги покупок и книги продаж только по запрашиваемым контрагентам? И как понять кого все-таки проверяют: нас или нашего контрагента?
Читать ответы (2)
Зоя Васильевна
03.08.2015, 20:11

Как поступить, если полиция требует множество документов в ЖСК и задает короткие сроки?

В ЖСК пришли полицейские из УР и принесли требование о предоставлении документов (немыслимого количества!) в короткие сроки. Что делать?
Читать ответы (2)
Андрей
16.06.2017, 21:05

Угрозы и запросы следственного комитета - как защититься и обеспечить юридическую подлинность сделки

У нас следственный комитет запросил документы на основании проверки нашего контрагента. Говорят, что будут делать экспертизу, чтоб установить подлинность сделки. Официальный запрос не был, но звонят руководителю, говорят, что привезите по-хорошему, грозят, что признают сделки недействительными, и говорят, что будет уголовное дело, либо административное. Что нам делать?
Читать ответы (7)
Оксана
05.09.2020, 01:18

Требование ОБЭП - Как подготовиться к проверке ведения хозяйственной деятельности и защитить свои интересы?

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?
Читать ответы (3)
Павел
09.09.2017, 18:21

Получено письмо из УМВД о проверке материала по обращению в ОП 5

Пришло письмо из УМВД Сообщаем вам то,что материал проверки КУСП 1... от 31.08.201... года по факту вашего обращения в ОП 5 на основании п 63 приказа МВД 736-2014 г. Приобщен к номенклатурному делу. Начальник ОП 5 УМВД России по городу Е...
Читать ответы (1)